审计报告 安徽六国化工股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0780 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-129 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0780 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/chi ...

公司现任审计委员会由独立董事张琛、林平及非独立董事王刚3名成员组成, 其中张琛为会计专业人士,担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和 构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会召开会议的情况 2023年度,公司董事会审计委员会共召开7次会议,会议具体情况如下: (一)2023年1月16日,在注册会计师进场前,公司审计委员会对公司编 制的 2022年度会计报表进行了审阅,会议主要内容为:1、汇报公司 2022年年 报审计工作安排及相关事宜作说明;2、会计师事务所年审会计师对审计安排、 审计重点等做说明:3、审议《公司2022年度财务报表(未经审计)》,并发表审 阅意见。 (二)2023年2月20日,召开2023年第二次审计委员会会议,与年审会 计师进行沟通,会议主要内容是年审会计师出具初步审计意见后,与公司独立董 事、审计委员会见面沟通审计过程中发现的问题。 (三)2023年3月10日,召开审计委员会 2023年第三次会议,会议主要 内容为:1、建议继续聘用容诚会计师事务所(北京)有限公司为公司 2023年度 审计机构;2、审议 2022年年度报告及其摘要;3、2022年度日常关联交易执行 情况及 ...

安徽六国化工股份有限公司 章程 二〇二四年 1 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 职工、工会组织 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 2 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制 ...

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2024-024 安徽六国化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-015 安徽六国化工股份有限公司于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和电话等形式向全体监 事送达第八届监事会第十五次会议通知。2024 年 4 月 18 日在公司第一会议室召开了第 八届监事会第十五次会议。会议由监事会主席潘明先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过 了以下决议： 一、2023 年度总经理工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2023 年度监事会工作报告（草案） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安徽六国化工股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该议案尚需提交股东大会审议。 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度母公司实现的净利润为 54,109,129.85 元，加上年初未分配利润-298,567,741.85 元，2023 年度累计可供 ...

安徽六国化工股份有限公司 | 17 | 九江银行合肥分行银行 | 6,000.00 | 信用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 18 | 邮储银行铜陵分行 | 15,000.00 | 信用 | | | | 19 | 徽商银行铜陵分行 | 25,000.00 | 信用 | 19,382.30 | 铜化集团担保 | | 20 | 光大银行铜陵分行 | 10,000.00 | 信用 | 1,200.71 | 铜化集团担保 | | 21 | 中国进出口银行合肥分行 | 10,000.00 | 铜化集 团担保 | | | | | 小计 | 276,000.00 | | 20,583.01 | | | | 合计 | | 296,583.01 | | | 上述授信总额度 296,583.01 万元不等于公司实际融资金额，授信业务 品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇 票、信用证等。授信起始时间、授信期限及额度最终以各金融机构实际审 批为准。在授信期限内，公司根据资金需求进行融资，授信额度可循环使 用。 股票简称：六国化工 股票代码：600 ...

安徽六国化工股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 作为安徽六国化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023年,我严 格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和规章制度的要求,恪尽职守、勤勉尽责,积极参与公司决策, 出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整 体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2023年度的履职情况汇报如下; 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林平,男,1964年10月出生,三级律师,2001年至今,安徽协利律师事务所 主任。现为最高人民检察院民事行政专家库成员。2016年起被选任安徽省九届律师代表 大会常务理事、互助基金管理委员会主任。2019年3月起任本公司独立董事。兼安徽山 河药用辅料股份有限公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告,本人 具备法律法规、规范性文件所要求的独立性,2023年度能够独立履行职责,未受到公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 ...

经核查公司独立董事林平、张琛、路漫漫的任职经历以及签署的相关自查文 件,报告期内公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,不存在任 何妨碍其进行独立客观判断的关系,亦不存在影响独立董事独立性的情况,因此, 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的要求。 安徽六国化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等要求,安徽六国化 工股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事林平、张琛、 路漫漫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 安徽 重事会 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-021 安徽六国化工股份有限公司 关于核销长期挂账应付款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》的有关规定，于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十五次会议，分别 审议通过了《关于核销长期挂账应付款项的议案》，具体内容如下： 根据《企业会计准则》及相关法律法规要求，为真实反映公司财务状况，按照依法 合规、规范操作的原则拟对公司长期挂账且无法支付的应付款项进行处置并予以核销。 一、本次核销长期挂账应付款项情况 三、本次核销应付款项履行的审批程序 （一）董事会意见 本次应付款项核销依据合理、充分，符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在 损害公司和全体股东利益的情形。本次核销应付款项事项无需提交公司股东大会审议。 （二）董事会审计委员会意见 公司按照《企业会计准则》等相关规定和制度进行应付款项的核销，符合公司的实 际情况，能够更加公允地反映公司的 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-016 安徽六国化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址 为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚 发。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 近三年在执业中相关民事诉讼承担民 ...