股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-053 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 二、关于控股子公司对外投资设立合资公司的议案 安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第二十六 次会议于2024年11月28日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人，实 际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过 如下决议： 一、关于投资设立全资孙公司的议案 四、关于制定《舆情管理制度》的议案 做好舆情管理是上市公司品牌形象建设、投资者关系管理的重要内容， 也是提升公司投资价值、实现高质量发展的必然要求。为提高公司应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，根据《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》，公司结合实际情况，制定了 《安徽六国化工股份有限公司舆情管理制度》。 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-054 安徽六国化工股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告 重要内容提示: ●安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽六国生态农业 发展有限公司（以下简称"生态农业"），拟在新加坡新设全资子公司六国化工新加坡私 人有限公司（暂定名，以法定登记机关核准的名称为准）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●投资金额：注册资本 200 万美元。 ●本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。 ●截至本公告披露日，该全资孙公司尚未设立，该全资孙公司的名称、注册地、经 营范围等最终以相关部门核准登记为准。 ●本次对外投资已经公司第八届董事会第二十六次会议已审议通过，无需提交公司 股东大会审议。 一、对外投资概述 公司于 2024 年 11 月 28 日召开第八届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关 于投资设立全资孙公司的议案》。为了进一步完善公司战略布局，董事会同意生态农业 在新加坡投资设立全资子公司。根据《公司法》《上海证券交易股 ...

安徽六国化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆 论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作领导小组"），由公 司董事长任组长，公司总经理、董事会秘书任副组长，成员由公司领导班子其他人员组 成。 第五条 舆 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-055 安徽六国化工股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司湖北徽阳新材料有 限公司（以下简称"湖北徽阳"），拟在湖北省当阳市设立湖北兴阳资源循环有限公司（以 下简称"湖北兴阳"）（暂定名，以法定登记机关核准的名称为准）。 ●投资金额：注册资本 17,000 万元人民币。其中，湖北徽阳拟出资 11,322 万元， 持股比例为 66.6%。 ●本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。 ●截至本公告披露日，该公司尚未设立，该公司的名称、注册地、经营范围等最终 以相关部门核准登记为准。 ●本次对外投资已经公司第八届董事会第二十六次会议已审议通过，无需提交公司 股东大会审议。 一、对外投资概述 公司于 2024 年 11 月 28 日召开第八届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关 于控股子公司对外投资设立合资公司的议案》。本次 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-057 安徽六国化工股份有限公司 关于控股股东的股东提前续签《一致行动协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2020 年 8 月 18 日，安徽创谷新材料有限公司与安徽鹤源股权投资有限 公司签署了《一致行动协议》，约定在安徽鹤源成为铜化集团股东之日起 生效（经查，工商登记显示，2020 年 12 月 21 日正式登记为铜化集团股东）。 期限届满前双方应就期限是否延长进行协商并另行签署协议约定，具体内 容详见公司于 2020 年 8 月 20 日披露的《关于控股股东股权结构变动的提 示性公告》(公告编号：2020-034)。鉴于《一致行动协议》有效期即将届 满，经友好协商，双方于 2024 年 11 月 28 日提前续签了《一致行动协议》。 二、《一致行动协议》主要内容 甲方:安徽鹤源股权投资有限公司 乙方:安徽创谷新材料有限公司 1 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日收到公司控股股东铜陵化学工业 ...

之法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于铜陵化学工业集团有限公司实际控制人情况 根据铜化集团上述股权结构情况,铜陵市国有资本运营控股集团有限公司对 铜化集团持股 37.2602%,为铜化集团第一大股东。但根据铜化集团第二大股东 1 安徽创谷新材料有限公司（简称"安徽创谷"）及第三大股东安徽鹤源股权投资 有限公司（简称"安徽鹤源"）签署的《一致行动协议》，本所律师认为，安徽创 谷为铜化集团控股股东，理由如下： 天律意2024第02637号 致:铜陵化学工业集团有限公司 安徽天禾律师事务所(简称"本所")接受铜陵化学工业集团有限公司(简 称"铜化集团")的委托,指派本所律师就铜化集团股东安徽创谷新材料有限公 司、安徽鹤源股权投资有限公司签署《一致行动协议》后铜化集团实际控制人情 况出具法律意见书。为出具本法律意见书,本所律师主要依据《中华人民共和国 公司法》(简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(简称"《证券法》")等 相关法律法规和规范性文件。对于本法律意见书涉及的财务、审计等非法律专业 事项及有关事实,本所律师主要依赖于铜化集团提供的相关文件资料的表述、与 相关人员的沟通并经本所律师话当核查。 本所律师 ...

关于安徽六国化工股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 安徽六国化工股份有限公司: 你公司发来的《安徽六国化工股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉,针对问询函中所涉及的情况,经自查核实,现回复如下: 经核查,我公司及控股股东在本次股票异常波动期间未买卖你公司股 團。 特此回复。 电影 截至目前,我公司及控股股东不存在涉及你公司应披露而未披露的重 大信息,包括但不限于筹划重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。也不存在根据《上海证 券交易所股票上市规则》应予以披露而未披露的对安徽六国化工股份有限 公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-052 安徽六国化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向公司控股股东核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事项外，不存在应 披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 26 日、2024 年 11 月 27 日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，符合《上海 证券交易所交易规则》"连续 3 个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达 到±20%" 的情形，属于股票交易价格异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）经营情况 经公司自查，公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经 营环境没有发生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东书面问询确认，截至本公告披露日， 公司及控股股东不存在影 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-051 安徽六国化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、公司股价最近涨幅较大，最新市盈率高于同行业水平 近期公司股价涨幅较大，超过同类上市公司涨幅。根据中证指数有限 公司发布数据，截至2024年11月22日，公司所属中证行业分类"磷肥及磷 化工"的平均静态市盈率15.65倍，平均滚动市盈率13.40倍，公司的静态 市盈率为163.69倍，滚动市盈率为51.34倍，高于同行业水平。 公司股票价格短期涨幅较大，但公司基本面未发生重大变化，可能存 在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 三、公司关注并核实的相关情况 （一）经营情况 ●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 公司股价最近涨幅较大, 市盈率高于同行业水平, 但公司基本面未发生重大变化。可能存在短期涨幅 较大后的下跌风险，敬请广大投资者注意二级市场交 ...

截至目前,我公司及控股股东不存在涉及你公司应披露而未披露的重 大信息,包括但不限于筹划重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。也不存在根据《上海证 券交易所股票上市规则》应予以披露而未披露的对安徽六国化工股份有限 公司股票交易价格产生较大影响的其他信息。 公司已于 2024 年 11 月 21 日对于市场关于"全国第二大硫铁矿即将注 入!两大股东打造硫铁矿+固态电池!"等传闻进行了澄清。截止目前,控 股股东不存在将铜化集团新桥硫铁矿注入上市公司的计划。经公司自查, 除上述信息外,未发现需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻。 经核查,我公司及控股股东在本次股票异常波动期间未买卖你公司股 曹。 关于安徽六国化工股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 安徽六国化工股份有限公司： 你公司发来的《安徽六国化工股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，针对问询函中所涉及的情况，经自查核实，现回复如下： 特此回复。 ...