2024 年半年度报告 公司代码：600470 公司简称：六国化工 安徽六国化工股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 171 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈胜前、主管会计工作负责人陈胜前及会计机构负责人（会计主管人员）王先龙 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-044 安徽六国化工股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 13 日(星期五) 至 09 月 23 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 641610207@qq.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 24 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-043 二、 主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 1 6 | 2024 年 | 至 | 月平均 | 2023 年 | 1 至 | 6 | 月平均 | 变动比率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售价（元/吨） | | | | | 售价（元/吨） | | | | | | 磷酸二铵 | | | | 3,416.86 | | | 3,492.39 | | | -2.16 | | 复合肥 | | | | 2,433.76 | | | 2,677.15 | | | -9.09 | | 磷酸一铵 | | | | 3,275.82 | | | 3,561.26 | | | -8.02 | 三、 主要原材料的价格变动情况（不含税） | 原材料 | 采购模式 | 采购量（吨） | 价格变动情况 | | 价格波动对营业成本的影响 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元 ...

= 天天律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽六国化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 02072 号 致:安徽六国化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(下称"《股 东大会规则》")以及《安徽六国化工股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽六国化工股份有限公司的(下称"公 司"）委托,指派刘倩怡、冉合庆律师(下称"天禾律师")出席公司 2024年 第一次临时股东大会(下称"本次股东大会"),并对本次股东大会相关事项进, 行见证,出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告, 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其 ...

关于安徽六国化工股份有限公司 2 天天律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 (一)经验证,根据公司第八届董事会第二十二次会议决议,公司于 2024 年 8月3日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 等媒体刊登了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。 (二)本次股东大会现场会议于 2024年8月 20日 14:30 在公司第一会议室 召开,本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈胜前先生主持。 E3 天禾律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 02072 号 致:安徽六国化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(下称"《股 东大会规则》")以及《安徽六国化工股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽六国化工股份有限公司的(下称"公 司"）委托,指派刘倩怡、冉合庆律师(下称"天禾律师")出席公司 2024年 第一次临时股东大会(下称"本次股东大会"),并对本次股东大会相关事项进 行见证 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2024-042 安徽六国化工股份有限公司 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 08 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 323 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,766,095 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.4536 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长陈胜前先生主持，本次 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决 ...

安徽六国化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 1 六国化工 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 六国化工 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 安徽六国化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场 会 议时 间:2024 年 8 月 20 日(星期 二)14:30 会议 地 点： 安 徽六 国化 工 股份 有 限公 司 第 一 会议 室 会议 议 程： 一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数 二、推举监票人和计票人 三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决 | 1 | 关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案 | | --- | --- | | 2 | 关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案 | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围： | 围： | | 许可项目：肥料生产；危险化学品生 | 许可项目：肥料生产；危险化学品生 | | 产；危险化学品经营；第二、三类监控化 | 产；危险化学品经营；第二、三类 ...

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2024-040 安徽六国化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 20 日 至 2024 年 8 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-039 安徽六国化工股份有限公司 关于组织机构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第八届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于组织机构调整的议案》。为进一步提高会计 信息质量和财务管控水平，强化财务管控职能，发挥财务协同效应，增强企业经营风险 的防范能力。对公司部分内部组织机构进行调整，撤销六国本部财务部，设立财务管理 中心，具体方案如下： 附件： 安徽六国化工股份有限公司组织机构图 （2024 年） 湖北 六国 化工 股份 有限 公司 51% 铜陵 国星 化工 有限 责任 公司 70% 铜陵 鑫克 精细 化工 有限 责任 公司 60% 安徽 中元 化肥 股份 有限 公司 60% 铜陵 市绿 阳建 材有 限责 任公 司 100% 安徽 国泰 化工 有限 公司 100% 吉林 六国 农业 科技 发展 有限 责任 公司 100% 生 产 技 术 科 安 全 环 保 ...

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-036 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第二十二 次会议于2024年8月2日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际 参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如 下决议： 一、关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事华卫琦先生回 避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、关于组织机构调整的议案 表决 ...