杭萧钢构股份有限公司 关于 2023 年第三季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-066 注：随着万郡绿建 B2B 平台功能的完善，2023 年业务模式进行了转变，以建筑产业链上下游撮合服务 为主，贸易业务占比降低，故万郡绿建经营数据有一定的减少，截止目前对公司盈利情况无重大影响。 此外，截至 2023 年 9 月末，公司（包括控股子公司）已中标尚未签订合同 的订单 37 项，合计金额 179,467.68 万元；截至本公告日，公司（包括控股子公 司）已中标尚未签订合同的订单 32 项，合计金额 171,438.61 万元。（注：该项 数据仅为钢结构业务） 二、 已签订尚未执行的重大项目进展情况 公司目前无已签订尚待执行的重大项目。 以上生产经营数据来自公司财务部门统计，为投资者及时了解公司生产经营 情况之用，该等数据未经审计，可能与定期报告披露数据存在差异，仅供参考。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-005 杭萧钢构股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 活动类别 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐电话调研 ☐其他 调研时间/调研人员 2023年10月11日 14：00-16：30 单位 参会单位：中金公司 参会人员：陈彦、龚晴、杨茂达、姚旭东 调研时间 2023年10月11日 调研地点 杭萧钢构有限公司萧山园区 上市公司接待人员 副总裁兼董事会秘书姚剑峰、股份公司总经理蔡志恒、证券事务 代表楼懿娜 投资者关系活动 董事会秘书姚剑峰对公司近期发展情况做了简要介绍，随 主要内容介绍 后对投资者关心的重点问题作了具体问答交流，纪要如下： 1、 钢结构比起pc结构的优势还是挺明显的，但我国钢结构的 渗透率还是不高，怎么看待这一现象？ 答：我们始终认为钢结构在我国的发展空间是巨大的，原因 主要有以下几点：第一，政府政策的持续鼓励。一个行业的良性 发展离不开政策的支持、规范与引导。近年来，我国出台了一系 列全国性、地方性的政策，例如22年6月住建部会同国家发展 改革委印发《城乡建设领域碳达 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开第 八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司 董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任姚剑峰先生为公司董 事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事 会任期届满之日止，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 姚剑峰先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职资格证书，并通过上 海证券交易所候选董秘资格备案，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。 姚剑峰先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相 关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和规范性文件的规定，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司 高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满 的情形。 董事会秘书联系方式如下 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-065 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 13 日 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任姚剑峰先 生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任 期届满之日止。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号： 2023-064）。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议 于 2023 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 ...

（一）审议通过了《关于控股子公司变更授信业务承办金融机构的议案》。 公司分别于 2023 年 2 月 16 日召开第八届董事会第八次会议和 2023 年 3 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司向 金融机构申请授信的议案》和《关于公司及控股子公司 2023 年度融资担保预计 的议案》，同意控股子公司杭萧钢构（广东）有限公司（以下简称"广东杭萧"） 向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过 30,000.00 万元，公司 为广东杭萧在珠海华润银行珠海海泉湾支行最高额不超过 4,000.00 万元的授信 业务提供保证担保。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 18 日、2023 年 3 月 8 日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《杭萧钢构第八届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2023-005）》、《杭 萧钢构关于公司及控股子公司 2023 年度融资担保预计的公告（公告编号： 2023-006）》和《杭萧钢构 2023 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号： 2023-010 ）》。 现因广东杭萧 ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭萧钢构股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1437 致：杭萧钢构股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称：本所）接受杭萧钢构股份有限公司（以下 简称：公司）的委托，指派本所律师出席公司2023年第三次临时股东大会。本所 律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称：《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，以及《杭萧钢构股 份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，对公司本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效 性进行了审查。 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司 提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 合法以及是否符合公司章程，出席会议人 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2023-062 杭萧钢构股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 23 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 935,090,538 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 39.6374 | | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有的 9,997,714 股不享有股东大会 表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场 1 / 3 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际 ...

杭萧钢构股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 股票代码：600477 股票简称：杭萧钢构 (2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会表决方法说明 | 5 | | | 议案一：关于控股子公司河北杭萧为控股孙公司唐山杭萧提供担保的议案 | 6 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间： (1)现场会议召开时间：2023年9月22日（周五）14点30分 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长单银木先生 与会人员： (一) 股权登记日（即 2023 年 9 月 15 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-061 杭萧钢构股份有限公司 关于收到浙江证监局警示函的公告 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号） 第三条的规定，《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）第七十四条 的规定。公司董事长单银木、总裁兼董事单际华、时任董事会秘书兼副总裁宋蓓 蓓、董事兼副总裁陆拥军违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第四条的规定，对上述违规行为承担主要责任。根据《上市公司信息披露管 理办法》（证监会令第 182 号）第五十一条、第五十二条的规定，我局决定对公 司、单银木、单际华、宋蓓蓓、陆拥军分别采取出具警示函的监督管理措施，并 记入证券期货市场诚信档案。公司及相关人员应充分吸取教训，加强相关法律法 规学习，提高规范运作意识，认真履行信息披露义务；切实履行勤勉尽责义务， 促使公司规范运作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，并于收到 本决定书之日起 10 个工作日内向我局提交书面整改报告，杜绝今后再次发生此 类违规行为。 1 / 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-059 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2023 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会 议通知于 2023 年 9 月 1 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式 列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于控股子公司河北杭萧为控股孙公司唐山杭萧提供 担保的议案》。 具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于控股子公司河北杭萧为控股孙公司唐山杭 萧提供担保的公告》（公告编号：2023-058）。 表决结果：同意 7 票 ...