证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-071 杭萧钢构股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第 八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于公司董事辞职的事项 战略委员会：单银木（主任）、刘安贵、周永亮； 审计委员会：罗金明（主任）、王红雯、单银木。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 2023 年 12 月 27 日，公司收到陆拥军先生和张耀华先生的书面辞职报告。 陆拥军先生因个人身体原因申请辞去公司第八届董事会董事、第八届董事会审计 委员会委员和副总裁职务；张耀华先生因个人工作原因申请辞去公司第八届董事 会董事和第八届董事会战略委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陆拥军先生和张耀华先生辞职自 其辞职报告送达公司董事会时生效。陆拥军先生和张耀华先 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2023-073 杭萧钢构股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 8 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-072 杭萧钢构股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议 于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2023 年 12 月 24 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方 式列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 同意提名刘安贵先生、王雷先生为公司第八届董事会非独立董事侯选人，任 期自股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。刘安贵先生当选 后接任原张耀华先生担任的第八届董事会战略委员会委员职务，由单银木先生接 任原陆拥军先生担任的第八届董事会审计委员会委员职务，任期至公司第八届董 事会届满之日止。调整后的公司第八届董事会战略 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-070 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2023 年 12 月 9 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方 式列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于控股子公司变更授信业务承办金融机构的议案》。 公司分别于 2023 年 2 月 16 日召开第八届董事会第八次会议和 2023 年 3 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司向 金融机构申请授信的议案》和《关于公司及控股子公司 2023 年度融资担保预计 的议案》，同意控股子公司杭萧钢构（亳州）有限公司（以下简称"亳州杭萧"） 向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 10,000.00 万元，公司为亳州杭 萧在中国工商银行蒙城支行/中国 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-007 杭萧钢构股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 活动类别 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐电话调研 ☐其他 调研时间/调研人员 2023年11月30日 15：30-17：00 单位 参会单位：大成基金 参会人员：王晶晶 调研时间 2023年11月30日 调研地点 杭萧钢构有限公司萧山园区 上市公司接待人员 副总裁兼董事会秘书姚剑峰 投资者关系活动 董事会秘书姚剑峰对公司近期发展情况做了简要介绍，随 主要内容介绍 后对投资者关心的重点问题作了具体问答交流，纪要如下： 1、如何看待钢结构行业未来的前景？ 答：目前来看，钢结构行业的景气度在整个建筑行业中是比 较高的。一方面得益于国家在政策层面的大力支持，出台了一系 列利好该细分行业的政策和指导性文件；另一方面也符合国家 “藏钢于民”的需求，钢结构行业能够大量消化过剩的钢铁产能； 同时在双碳的背景下，钢结构建筑的环保优势日渐凸显，未来有 望进一步提高市场对其的认可程度。 2、如何提高公司的产能利用率？ ...

重要内容提示： 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人单银 木先生持有公司股份 904,713,764 股，占公司总股本的 38.19%。单银木先生持 有公司股份累计质押数量（含本次）为 336,865,000 股，占其持股数量比例的 37.23%，占公司总股本的 14.22%。 公司于近日接到通知，获悉控股股东、实际控制人单银木先生与海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"）分别办理了股票质押式回购交易业务和股 票质押式回购交易购回业务。具体情况如下： 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-069 杭萧钢构股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 / 3 股东名称 单银木 本次解质股份（股） 104,900,000 占其所持股份比例 11.59% 占公司目前总股本比例 4.43% 解质时间 2023.11.24 持股数量（股） 904,713,764 持股比例 38.19% 剩余被质押股份数量（股） 336,86 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-006 杭萧钢构股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 活动类别 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒电话调研 ☐其他 调研时间/调研人员 2023年11月22日 13：30-14：30 单位 国泰君安--杭萧钢构线上会议 参会单位：国泰君安、上海宁泉资管、国投泰康信托、广东正 圆基金、拓璞基金、光大保德信、中航基金、山西证券等机构 调研时间 2023年11月22日 调研地点 电话会议 上市公司接待人员 副总裁兼董事会秘书姚剑峰 投资者关系活动 董事会秘书姚剑峰对公司近期发展情况做了简要介绍，随 主要内容介绍 后对投资者关心的重点问题作了具体问答交流，纪要如下： 1、 前三季度公司的表现如何？ 答：公司前三季度的营业收入约76.9亿元，同比增长4.9%； 扣非前的归母净利润约 2.5 亿元，同比增长 8.1%；扣非后的归 母净利润约2.3亿元，同比增长52.3%，各项主要财务指标的增 长在目前的市场环境下还是比较不错的。虽然今年建筑业整体 的市场环境不算很乐观，行业景气度也不是很高，但 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-068 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。 经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，同意聘任陆英杰先生为公司财务 总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于变更公司财务总监的公告》（公告编号： 2023-067）。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议 于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持， 会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面、电话等方式发出，会 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-067 杭萧钢构股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务总监辞职情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务总 监许琼女士的书面辞职报告，许琼女士因个人原因申请辞去公司财务总监（即财 务负责人）职务。许琼女士辞去公司财务总监职务后将不再担任公司及下属子公 司任何职务，其辞职不会影响公司的正常运行。 司法》、《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确 认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。同意本次聘任财务总监的议案。 特此公告。 杭萧钢构股份有限公司董事会 截至本公告日，许琼女士持有本公司股票 582,645 股，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。公司及董事会对许琼女士任职财务总监期间为公司所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 二、聘任财务总监情况 为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 杭萧钢构股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 | | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 2,800,365,948.24 | 2.30 | 7,689,191,590.12 | 4.87 | | ...