浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭萧钢构股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1437 致：杭萧钢构股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称：本所）接受杭萧钢构股份有限公司（以下 简称：公司）的委托，指派本所律师出席公司2023年第三次临时股东大会。本所 律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称：《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，以及《杭萧钢构股 份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，对公司本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效 性进行了审查。 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司 提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 合法以及是否符合公司章程，出席会议人 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2023-062 杭萧钢构股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 23 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 935,090,538 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 39.6374 | | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有的 9,997,714 股不享有股东大会 表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长单银木先生主持，并采取现场 1 / 3 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际 ...

杭萧钢构股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 股票代码：600477 股票简称：杭萧钢构 (2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会表决方法说明 | 5 | | | 议案一：关于控股子公司河北杭萧为控股孙公司唐山杭萧提供担保的议案 | 6 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间： (1)现场会议召开时间：2023年9月22日（周五）14点30分 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长单银木先生 与会人员： (一) 股权登记日（即 2023 年 9 月 15 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-061 杭萧钢构股份有限公司 关于收到浙江证监局警示函的公告 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号） 第三条的规定，《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）第七十四条 的规定。公司董事长单银木、总裁兼董事单际华、时任董事会秘书兼副总裁宋蓓 蓓、董事兼副总裁陆拥军违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第四条的规定，对上述违规行为承担主要责任。根据《上市公司信息披露管 理办法》（证监会令第 182 号）第五十一条、第五十二条的规定，我局决定对公 司、单银木、单际华、宋蓓蓓、陆拥军分别采取出具警示函的监督管理措施，并 记入证券期货市场诚信档案。公司及相关人员应充分吸取教训，加强相关法律法 规学习，提高规范运作意识，认真履行信息披露义务；切实履行勤勉尽责义务， 促使公司规范运作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，并于收到 本决定书之日起 10 个工作日内向我局提交书面整改报告，杜绝今后再次发生此 类违规行为。 1 / 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-059 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2023 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会 议通知于 2023 年 9 月 1 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式 列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于控股子公司河北杭萧为控股孙公司唐山杭萧提供 担保的议案》。 具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于控股子公司河北杭萧为控股孙公司唐山杭 萧提供担保的公告》（公告编号：2023-058）。 表决结果：同意 7 票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2023-060 杭萧钢构股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 6 股东大会召开日期：2023年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 22 日 至 2023 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-058 杭萧钢构股份有限公司 关于控股子公司河北杭萧为控股孙公司唐山杭萧提供担保的公告 一、担保情况概述 1、担保的基本情况 杭萧钢构股份有限公司（简称"公司"）分别于 2023 年 2 月 16 日召开第八届董事 会第八次会议和 2023 年 3 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司及控股子公司 2023 年度融资担保预计的议案》，同意控股子公司杭萧钢构（河北） 建设有限公司（简称"河北杭萧"）为控股孙公司唐山杭萧在中国工商银行股份有限公 司玉田支行的融资提供 10,000.00 万元的融资担保。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 18 日、2023 年 3 月 8 日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于公司及控股子公司 2023 年度融资担保预计的公 告（公告编号：2023-006）》和《杭萧钢构 2023 年第一次临时股东大会决议公告（公 告编号：2023-010）》。 现因唐山杭萧实际建设需要，河北杭萧拟在前述担保额度上再为唐山杭萧在中国 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-057 杭萧钢构股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-16:00。 ●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：网络互动方式 ●投资者可于 2023 年 9 月 20 日（星期三）23:59 前将相关问题通过电子邮 件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：ir@hxss.com.cn。本公司将会于 2023 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 本公司总裁单际华先生、财务总监许琼女士、副总裁兼董事会秘书姚剑峰先 生以及公司独立董事。 四、投资者参加方式 1、投资者可于 2023 年 9 月 20 日（星期三）23:59 前，将您关注的问题通 过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：ir@hxss.com.cn，格式详见附件。 ...

Financial Performance - Basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.085, a 6.25% increase compared to CNY 0.080 in the same period last year[21]. - Diluted earnings per share for the first half of 2023 was also CNY 0.085, reflecting a 6.25% increase year-over-year[21]. - The basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses increased by 68.09% to CNY 0.079 from CNY 0.047 in the previous year[21]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 4,888,825,641.88, representing a 6.40% increase compared to RMB 4,594,890,150.14 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was RMB 200,579,066.75, up 7.52% from RMB 186,558,583.84 year-on-year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 188,119,162.11, a significant increase of 70.47% compared to RMB 110,353,354.38 in the previous year[23]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥4,888,825,641.88, an increase of 6.4% compared to ¥4,594,890,150.14 in the same period of 2022[137]. - The net profit for the first half of 2023 reached CNY 220,275,234.35, up from CNY 195,722,393.15 in the previous year, representing an increase of 12.59%[138]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 243,882,639.26, compared to CNY 100,595,970.22 in the previous year, indicating a significant increase[138]. Asset and Liability Management - The company's total assets increased by 6.71% to RMB 14,866,621,186.75 from RMB 13,931,374,987.60 at the end of the previous year[23]. - The total assets as of the end of the reporting period were ¥8,715,609,976.00, up from ¥8,118,409,993.75, representing a growth of 7.4%[135]. - Total liabilities reached CNY 9,332,363,411.06, compared to CNY 8,483,719,093.29, marking an increase of about 10%[132]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 5,192,989,772.09 from CNY 5,072,734,418.85, a growth of about 2.4%[132]. - The total liabilities increased to ¥3,506,511,918.46 from ¥3,166,393,060.26, reflecting a rise of 10.7%[135]. - The company's equity totaled ¥5,209,098,057.54, compared to ¥4,952,016,933.49, indicating an increase of 5.2%[135]. Cash Flow Analysis - The net cash flow from operating activities was negative at RMB -494,236,980.09, worsening by 16.67% compared to RMB -423,614,497.71 in the same period last year[23]. - The cash flow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 3,950,638,118.91, compared to CNY 4,134,976,613.66 in the same period of 2022, indicating a decrease[143]. - Operating cash inflow totaled CNY 4,207,280,831.76, a decrease from CNY 4,427,716,459.13 in the previous period, reflecting a decline of approximately 5%[144]. - Net cash flow from investing activities was negative CNY 726,840,010.05, compared to negative CNY 394,839,856.64 in the prior year[145]. - Net cash flow from financing activities was CNY 1,212,255,082.13, slightly up from CNY 1,191,181,989.75 year-over-year[145]. Strategic Focus and Market Position - The company is positioned to benefit from the growing demand for prefabricated buildings, with a projected market size of RMB 753.3 billion by 2025[30]. - The government has introduced policies to support the development of prefabricated buildings, aiming for 30% of new buildings to be prefabricated by 2025[29]. - The company is focusing on smart manufacturing to address the challenges posed by the diminishing low-end labor force, with a significant investment in technology upgrades[26]. - The integration of solar energy with building structures (BIPV) is expected to enhance energy efficiency and reduce costs, aligning with national energy policies[31]. - The company anticipates a substantial increase in steel structure usage, targeting 1.4 billion tons by 2025, which will account for over 15% of national crude steel output[29]. Technological Innovation and Development - The company has been recognized for its continuous technological innovation, with over 600 national patents and numerous industry awards, including the "Top 50 Competitiveness in the Steel Structure Industry"[40][42]. - In the reporting period, the company added 40 new patents and was awarded the "Leading Enterprise in Prefabricated Buildings" title[42]. - The company has developed a third-generation steel structure residential construction technology system, first applied in 2013, which serves as a model for industrialized housing in China[34]. - The company has launched an industrial internet platform that is currently in use at over 20 factories, with real-time user numbers exceeding several thousand[55]. - The company has invested in new technologies, including smart welding technology, to enhance its manufacturing capabilities in the steel structure industry[72]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has implemented strict compliance with environmental protection laws, ensuring all pollution indicators meet the standards[84]. - The company has established emergency response plans and conducted regular drills to prepare for environmental incidents[86]. - The company has installed a distributed photovoltaic power station on the rooftops of its factory, with a total installed capacity of 9 megawatts, of which 3.6 megawatts are for self-use[92]. - The company has achieved a total waste gas emission of 2.6376 tons/year for VOCs, with a concentration of 13.1 mg/m³[83]. - The company has successfully passed environmental impact assessments for its construction projects and obtained necessary permits[85]. Legal and Governance Issues - The company is involved in significant litigation, including a contract dispute with Baotou Guorui Carbon Valley Co., Ltd., which is currently in execution after a first-instance judgment has taken effect[97]. - The company has a pending lawsuit against Inner Mongolia Kaide Real Estate Development Co., Ltd. regarding a construction contract dispute, with the second-instance decision maintaining the original judgment and currently in execution[97]. - The company is actively pursuing legal actions to recover outstanding payments from various projects, indicating a proactive approach to managing receivables[106]. - The company is actively working on enhancing its corporate governance and transparency through regular disclosures[76]. Shareholder and Capital Structure - The company has a total of 83,567 common shareholders as of the end of the reporting period[120]. - The largest shareholder, Dan Yinmu, holds 904,713,764 shares, representing 38.19% of the total shares[123]. - The company did not disclose any major contracts or significant events during the reporting period[118]. - The company has maintained a consistent capital structure with no changes in the number of shares issued during the reporting period[162]. Risk Management - The company is exposed to risks related to fluctuations in raw material prices, particularly steel, which can impact profit margins due to its status as a global commodity[71]. - The company aims to improve contract risk management and enhance project operation capabilities to mitigate business risks associated with macroeconomic changes[70]. - The company is actively monitoring macroeconomic conditions and adjusting its operational strategies to ensure stable growth in a fluctuating market[70]. - The company faces risks due to insufficient labor resources, impacting production capacity in the steel structure manufacturing industry[74].

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2023-052 杭萧钢构股份有限公司 监事会对公司 2023 年半年度报告全文及摘要进行了审核并签署了审核意 见，保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《杭萧钢构股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》刊登于 2023 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 《杭萧钢构股份有限公司 2023 年半年度报告全文》刊登于 2023 年 8 月 26 日的 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。 （二）审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》。 经审核，监事会认为：《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》符合公司 2023 年上半年募集资金存放和实际使用的相关情况，符合 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订 ...