1 2024 年第二次临时股东大会资料 株洲千金药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月二十三日 2024 年第二次临时股东大会资料 资料目录 | 一、2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 二、2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 三、议案及内容 | | | 1.关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 | 5 | | 2.关于补选公司第十一届监事会监事的议案 | 7 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议安排 （一）现场会议时间：2024 年 8 月 23 日上午 10:00 2024 年第二次临时股东大会资料 株洲千金药业股份有限公司 网络投票时间：2024 年 8 月 23 日上午 9:15-11:30，下午 1:00-3:00 （二）现场会议地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会议 室。 （三）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-027 株洲千金药业股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对以前 年度财务报告进行追溯调整，对株洲千金药业股份有限公司（以下简 称"公司"）以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更后，具体影响取决于研发项目未来开发阶段 实际发生并满足资本化条件的支出，尚无法准确估计具体影响。 一、本次会计估计变更概述 随着公司研发实力与经验的积累，公司成立了专家组，定期对研 发项目进行评估，并根据评估结果、业务发展需要及市场情况适时对 研发项目进行调整，降低了研发结果及商业化成果的不确定性。基于 研发项目支出归集及核算可靠性的提高，以及研发结果不确定性的降 低，为使会计估计更贴合公司研发业务实际情况，参考同行业医药上 市公司会计处理方式，根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计 估计变更和差错更正》的相关规定，公司拟对研发支出资本化时点的 估计 ...

监事会认为:本次会计估计变更是根据公司实际情况而进行的合 理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计估计更 利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计 变更决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公 司和全体股东利益的情形。监事会同意本次会计估计变更。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年六月十四日，株洲千金药业股份有限公司（以下简 称"公司"）第十一届监事会第五次会议以通讯表决形式召开，会 议应参与表决监事3名，实到表决3名。会议审议并通过了以下议案： 一、公司关于会计估计变更的议案 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-026 株洲千金药业股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 监事会 2024年6月18日 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司 ...

二、本次说明会投资者提问及公司答复情况 问题 1：蹇总您好，请问今年的战略调整上与以往的的战略上最 大的差别是什么？基于什么做出调整？谢谢？ 回复：公司本次最大的战略调整是加大研发投入、聚焦医药工业， 以前是多元化发展战略。本次战略调整主要是基于行业形势变化及公 司自身发展需要。谢谢！ 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-025 株洲千金药业股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会召开情 况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 业绩说明会召开情况 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日（星期四）上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中 心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。公司董事长蹇顺先生、董 事会秘书朱溧女士、副总经理兼财务负责人彭意花女士、独立董事马 理先生出席了本次说明会，与投 ...

2024E2025E2026E 7.1%7.3%7.6% 15.9%5.6%7.2% 6.2%5.7%7.2% 46.1%46.1%46.3% 10.3%10.2%10.1% 10.3% 10.0% 9.9% 15.5%15.0%14.6% 33.8%33.4%32.3% 2.32.02.41.92.42.0 0.80.80.8 24902410524108 0.801.500.850.850.911.58 6.086.587.13 151413 252525 华福证券 包 मे 围绕妇科主业，做强妇科中药。 公司以 4 个独家的妇科中成药品种：妇科千金片（胶囊）、补血益母 丸（颗粒）、椿乳凝胶、妇科断红饮胶囊为核心，继续巩固妇科千金片（胶 囊）在妇科炎症领域的优势，同时利用基药政策将补血益母丸（颗粒）打 造为产后恢复领域的又一重磅品种。化药板块以特色麻精药为代表，未来 有望稳中提升。 团队成员 分析师： 盛丽华(S0210523020001) SLH30021@hfzq.com.cn 分析师： 张俊(S0210524040002) zj30486@hfzq.com.cn 联系人： 万喆瑞(S02101230 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-024 株洲千金药业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 30 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 23 日(星期四) 至 05 月 29 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 qjyydb@qjyy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日发布公司 2023 年度报告、2024 年 4 月 30 日发布 2024 年第 一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-023 株洲千金药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长蹇顺主持。会议的召集、召 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,320,818 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.6230 | 二、 议案审 ...

湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲千金药业股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表 本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株 洲千金药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （ ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-021 株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件未成就,15 名激励对象因发生职务变动已不符合激励条件及 3 名激励对象因职务变动需按照变动后职务对应的额度进行调整，公司 需对上述所涉激励对象已获授但尚未解除限售的 4,920,000 股限制 性股票予以回购注销。公司已于 2024 年 5 月 14 日完成该部分限制性 股票的回购注销工作。 近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具 的《证券变更登记证明》，公司注册资本由人民币 42891.7117 万元变 更为人民币 42399.7117 万元，公司股份总数由 42891.7117 万股变更 1 为 42399.7117 万股。董事会同意对《株洲千金药业股份有限公司章 程》作出相应修改，具体修订内容如下： | 序 ...

株洲千金药业股份有限公司章程 （修订稿） 二〇二四年五月 第 1 页 共 74 页 株洲千金药业股份有限公司章程 （二 OO 二年七月三日召开的公司 2002 年第二次临时股东大会制定 二 OO 三年九月二十三日召开的公司 2003 年第二次临时股东大会修订 二 OO 四年二月十日召开的公司 2003 年度股东大会修订 二 OO 四年五月十八日召开的 2004 年第一次临时股东大会修订 二 OO 四年十一月三十日召开的 2004 年第二次临时股东大会修订 二 00 五年四月十二日召开的 2004 年度股东大会修订 二 00 六年四月十一日召开的 2005 年度股东大会修订 二 00 七年五月十五日召开的 2006 年度股东大会修订 二 00 八年三月十四日召开的 2007 年度股东大会修订 二 00 九年四月二十二日召开的 2008 年度股东大会修订 二 00 九年六月二十六日召开的 2009 年第一次临时股东大会修订 二 0 一 0 年五月二十日召开的 2009 年度股东大会修订 二 0 一二年五月十八日召开的 2011 年度股东大会修订 二 0 一四年五月二十一日召开的 2013 年度股东大会修订 二 0 ...