株洲千金药业股份有限公司 战略规划概要（2024 年-2031 年） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本规划是株洲千金药业股份有限公司（以下简称"千金集团"、 或"公司"）根据市场及政策变化情况并结合公司自身优势，对未来 8 年内公司战略规划作出的前瞻性陈述及预期，不构成公司对投资者 的任何承诺。公司战略规划可能会根据市场环境和国家政策等重大变 化作出适度调整，敬请广大投资者注意投资风险。 一、战略愿景 企业愿景：全国制药工业百强、女性健康标杆企业 企业理念：聚焦主业、聚焦优势，实现高质量发展 二、战略目标 战略方向：制药工业迈入全国百强（主线），医药商业实现 高质量发展（辅线），卫生用品成为区域市场强势品牌（辅线）。 2 产品管线。转变研发思路，由研产销一体化向整合内外研发资源 转型，采取研、委、买快慢结合的方式提升研发质量和加快上市 进度。 公司将坚定不移地聚焦主业、聚焦优势，通过内生增长和外 延扩张实现高质量发展，力争 2031 年末营业收入达到 80 亿元， 其中医药工业营业收入达到 5 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-022 株洲千金药业股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 根据上述情况，现对《株洲千金药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）修订如下： | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 42891.7117 | 万元。 | 42399.7117 | 万元。 | | 2 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公司股份总数为： | | | 42891.7117 | 万股。 | 42399.7117 | 万股。 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第五次会议于 2024 年 5 月 20 日召开，会议审议通过了《关于变更 注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 根据《上市公司股权激励管理 ...

株洲千金药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月二十一日 目 录 | | | 二、2023 年度股东大会会议须知············································· 3 三、各项议案及内容 | 1.关于《公司 | 2023 | 年度报告及摘要》的议案························4 | | | --- | --- | --- | --- | | 2.关于《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》的议案················ | 15 | | 3.关于《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》的议案··················· | 24 | | 4.关于《公司 | 2023 | 年度利润分配方案》的议案··················· | 29 | | | | 5.关于变更会计师事务所的议案·······································30 | | | | | 6.关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案·········34 | | | 7.关于《公司 | 2 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-020 株洲千金药业股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施公告 回购注销原因：株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未 成就,15 名激励对象因发生职务变动已不符合激励条件及 3 名激励对 象因职务变动需按照变动后职务对应的额度进行调整，公司拟对所涉 激励对象已获授但尚未解除限售的 4,920,000 股限制性股票予以回 购注销。 本次回购注销股份的有关情况 | 回购股份数（股） | 注销股份数（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4,920,000 | 4,920,000 | 2024 年 5 | 月 | 14 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1. 2024 年 3 月 11 日，公司召开第十一届董事会第二次会议和 第十一届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 2021 年限制性股 票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票的议案》。根据公司 20 ...

湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施情况的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 法律意见书 致：株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲千金药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"千金药业"）委托，担任千金药业 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股权激励管理办法(2018 修正)》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股 上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股 权激励制度有关问题的通知》等法律、法规和规范性文件以及《株洲千金药业股 份有限公司章程》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 现就公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施（以下简称 "本次回购注销"）相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本《法律意见书》，本所特作如下声明： （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600479 证券简称：千金药业 株洲千金药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,000,740,881.98 | 4.22 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 46,198,047.86 | 5.22 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 43,508,641.61 | 21.25 | | 损益的净利 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-019 株洲千金药业股份有限公司 2024 年一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》及 《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提 醒》的要求，公司现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、报告期内公司主营业务分行业经营情况 | | | | | 营业 | 营业 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 收入 | 成本 | 毛利率 | | | | | | 毛利 | 比上 | 比上 | 比上年 | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 率 | 年同 | 年同 | 同期增 | | | | | | （%） | 期增 | 期增 | 减 | | | | | | | 减 | 减 | （%） | | | | | | | （%） | （%） | | | | 药品生 | ...

株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了株洲千金药业股份有限公司(以下简称"千金药业")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了千 金药业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 审计报告 天职业字[2024]25301 号 录 -1 审计报告 --- -- 5 2023 年度财务报表 -- -13 2023 年度财务报表附注 -- .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码 · 京24YNW62F57 审计报告 天职业字[2024]25301 号 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些 ...

株洲千金药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王若光） 作为株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，独立客观，勤勉尽责地履行 职责，积极参加公司召开的相关会议，充分发挥本人在妇产科疾病中 医药防治研究领域的优势，认真审议公司的各项议案，对公司未来发 展提出了个人专业建议，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 2023 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序， 重大事项均履行了相关的审批程序，本人会认真审阅相关会议材 料，并与公司经营层保持充分沟通，重点关注公司生产经营情况， 听取管理层的汇报，并提出了合理建议和妇产科领域建设性意见。 本人对公司董事会各项议案均表示赞成，无反对和弃权的情形。 2024 年 1 月 15 日，公司完成第十届董事会换届选举工作，会议选 举产生了新任独立董事，本人不再担任公司独立董事及董事会各专 门委员会中的相关职务。 （二）董事会专门委员会年度工作情况 报告期内，本人担任公司董 ...

株洲千金药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邓超） 本人作为株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在 2023 年的 工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极主动了解公司的生产经营 和运行情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司董事会 审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，提出意见与建议，切实维 护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历 邓超：男，1965 年生，研究生学历，博士学位，教授，中共党 员。现任中南大学商学院教授、博士生导师。担任的社会职务有：深 圳燕麦科技股份有限公司独立董事、浙江帕瓦新能源股份有限公司独 立董事、冠昊生物科技股份有限公司独立董事。 公司于 2024 年 1 月 15 日完成第十届董事会换届选举，本人不再 担任公司独立董事及其他专门委员会职务。 （二）是否存在独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 中关 ...