株洲千余药业股份有限公司独立董事候选人声明 本人马理,已充分了解并同意由提名人株洲千金药业股份有限公 司董事会提名为株洲千金药业股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-060 2. 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事 项的担保或其他保障用途的情形。 株洲千金药业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东株 洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称"株洲国投"）持有 公司股份 119,381,136 股，占公司总股本 428,917,117 股的 27.83%； 累计质押公司股份 47,990,000 股，占其所持公司股份数量的 40.20%， 占公司总股本的 11.19%。 公司控股股东株洲国投及其一致行动人株洲市产业与金融研 究所有限公司、株洲市产权交易中心有限公司合计持有本公司股份 120,364,054 股，占公司总股本的 28.06%；其中累计质押本公司股份 47,990,000 股（含本次），占其持股比例的 39.87%,占公司总股本的 11.19%。 一、上市公司股份质押 近日，公司 ...

证券代码：600479 证券简称： 千金药业 公告编号：2023-059 株洲千金药业股份有限公司 对外投资进展公告 主体类型：有限责任公司（台港澳与境内合资） 成立日期：2013 年 3 月 22 日 注册资本： 5820.3349 万元人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 为了有效拓宽株洲千金药业股份有限公司（以下简称"千金药 业"或"公司"）在妇科药品市场边界，为公司带来新的利润增长机 会，公司于 2023 年 10 月 18 日召开的第十届董事会第三十次会议审 议通过了《关于公司拟以自有资金进行对外投资的议案》，同意公 司以自有资金人民币 5,000 万元对湖南新合新生物医药有限公司 （以下简称"新合新"）的股权融资项目进行投资认购。 上述事项详见公司于 2023 年 10 月 19 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》上披露的相关公告（公告编号：2023- 051）。 二、对外投资进展 近日，公司及其他投资 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-058 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露 义务。 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 株洲千金药业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、 监事会于 2023 年 11 月 16 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事 候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为有利于公司相关 工作的安排和开展，保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性， 公司董事会、监事会的换届工作将延期举行，公司第十届董事会各专 门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十 届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人 员将根据相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相 应的义务和职责。 ...

湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于株洲千金药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施情况的 法律意见书 致：株洲千金药业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲千金药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"千金药业"）委托，担任千金药业 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 部分限制性股票回购注销实施情况的 本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股权激励管理办法(2018 修正)》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股 上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股 权激励制度有关问题的通知》等法律、法规和规范性文件以及《株洲千金药业股 份有限公司章程》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 现就公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施（以下简称 "本次回购注销"）相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本《法律意见书》，本所特作如下声明： （ ...

重要内容提示： 回购注销原因：株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公 司"）2021 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象达到法定退休年龄 并正常退休、1 名激励对象因发生职务变动已不符合激励条件，1 名 激励对象因职务变动需按照变动后职务对应的额度进行调整，公司拟 对其已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-057 株洲千金药业股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购注销股份的有关情况 | 回购股份数（股） | 注销股份数（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 430,000 | 430,000 | 2023 年 | 11 | 月 | 3 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1.2023 年 8 月 24 日，公司第十届董事会第二十七次会议及第十 届监事会第十七次会议，审议通过了 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥866,103,121.71, a decrease of 12.00% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥80,197,113.64, an increase of 10.72% year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.1868, up by 10.86% compared to the previous year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 2,778,909,669.96, a decrease of 4% compared to CNY 2,894,932,737.23 in the same period of 2022[20] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 239,614,142.84, an increase of 6.9% from CNY 224,115,492.32 in the same quarter of 2022[21] - Earnings per share for the third quarter of 2023 was CNY 0.4586, compared to CNY 0.4355 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of 5.7%[22] - The company reported a total comprehensive income of CNY 239,803,274.97 for the third quarter of 2023, compared to CNY 224,916,132.23 in the same quarter of 2022, indicating an increase of 6.6%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥4,490,339,384.59, a decrease of 2.85% from the end of the previous year[6] - The total current assets as of September 30, 2023, amount to RMB 3,397,798,882.69, a decrease from RMB 3,513,491,527.41 at the end of 2022[15] - The total assets as of September 30, 2023, are RMB 4,490,339,384.59, down from RMB 4,621,975,680.77 at the end of 2022[16] - Total current liabilities as of September 30, 2023, are RMB 1,512,887,445.21, compared to RMB 1,697,221,863.57 at the end of 2022[16] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were CNY 1,606,604,039.87, a decrease of 11% from CNY 1,805,690,959.18 at the end of the previous year[21] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 82.63% year-to-date, totaling ¥74,034,264.45[6] - In the first three quarters of 2023, the net cash flow from operating activities was ¥74,034,264.45, a significant decrease of 82.6% compared to ¥426,271,591.71 in the same period of 2022[24] - Total cash inflow from operating activities decreased to ¥2,915,711,268.33, down 12% from ¥3,310,502,702.85 in the previous year[24] - Cash outflow from operating activities increased to ¥2,841,677,003.88, compared to ¥2,884,231,111.14 in the previous year, indicating a slight increase of 1.5%[24] - Cash flow from investment activities showed a net inflow of ¥591,571,484.02, a substantial increase from ¥63,643,241.43 in the same period last year[25] - Cash inflow from investment activities totaled ¥981,273,801.23, down 42.5% from ¥1,708,828,332.15 in the previous year[25] - Cash outflow from investment activities decreased significantly to ¥389,702,317.21 from ¥1,645,185,090.72, a reduction of 76.3%[25] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥193,880,822.44, an improvement from a net outflow of ¥249,754,425.00 in the previous year[25] - The ending cash and cash equivalents balance increased to ¥1,573,660,040.48, compared to ¥750,661,180.56 at the end of the previous year, reflecting a growth of 109.5%[25] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 39,646[12] - The largest shareholder, Zhuzhou State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd., holds 119,381,136 shares, accounting for 27.8% of total shares[12] - The company’s equity attributable to shareholders increased by 2.78% to ¥2,277,922,463.38 compared to the end of the previous year[6] - Total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 2,277,922,463.38, up from CNY 2,216,214,931.35, representing a growth of 2.8%[21] Research and Development - Research and development expenses increased by 35.31%, reflecting the company's commitment to enhancing its R&D efforts[10] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to CNY 111,291,724.78, an increase of 35.4% from CNY 82,246,441.82 in the previous year[21] - The company has ongoing research and development expenditures amounting to RMB 24,196,986.92[16]

株洲千金药业股份有限公司 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-054 2023 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造（2022 年修订）》及《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工 作的重要提醒》的要求，公司现将 2023 年第三季度主要经营数据 披露如下： 一、报告期内公司主营业务分行业经营情况 | | | | | 营业 | 营业 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 毛利 | 收入 比上 | 成本 比上 | 毛利率 | | | | | | | | 比上年 | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 率 | 年同 | 年同 | 同期增 | | | | | （%） | 期增 | 期增 | | | | | | | 减 | 减 | 减（%） | | | | | | （%） | （%） | | | | | | | | | 减少 | ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2023-056 株洲千金药业股份有限公司 关于参加湖南辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面 地了解公司情况，株洲千金药业股份有限公司（以下称“公司”）将 参加由中国证券监督管理委员会湖南证监局、湖南省上市公司协会和 深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护 中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日” 活动，现将有关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司 提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 2 日 （星期四）14:00-17:00。届时公司董事会秘书朱溧女士将与投资者 通过网络在线进行沟通与交流 ...