证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2023-065 重要内容提示： 福建福能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福能海峡发电有限公司会议室（长乐区文武 砂镇东南大数据产业园研发楼 3 期 8 号楼） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,839,115,526 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 72.3792 | | 权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司半数以上董 事共 ...

福建福能股份有限公司 FUJIAN FUNENG CO．，LTD. 2023 年第三次临时股东大会会议资料 | | 目 录 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 7 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 8 | | 议案 | 关于增选第十届董事会董事的议案 9 | 6 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护福建福能股份有限公司（以下简称公司）股东的合法权益，确保本次股东大 会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制 定股东大会会议须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 二〇二三年十一月二十日 七、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东（或 股东代表）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海 证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络 投票时间内通过上述投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 第十届董事会第十九次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2023年10月30日，由董事会办公室以电子邮件和 电话的方式提交全体董事和监事。 （三）本次会议于2023年11月2日10:00以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。 （五）本次会议由半数以上董事共同推举董事叶道正先生召集并主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于提名第十届董事会部分董 事候选人的议案》。 经公司第十届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名桂思玉先生、罗睿先生 为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届 董 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，福建福能股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司董事长周朝宝先生 和副董事长程元怀先生递交的辞职报告。因工作变动，周朝宝先生向公司董事会申请辞 去公司第十届董事会董事、董事长及董事会各专门委员会相应职务；程元怀先生向公司 董事会申请辞去公司第十届董事会董事、副董事长及董事会各专门委员会相应职务。 福建福能股份有限公司 周朝宝先生和程元怀先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对提升公司治理水 平、推动公司高质量快速发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对周朝宝先生和程元 怀先生在任职期间为公司做出的贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢！ 关于董事长、副董事长辞职的公告 特此公告。 周朝宝先生和程元怀先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，根据《中华 ...

辞职后，叶道正先生继续担任公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员职务； 郑声清先生、李东妙先生、江兴荣先生和陈文秦先生继续在公司控股子公司任职；上述 人员的辞职不会对公司日常生产经营造成影响。 公司及公司董事会对叶道正先生、郑声清先生、李东妙先生、江兴荣先生和陈文秦 先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定并致以衷心的感谢！ 特此公告。 | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | | 福建福能股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，福建福能股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司总经理叶道正先生， 副总经理郑声清先生、李东妙先生、江兴荣先生和陈文秦先生的辞职报告。因工作变动， 叶道正先生向公司董事会申请辞去公司总经理的职务；副总经理郑声清先生、李东妙先 生、江兴荣先生和陈文秦先生向公司董事会申请辞去副总经理的 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2023-064 福建福能股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 50 分 召开地点：福建省福能海峡发电有限公司会议室（长乐区文武砂镇东南大数据产业 园研发楼 3 期 8 号楼） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网 ...

福建福能股份有限公司 关于投资设立控股子公司并完成注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | ● 投资标的名称：福建福能股份有限公司（以下简称公司）与福建省水利投资开 发集团有限公司（以下简称福建水投集团）和南安市能源工贸投资发展集团有限公司（以 下简称南安能源工贸）分别按 60%、20%和 20%的股比共同投资设立福建省东田抽水蓄能 有限公司（以下简称东田抽蓄），拟建设运营抽水蓄能电站项目。 ● 投资金额：注册资本为 2 亿元人民币，其中，公司以现金方式认缴出资人民币 1.2 亿元，占比 60%。 ● 特别风险提示：东田抽蓄拟投资建设的抽水蓄能电站项目尚需相关部门核准； 东田抽蓄未来实际经营可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不 确定因素，敬请投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）根据业务发展 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 3,984,931,466.77, representing a year-on-year increase of 4.71%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 701,284,101.99, reflecting a significant increase of 54.71% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 646,813,661.24, up 45.93% year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.28, an increase of 58.70% compared to the same period last year[4] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.26, reflecting a year-on-year increase of 63.33%[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥10,358,802,323.47, a 12.7% increase from ¥9,189,990,301.32 in the same period of 2022[16] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥1,918,674,493.42, slightly up from ¥1,906,267,554.31 in 2022, reflecting a 0.6% increase[17] - Earnings per share for the first three quarters of 2023 were ¥0.65, compared to ¥0.63 in the same period last year[18] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was ¥1,933,616,147.02, compared to ¥1,903,932,781.06 in 2022[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 2,732,205,084.25, showing a substantial increase of 154.78% year-on-year[3] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥2,732,205,084.25, significantly higher than ¥1,072,363,545.14 in 2022, marking an increase of 154.3%[22] - Cash inflow from investment activities totaled ¥525,918,942.87, up from ¥318,714,215.15 in the previous year[22] - Cash outflow for investment activities was ¥1,283,554,228.15, compared to ¥1,513,581,540.08 in 2022, indicating a decrease of 15.1%[22] - The net increase in cash and cash equivalents was 549,893,147.12, contrasting with a decrease of -340,352,951.96 in the previous year[23] - The company received cash from minority shareholders' investments totaling 719,149,850.00, compared to 185,500,000.00 in the previous year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 49,444,503,890.53, a 1.89% increase from the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was CNY 20,911,720,882.69, representing a 4.65% increase from the end of the previous year[4] - The company's total assets reached RMB 49,444,503,890.53, an increase from RMB 48,526,634,265.71 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 1.89%[15] - The total current liabilities decreased to RMB 6,412,377,605.49 from RMB 8,583,668,505.58, a reduction of about 25.4%[14] - The company's long-term borrowings rose to RMB 14,458,111,152.00 from RMB 13,319,787,216.71, reflecting an increase of approximately 8.5%[14] - The total liabilities decreased to RMB 23,036,628,476.79 from RMB 24,002,013,548.51, a decrease of approximately 4.02%[14] - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 20,911,720,882.69 from RMB 19,982,353,096.45, marking a growth of about 4.64%[15] Shareholder Information - The company reported a total of 33,274 common shareholders at the end of the reporting period[8] - The largest shareholder, Fujian Energy Group Co., Ltd., holds 60.29% of the shares, totaling 1,531,925,937 shares[8] Inventory and Other Financial Metrics - The company's inventory decreased to RMB 558,704,470.60 from RMB 695,506,583.01, a decline of approximately 19.7%[13] - The company's cash and cash equivalents amounted to RMB 4,521,150,460.36, up from RMB 3,972,255,695.67, indicating a year-over-year increase of about 13.8%[11] - Accounts receivable increased to RMB 5,084,527,775.36 from RMB 4,582,097,768.12, representing an increase of approximately 10.95%[11] - The company's other comprehensive income improved to RMB 11,754,978.90 from a loss of RMB 3,186,674.70, showing a significant recovery[15] - The company's financial expenses decreased to ¥452,785,041.24 from ¥483,000,964.73 in the previous year, reflecting a reduction of 6.5%[16]

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 11 月 1 日（星期三）上午 10:00-11:00 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 1 日（星期三）上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三)至 10 月 31 日(星期二)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过福建福能 ...

| 证券代码：600483 | 证券简称：福能股份 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 转债代码：110048 | 转债简称：福能转债 | 福建福能股份有限公司 2023 年 10 月 19 日 福建福能股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 10 月 24 日，召开公司第十届 董事会第十次临时会议和第十届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保可转换公司债券募集资金项目 建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置可转换公司债券募 集资金 8.59 亿元临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，期限届满时及时足额归 还至募集资金专户（详见公司公告 2022-053 号）。 截至 2023 年 10 月 18 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置可转换公司债券 募集资金 8.59 亿元全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知保荐机构和保荐代表 人。 特此公告。 福建福能股份有限公司董事会 关于归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并 ...