津药药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈喆） 我作为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在2024年度工作中，认 真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大 事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况述职如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年参与董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开的 9 次董事会、3 次股东大会。作为公司 的独立董事，我在董事会召开前根据会议通知上所列的审议事项，主 动搜集获取对做出决议所需的资料和信息，在会上认真审议每个议案 并积极参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对会议所有 议案进行了认真思考后投了同意票，没有投反对票和弃权票的情况。 出席情况如下： | 参加股东大 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | --- | --- | --- | | 会情况 | | | 1 / 6 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈喆，女，19 ...

●本次交易构成关联交易，津药药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"津药药业"）拟受托管理间接控股股东天津市医药集团 有限公司（以下简称"医药集团"）持有的天津市医药设计院有限公 司（以下简称"医药设计院"）100%的股权，托管期限为三年，托管 费用为 100,000 元/年。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定， 此议案已经第九届董事会第十五次会议审议通过，在提交董事会审议 前，已经公司独立董事专门会议审议通过。本次交易无需提交股东大 会审议。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-020 津药药业股份有限公司 与天津市医药集团有限公司签订 《股权托管协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次交易构成关联交易，关联董事均已回避表决，其他非关联 董事一致通过了本项议案，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 ●截至本公告日，过去 12 个月公司及控股子公司与同一关联人 进行的交易共计 16 笔，累计发生额为 ...

关于津药药业股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 CAC 专字[2025]0899 号 5 4 2 1 1 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于津药药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专 项税明 本专项说明仅用于津药药业披露控股股东及其他关联方占用资金情况之 用,不得用于其他目的。 CAC专字[2025]0899号 津药药业股份有限公司全体股东: 我们审计了津药药业股份有限公司(以下简称"津药药业")2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、现金流 量表、股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并出具了 报告号为 CAC 审字[2025]0322 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公 允列报是津药药业管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准 则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事霍文逊先生、边泓先生、陈喆女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事霍文逊先生、边泓先生、陈喆女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 津药药业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 津药药业股份有限公司董事会关于独立董事 独立性情况的专项报告 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-019 津药药业股份有限公司 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召 开公司第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审华"）为公司2025年度财务审计和内控审计机构。具体情况 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通 合伙） 原聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通 合伙） 1.基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津 首席合伙人：黄庆林 上年度末合伙人数量：99 人 上年度末注册会计师人数：517 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：124 ...

董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2024年 度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和津 药药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计与风险控制委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计与风险控 制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计与风险控制委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1.情况概述 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）是 中国知名的大型专业服务机构之一，是HLB浩信国际会计网络之中国 成员机构。该所由华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）与中审国 际会计师事务所有限公司于2013年11月重组而成，总所设立在天津， 并且还在山西、辽宁、上海、安徽、江西、山东、河南、湖南、广州、 广西、深圳、四川、陕西、甘肃、新疆、湖北、厦门、重庆等18个地 区设立了分所。拥有中国注册会计师517名，执业注册资产评估师7 ...

公司代码：600488 公司简称：津药药业 津药药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 津药药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

津药药业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 CAC 专字[2025]0875 导 a & cil # B 嘴穿 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 津药药业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 CAC 专字[2025]0875 号 津药药业股份有限公司董事会: 我们审计了津药药业股份有限公司(以下简称"津药药业")2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并出具了报 告号为 CAC 审字[2025]0322 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允 列报是津药药业管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则 执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易 (2023年1月修订)》(上证发(2023)6号)的要求,津药药业编制了后附的 2024 年度涉及天津医药集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇 总表(以下简称"汇总表")。 此" ...

津药药业股份有限公司 2024 年度董事会审计与风险 控制委员会履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》和公司《董事会审计与风险控制委员会工作细则》的有 关规定，作为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计 与风险控制委员会成员，现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报 告： 一、审计与风险控制委员会基本情况 公司第九届董事会审计与风险控制委员会由独立董事边泓先生、 独立董事陈喆女士、董事徐华先生三名成员组成，独立董事边泓先生 担任召集人。 为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升公司规范运作 水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规规定及实际工作需要，公司董事会审计委员会更名为"审计与风险 控制委员会"，并修订了相关工作细则。 二、审计与风险控制委员会年度会议召开情况 报告期内公司董事会审计与风险控制委员会根据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事会审计与风险控制委员 会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责具体如下： 2024 年度，审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十一次会议，审议了《关 于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》。为进一步完 善公司风险管控体系，保障董事、监事及高级管理人员充分行使权力、 有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障投资者的权益， 根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董 事、监事、高级管理人员投保责任险。 公司全体董事、监事在审议本事项时回避表决，本议案将直接提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、董监高责任险具体方案概述 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-021 津药药业股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 5.保险期间：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每 年可续保或重新投保） 二、授权规则 为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权经营层办 理全体董事、监事及高级管理人员责任险投 ...