2023 年度内部控制审计报告 津药药业股份有限公司 CAC 证内字[2024]0002 号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) t 11 11 11 11 骑缝专用 内部控制审计报告 CAC 证内字|2024|0002 号 津药药业股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入 l 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了津药药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的 ...

一、2023 年度利润分配预案内容 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 919,864,134.95 元。公司董事会拟定的本次 利润分配预案为：拟以公司 2023 年度利润分配股权登记日的总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.87 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,093,932,680 股，以此计算合计分配现金红利 95,172,143.16 元（含税），本年度公司现金分红比例为 81.31%，剩余 824,691,991.79 元结转以后年度分配。 证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-011 津药药业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 0.87 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2024-015 津药药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：天津经济技术开发区黄海路 221 号津药药业办公楼六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投 ...

津药药业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 CAC 证专字[2024]0084 号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 24:40 44 商發 津药药业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 CAC 证专字[2024]0084 号 津药药业股份有限公司董事会: 我们审计了津药药业股份有限公司(以下简称"津药药业")2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并出具了报 告号为 CAC 证审字[2024]0013 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公 允列报是津药药业管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准 则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》 (上证发[2022]6 号)的要求,津药药业编制了后附的 2023年度涉及天津医药 集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称"汇总 表"）。 明该审计报告是否由具有 ...

津药药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和津 药药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任程序 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1.情况概述 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）是 中国知名的大型专业服务机构之一，是HLB浩信国际会计网络之中国 成员机构。该所由华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）与中审国 际会计师事务所有限公司于2013年11月重组而成，总所设立在天津， 并且还在山西、辽宁、上海、安徽、江西、山东、河南、湖南、广州、 广西、深圳、四川、陕西、甘肃、新疆等15个地区设立了分所。拥有 中国注册会计师516余名，执业注册资产评估师70余名，注册造价工 ...

津药药业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）作为公司 2023 年度财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审华 2023 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审华资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一、 资质条件 中审华是中国知名的大型专业服务机构之一，是 HLB 浩信国际 会计网络之中国成员机构。该所由华寅五洲会计师事务所（特殊普通 合伙）与中审国际会计师事务所有限公司于 2013 年 11 月重组而成， 总所设立在天津，并且还在山西、辽宁、上海、安徽、江西、山东、 河南、湖南、广州、广西、深圳、四川、陕西、甘肃、新疆等 15 个 地区设立了分所。拥有中国注册会计师 516 余名，执业注册资产评估 师 70 余名，注册造价工程师 50 余名，注册税务师 30 余名。2022 年 度业务总收入人民币 8.37 亿元，其中审计业务收入 6.08 亿元，服 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事霍文逊先生、边泓先生、陈喆女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事霍文逊先生、边泓先生、陈喆女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 津药药业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 津药药业股份有限公司董事会关于独立董事 独立性情况的专项报告 ...

公司第八届董事会任期于 2023 年 11 月 12 日届满，为进一步完 善公司治理结构，保障公司有效决策、维护公司稳定有序的经营环境， 公司董事会提前换届选举，我被提名为公司第九届董事会的独立董事 候选人。2023 年 9 月 22 日，经公司 2023 第二次临时股东大会审议 通过，同意选举我为公司第九届董事会独立董事。 津药药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在2023年度工作中，认 真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大 事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将2023年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事变动情况 陈喆，女，1976年生人，大学本科。现任公司独立董事，天津翼 扬企业管理咨询有限公司总经理，南开大学天津校友会公能人才机构 副主席、南开大学天津校友会劳动争议调解委员会副主任、南开大学 天津校友会法务专员。曾为麦格纳国际、沃尔沃亚太信息技术服 ...

津药药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在2023年1月 -2月工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全 体股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事变动情况 2023 年 2 月 10 日，我任期届满，因我的离任将导致公司独立董 事人数少于董事会成员的三分之一，在届满后及在公司股东大会选举 产生新任独立董事之前，我继续按照有关法律法规的规定，履行其独 立董事职责。2023 年 2 月 28 日，经公司 2023 第一次临时股东大会 审议通过，同意选举霍文逊先生为公司第八届董事会独立董事。 （二）工作履历、专业背景以及兼职情况 我作为医药行业领域的专业人士，符合国家相关法律法规中关 于上市公司独立董事专业配置的要求，主要工作履历、专业背景及 兼职情况如下： 俞雄，1961 年生，复旦大学理学学士，中共党员，研究员 ...

津药药业股份有限公司 关于天津医药集团财务有限公司的 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交易》的要求，津药药业股份有限公司（以 下简称"公司"）通过查验天津医药集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》 等证件资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估具体情况 报告如下： 一、天津医药集团财务有限公司基本情况 财务公司经原中国银行保险业监督管理委员会批准， 于 2016 年 9 月正式成立，由天津市医药集团有限公司、津 药达仁堂集团股份有限公司、天津力生制药股份有限公司、 天津药业集团有限公司和天津金益投资有限公司共同出资， 注册资本金 5 亿元人民币。 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西四道 168 号融和广场 3-2-501、502；3-3-501 法定代表人：幸建华 金融许可证机构编码：L0248H212000001 1 / 8 统一社会信用代码：91120118MA05L0R67F 财务公司设立了独立的风险管理部和审计稽核 ...