证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-008 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹安东新厂办公 楼 3 楼会议室 1 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日 至 2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-003 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 15 时 00 分在福建晋江市经济开发区安东新厂公司三楼会议室召开，本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会召集人罗理和先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度监 事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 监事会成员一致认为：报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》所 赋予的职权，列席参加公司董事会会议和股东大会，从切实维护公司利益与全体 股东利益出发，认真履行监事会的监督职能，较好地完成了股东大会授予监事会 的工作任务。 四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《20 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025-002 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出， 会议于 2025 年 3 月 27 日在本公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到 董事 11 人，实到董事 11 人，公司董事陈澄清、陈强、李明锋、李晓芳、郑莉 薇、陈慧、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺和许金叶参加了现场会议，公司 3 名监事和相关高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议由公司董事长陈强先生主持。会议经审议形成如下决议： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年年 度报告及其摘要》。本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议 通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见 同日在上海 ...

一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日， 公司母公司报表期末未分配利润为人民币411,987,669.95元。经董事会 决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0587元（含税）。截至2024 年12月31日，公司总股本272,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利 15,966,400元（含税）。本年度公司现金分红总额15,966,400元；本年 度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0 元，现金分红和回购金额合计15,966,400元，占本年度归属于上市公司 股东净利润的比例30.03%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中 竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金 分红和回购并注销金额合计15,966,400元，占本年度归属于上市公司股 东净利润的比例30.03%。本年度不实施送股和资本公积转增股本，剩余 未分配利润全部结转以后年度分配。 1 如在本公告披露之日起至实 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]25000450037 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查 您可 会计师事务所(特殊普通合 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 华兴审字[2025]25000450037 号 福建凤竹纺织科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要的 我们审计了福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2024年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用，现将2024年度履行职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况： 孙传旺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，中共党员，经济 学博士。曾任厦门大学经济学院助理教授，副教授，国家公派美国康奈尔大学 经济系访问学者。现任厦门大学经济学院教授，博士生导师，国家人才项目青 年学者，福建省青年拔尖创新人才，福建省高校杰出青年科研人才，厦门信息 产业与信息化研究院研究员，福建七匹狼实业股份有限公司和本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会和年 审会计师沟通会情况 1、董事会出席情况： 报告期公司共召开 5 次董事会，本人均亲自出席，5 次均以现场方式召开。 2、独立董事专门会议 ...

黄健雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，法学硕士，长期 从事法律教学和研究，撰写、主编及参编多部法律学专著及教材，在法学及核 心等刊物上发表多篇学术论文。曾任厦门华侨电子股份有限公司、福建漳州发 展股份有限公司、厦门延江新材料股份有限公司独立董事，福建联合信实律师 事务所兼职律师；原厦门大学法学院教授，现为福建世礼律师事务所兼职律师， 厦门仲裁委员会仲裁员、泉州仲裁委员会仲裁员、龙岩仲裁委员会仲裁员；厦 门合兴包装印刷股份有限公司、厦门日上集团股份有限公司及本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会和年 审会计师沟通会情况 1、董事会出席情况： 报告期公司共召开 5 次董事会，本人均亲自出席，5 次均以现场方式召开。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2024年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2024年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用，现将2024年度履行职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况： 杨翊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，经济学博士，管 理学博士后，注册会计师、律师、高级经济师、注册监理工程师。曾任泉州经 济开发公司副总经理，上海生物芯片有限公司副总裁、田中精机股份有限公司 独立董事，现任上海知亦行律师事务所主任，本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会和年 审会计师沟通会情况 报告期内，公司召开了 4 次审计委员会会议，本人均亲自出席，其中出席 《第八届董事会审计委员会第七次会议》，审议通过《公司 2023 年年度报告全 1 文及其摘要》、《公司 2023 年度财务决算报告 ...

一、独立董事基本情况： 许金叶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，会计学博士，长 期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注册会计师、中国注册评估 师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州大学教师、上海鸿辉光通科 技股份有限公司独立董事、科华控股股份有限公司和上海美迪西生物医药股份 有限公司独立董事；现任上海大学管理会计与信息化研究中心主任，江苏东方 盛虹股份有限公司及本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会和年 审会计师沟通会情况 1、董事会出席情况： 报告期公司共召开 5 次董事会，本人均亲自出席，5 次均以现场方式召开。 2、独立董事专门会议出席情况： 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2024年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的 ...

公司代码：600493 公司简称：凤竹纺织 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年年度报告 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈强、主管会计工作负责人彭家国及会计机构负责人（会计主管人员）彭家国声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年3月27日公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过《公司2024年度利润分配的预 案》：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表期末 未分配利润为人民币411,987,669.95元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0 ...