第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的 要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定 期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临 时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定 期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、 接受投资者调研座谈等方式。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公 司）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人 管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《福 建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《福 建凤竹纺织科技股份有限内幕信息知情人管理制度》（以下简称《内 幕信息知情人管理制度》）等有关规定，制定本制度。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送 要求，公司应拒绝报送。 第五条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外 部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。 第九条 外部单位或个人在相关文件中不得使 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 担保的审批 第一条 为维护福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）及投资者 的合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司对外 担保风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国担保法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规、规范性文件以及《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称子公司）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公司的 担保。担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、银行保函等。 第四条 公司提供对外担保，应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。 第五条 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的分支机构、职能部门不 得擅自对外提供担 ...

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，保持公司治理制度与最新 法律法规及监管规定的有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件及监管规则的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关议事 规则、公司治理制度进行梳理并修订，主要修订内容包括：删除"监事会""监事" 等有关内容，其职权由董事会审计委员会按规定承接；增设职工代表董事；完善 股东会、董事会职权与授权；根据有关法律、法规、规章、规范性文件及监管规 则对其他相关条款进行修改、补充或完善。 二、《公司章程》修订情况 本次《公司章程》修订对照如下： 证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025－027 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-026 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹安东新厂办公 楼 3 楼会议室 1 股东大会召开日期：2025年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | √ | | 2.00 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第四次会议于 2025 年 11 月 25 日在福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹安东新厂办公楼公司 三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席罗理和先生召集和主持，本次会议 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，监事罗理和、胡志吉、郭秀珍参加了会议，本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建凤竹 纺织科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025－025 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 11 月 26 日 1 本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度 ...

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 福建风竹纺织科技股份有限公 第九届董事会第四次会议 福建风竹纺织科技股份有限公司(以下简称公司)第 第八次 会议通知于 2025 年 11 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发 出,会议于 2025年 11 月 25 目在福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹安东新厂办公楼公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由 公司董事长陈强先生召集和主持,本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,公司董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、李晓芳、郑莉薇、林鑫、陈俊 明、张白、肖虹和陈玲参加了现场会议,公司 3 名监事和相关高级管理人员 列席了本次会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)和《福建风竹纺织科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》）的有关规定。 经与会董事审议,本次会议形成如下决议: 一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法>配 套制度规则实施相关过渡期 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025－024 1 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 《关于修订<公司章程>及相关公司治理制度的公告》及修订后的《公司章程》 同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公 司治理制度的议案》。 根据上述机构设置调整情况，公司董事会同意公司对《公司章程》相关条款 进行修订，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述《公 司章程》修订事宜涉及的工商备案登记等相关事宜，本次《公司章程》相关条款 的修订以福建省市场监督管理局最终登记或备案信息为准。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四次会议 通知于 2025 年 11 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2025 年 11 月 25 日在福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹安东新厂 办公楼公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长陈强先生召 集和主持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司董事陈强 ...

福建风竹纺织科技股份有限公 第九届董事会第四次会议 福建风竹纺织科技股份有限公司(以下简称公司)第 第八次 会议通知于 2025 年 11 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发 出,会议于 2025年 11 月 25 目在福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹安东新厂办公楼公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由 公司董事长陈强先生召集和主持,本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,公司董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、李晓芳、郑莉薇、林鑫、陈俊 明、张白、肖虹和陈玲参加了现场会议,公司 3 名监事和相关高级管理人员 列席了本次会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)和《福建风竹纺织科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》）的有关规定。 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、 规章及规范性文件的要求,结合公司的实际情况,公司拟取消监事会机构设 置,不再设置监事会或监事,由公司董事会审计委员会行使原公司监事会的 职权,公司第九届监事会成员的 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了加强福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）与投资者和 潜在投资者（以下统称投资者）的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公 司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -规范运作》《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》《福建凤竹纺织科技股份有限公司 信息披露管理制度》及其有关法律、行政法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司按规定通过便利股东权利行使、充分信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认 同，提升公司治理水平和实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、行政法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制 度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤 其 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 投资管理办法 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 投资管理机构与职责 第三章 投资决策权限 第四章 投资项目预选、立项和审核 第五章 项目的组织与实施 第六章 项目的评估、监督、奖罚 第七章 项目的变更与结束 第八章 附则 2、 充分有效地利用公司现有资源，提高现有产业的竞争力，进行适度的 资本扩张，以获取规模经济，确保资产保值增值。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为维护福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）及其股 东权益，规范公司投资行为，降低投资风险，保障投资安全，提高投资效益， 使投资管理真正做到科学化、民主化、规范化，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市 规则》等国家法律和规范性文件以及《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称投资是指公司为获取未来收益而预先支付一定数量的 货币、实物或出让权利的行为，包括对外和对内投资。 对外投资包括：建设项目投资、股权投资、债权投资、期货投资、委托理 财、证券投 ...