证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-003 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 15 时 00 分在福建晋江市经济开发区安东新厂公司三楼会议室召开，本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会召集人罗理和先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度监 事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 监事会成员一致认为：报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》所 赋予的职权，列席参加公司董事会会议和股东大会，从切实维护公司利益与全体 股东利益出发，认真履行监事会的监督职能，较好地完成了股东大会授予监事会 的工作任务。 四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《20 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025-002 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出， 会议于 2025 年 3 月 27 日在本公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到 董事 11 人，实到董事 11 人，公司董事陈澄清、陈强、李明锋、李晓芳、郑莉 薇、陈慧、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺和许金叶参加了现场会议，公司 3 名监事和相关高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议由公司董事长陈强先生主持。会议经审议形成如下决议： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年年 度报告及其摘要》。本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议 通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见 同日在上海 ...

一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日， 公司母公司报表期末未分配利润为人民币411,987,669.95元。经董事会 决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0587元（含税）。截至2024 年12月31日，公司总股本272,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利 15,966,400元（含税）。本年度公司现金分红总额15,966,400元；本年 度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0 元，现金分红和回购金额合计15,966,400元，占本年度归属于上市公司 股东净利润的比例30.03%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中 竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金 分红和回购并注销金额合计15,966,400元，占本年度归属于上市公司股 东净利润的比例30.03%。本年度不实施送股和资本公积转增股本，剩余 未分配利润全部结转以后年度分配。 1 如在本公告披露之日起至实 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]25000450037 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查 您可 会计师事务所(特殊普通合 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 华兴审字[2025]25000450037 号 福建凤竹纺织科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要的 我们审计了福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2024年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用，现将2024年度履行职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况： 孙传旺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，中共党员，经济 学博士。曾任厦门大学经济学院助理教授，副教授，国家公派美国康奈尔大学 经济系访问学者。现任厦门大学经济学院教授，博士生导师，国家人才项目青 年学者，福建省青年拔尖创新人才，福建省高校杰出青年科研人才，厦门信息 产业与信息化研究院研究员，福建七匹狼实业股份有限公司和本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会和年 审会计师沟通会情况 1、董事会出席情况： 报告期公司共召开 5 次董事会，本人均亲自出席，5 次均以现场方式召开。 2、独立董事专门会议 ...

黄健雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，法学硕士，长期 从事法律教学和研究，撰写、主编及参编多部法律学专著及教材，在法学及核 心等刊物上发表多篇学术论文。曾任厦门华侨电子股份有限公司、福建漳州发 展股份有限公司、厦门延江新材料股份有限公司独立董事，福建联合信实律师 事务所兼职律师；原厦门大学法学院教授，现为福建世礼律师事务所兼职律师， 厦门仲裁委员会仲裁员、泉州仲裁委员会仲裁员、龙岩仲裁委员会仲裁员；厦 门合兴包装印刷股份有限公司、厦门日上集团股份有限公司及本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会和年 审会计师沟通会情况 1、董事会出席情况： 报告期公司共召开 5 次董事会，本人均亲自出席，5 次均以现场方式召开。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2024年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的 ...

一、独立董事基本情况： 许金叶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，会计学博士，长 期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注册会计师、中国注册评估 师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州大学教师、上海鸿辉光通科 技股份有限公司独立董事、科华控股股份有限公司和上海美迪西生物医药股份 有限公司独立董事；现任上海大学管理会计与信息化研究中心主任，江苏东方 盛虹股份有限公司及本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会和年 审会计师沟通会情况 1、董事会出席情况： 报告期公司共召开 5 次董事会，本人均亲自出席，5 次均以现场方式召开。 2、独立董事专门会议出席情况： 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2024年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2024年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用，现将2024年度履行职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况： 杨翊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，经济学博士，管 理学博士后，注册会计师、律师、高级经济师、注册监理工程师。曾任泉州经 济开发公司副总经理，上海生物芯片有限公司副总裁、田中精机股份有限公司 独立董事，现任上海知亦行律师事务所主任，本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会和年 审会计师沟通会情况 报告期内，公司召开了 4 次审计委员会会议，本人均亲自出席，其中出席 《第八届董事会审计委员会第七次会议》，审议通过《公司 2023 年年度报告全 1 文及其摘要》、《公司 2023 年度财务决算报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was RMB 929,521,310.41, a decrease of 6.63% compared to RMB 995,494,409.57 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024 was RMB 53,174,057.64, down 80.40% from RMB 271,241,210.30 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB -20,820,439.20, a significant decline of 1961.61% compared to RMB 1,118,411.41 in 2023[24] - Basic earnings per share decreased by 80.40% to CNY 0.1955 in 2024 compared to CNY 0.9972 in 2023[26] - The weighted average return on equity dropped by 23.12 percentage points to 4.78% in 2024 from 27.89% in 2023[26] - Operating profit fell to RMB 64.72 million, down 82.23% from RMB 364.26 million year-on-year[61] - The company’s total assets amounted to RMB 1.66 billion, a reduction of 5.57% from the beginning of the period[61] - The company’s net assets increased to RMB 1.12 billion, reflecting a growth of 2.00% due to net profit and dividends[61] Cash Flow and Dividends - The net cash flow from operating activities improved to RMB 6,140,525.87, a 127.74% increase from RMB -22,139,020.89 in 2023[24] - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.0587 per share, totaling RMB 15,966,400, which represents 30.03% of the net profit attributable to shareholders for the year[6] - The company did not implement any share buybacks during the year, with the total amount for cash dividends and buybacks being RMB 15,966,400[6] - The cash dividend amount for the most recent accounting year was 15.97 million RMB, which accounted for 30.03% of the net profit attributable to ordinary shareholders[150] - The company has maintained a consistent cash dividend policy, prioritizing cash dividends while considering the company's growth and capital needs[146] Operational Strategies and Innovations - The company is focusing on digitalization, intelligence, and green technology to upgrade its production processes[35] - The introduction of smart energy-saving production equipment is expected to reduce energy consumption during production[35] - The company plans to optimize its product order structure to increase the proportion of high-value and high-profit products[35] - The company is actively participating in textile exhibitions to strengthen connections with upstream and downstream partners[35] - The company aims to enhance its governance system and explore unique governance practices for private listed companies[35] Market and Industry Trends - The textile industry in China achieved a comprehensive prosperity index of 59.5% in Q4 2024, an increase of 2.3 and 6.8 percentage points compared to the same period last year and Q3 2024 respectively[49] - The capacity utilization rates for the textile and chemical fiber industries were 78.5% and 85.4% respectively, both exceeding the national average[49] - The total profit of nationwide large-scale textile enterprises increased by 7.5% year-on-year, with an industrial added value growth of 4.4%, marking a recovery in industry efficiency[49] - The implementation of the RCEP agreement is expected to boost exports of yarn and fabrics from China to ASEAN countries, increasing trade fluidity and interdependence in the textile sector[40] Environmental and Sustainability Initiatives - The company is committed to aligning with national policies aimed at achieving carbon neutrality and enhancing sustainable practices within the textile industry[46] - The company has established a comprehensive energy management center to lead energy-saving and emission-reduction efforts[168] - The new factory's rooftop solar photovoltaic project covers approximately 80% of the roof area, with an estimated annual power generation of about 6 million kWh, saving approximately 2,399.52 tons of standard coal and reducing CO2 emissions by about 5,982 tons annually[170] - The company has achieved international eco-textile certification, ensuring its products are safe for infants and compliant with new national standards for school uniforms[171] Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring compliance with laws and regulations, and protecting minority shareholders' rights[118] - The company has implemented a robust internal control system to manage risks associated with new projects and ensure financial transparency[121] - The company has a diverse board with members having extensive experience in various industries, including textiles and finance[127] - The total remuneration for the reporting period for the board members is CNY 585.61 million[126] Future Outlook and Challenges - The company anticipates that the textile industry will continue to evolve towards smart manufacturing and brand enhancement, driven by technological empowerment and market demand[107] - The company faces risks from external uncertainties, including geopolitical conflicts and economic instability, which may impact market demand[113] - The company is focusing on cotton price information and increasing efforts to secure cotton quotas to reduce procurement costs and improve competitiveness[116] - The company plans to enhance green technology research and development to meet environmental standards[116]

公司代码：600493 公司简称：凤竹纺织 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 福建凤竹纺织科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 ...