中国证券监督管理委员会福建监管局党委委员副局长赵源欢迎您中国证券监督管理委员会福建监管局公司监管一处处长陈彦平欢迎您 尊敬的各位领导各位嘉宾上市公司高管以及投资者朋友们大家下午好 为了贯彻落实国务院关于进一步提高上市公司质量的意见精神推动福建辖区上市公司做好投资者关系管理工作更好帮助投资者了解辖区上市公司情况进一步促进上市公司提升治理水平不断提高上市公司质量 福建证监局协同福建省上市公司协会深圳市全景网络有限公司举办了2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 福建辖区101家上市公司高管人员将通过网络在线交流形式就2025年年报以及经营状况公司治理现金分红发展战略重大事项投资者保护可持续发展等广大投资者所关心的问题与投资者进行沟通和交流感谢各位的关注 全景网全景录演将对本次活动进行全程的关注利用视频直播文字报道等多渠道对本场活动进行全程报道下面请允许我向大家介绍莅临本次活动的各位领导他们是 中国证券监督管理委员会福建监管局二级调研员林雪震欢迎您中正中小投资者服务中心行权事务部资深经理张冰洁欢迎您福建省上市公司协会常务秘书长彭雷欢迎您 深圳市全景网络有限公司副总经理佟木欢迎您那么同时还有福建辖区的10 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2024-017 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2024 年 10 月 15 日在公司安东新厂三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到 董事 11 人，董事陈澄清、陈强、李明锋、李晓芳、郑莉薇、陈慧、林鑫、杨翊 杰、黄健雄、孙传旺和许金叶参加了现场会议，公司 3 名监事和相关高管列席 了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈强 先生主持。会议经审议形成如下决议： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟以 2000 万自有 资金入伙安徽兴富启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，具体内容 详见同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《福建凤 竹纺织科技 ...

证券代码：600493 股票简称：凤竹纺织 编号：2024-019 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于拟入伙安徽兴富启航股权投资基金合伙企业（有限合伙） 暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。 为了借助专业投资机构拓宽福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 渠道，获取投资回报，公司拟使用自有资金 2,000 万元人民币（币种下同）入伙安徽兴富启 航股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"兴富五期基金"或"基金"）。 上述事项已于 2024 年 10 月 15 日经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十 三次会议审议通过，不属于关联交易和重大资产重组事项，现具体情况公告如下： 一、兴富五期基金管理人基本情况 兴富五期基金管理人为兴富投资管理有限公司，核心成员主要来自国内证券公司投资银 行部和直投子公司、国内知名的大型投资集团，拥有丰富的股权投资经验和资本运作经验。 兴富投资管理有限公司在西藏自治区拉萨经济技术开发区市场监督管理局注册登记，并 取得西藏自治区拉萨经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营 ...

监 事 会 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 15 日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人，监事罗理和、胡志吉、郭秀珍参加了会议，会议 由监事会召集人罗理和先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟以 2000 万 自有资金入伙安徽兴富启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》； 监事会认为：公司本次入伙"兴富五期基金"，主要目的在于借助专业 投资机构拓宽公司的投资渠道，获取投资回报，实现公司持续、健康、稳 定成长。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司使用自有资金 2000 万元入伙安徽兴富启航股权投资基 金合伙企业（有限合伙）。 特此公告。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2024－018 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 19 日(星期四) 至 9 月 25 日(星期三)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 chenmeizhen@fynex.com.cn 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财 务状况等情况，公司计划于 2024 年 9 月 26 日(星期四)上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果、财务指 标等的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2024-015 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/18 | － | 2024/7/19 | 2024/7/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 31 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 272,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发 ...

关于福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 113 号 致：福建凤竹纺织科技股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建凤竹纺织科技股份有限公司 （以下简称公司）之委托，指派蒋浩、韩叙律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股 东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 12 月修订)》（上证发〔2023 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2024-014 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,063,894 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.4794 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹 安东新厂办公楼 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 开。会议由公司董事长陈强先 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 31 日 1 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行， 根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》及相关法律法规规定，特制定本须知。 一、公司董事会应以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和 议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、公司设立股东大会秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜， 出席会议人员应当听从秘书处工作人员安排，共同维护好会议秩序。 三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监 事、高级管理人员、监事候选人、公司聘请的律师、相关工作人员以及董 事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2024-013 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一) 至 5 月 10 日(星期五)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 chenmeizhen@fynex.com.cn 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 3 月 30 日和 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况及现金分红等情况，公司 计划于 2024 年 5 月 13 日(星期一)上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 ...