一、独立董事基本情况： 孙传旺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，中共党员，经济 学博士。曾任厦门大学经济学院助理教授，副教授，国家公派美国康奈尔大学 经济系访问学者和本公司独立董事。现任厦门大学南强特聘教授、博士生导师， 入选国家重大人才项目，福建省青年拔尖创新人才，福建省高校杰出青年科研 人才，现任福建七匹狼实业股份有限公司独立董事第九届董事会独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东会和年审 会计师沟通会情况 1、董事会出席情况： 2025 年度任职期间，公司共召开 3 次董事会，本人均亲自出席，3 次均以 现场方式召开。 2、独立董事专门会议出席情况： 作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，视 情况参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2025 年度任职期间，公司共 召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席，期间并未有委托他人出席和缺席 情况，会议审议通过相关年度议案并同意将其提交董事会审议。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 202 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2025年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用。本人在2025年6月9日被选举为公司第九届董事会独 立董事，现将2025年6月至12月的履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况： 张白，男，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管 理硕士，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。曾任福州大学管理 学院会计系主任、副院长、福州大学闽兴会计师事务所所长、中国审计学会理 事、中国会计学会理事、福建省审计学会副会长，兴业皮革科技股份有限公司、 深圳市同洲电子股份有限公司和冠城大通股份有限公司独立董事。现任福州大 学经济与管理学院教授、中国商业会计学会理事、福建星云电子股份有限公司 和福建雪人集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2025年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用，本人于2025年1月1日至2025年6月9日期间担任公司 独立董事，现将2025年度任职期间履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况： 黄健雄，男，1964 年生，法学硕士，长期从事法律教学和研究，撰写、主 编及参编多部法律学专著及教材，在法学及核心等刊物上发表多篇学术论文。 曾任厦门华侨电子股份有限公司、福建漳州发展股份有限公司、厦门延江新材 料股份有限公司和本公司独立董事，福建联合信实律师事务所兼职律师；原厦 门大学法学院教授，现为福建世礼律师事务所兼职律师，厦门仲裁委员会仲裁 员、泉州仲裁委员会仲裁员、龙岩仲裁委员会仲裁员；厦门合兴包装印刷股份 有限公司和厦门日上集团股份有限公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2025年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用。本人在2025年6月9日被选举为公司第九届董事会独 立董事，现将2025年6月至12月的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况： 陈俊明，男，1947 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济 学二级教授，经济学博士，福建省髙校教学名师。曾任福建师范大学经济学博 士生导师，华侨大学政治学博士生导师。主要从事经济理论、经济哲学、管理 哲学的教学科研及指导经济学、政治学博士生。历任华侨大学社会科学研究所 副所长、国际经济系副主任，泉州师范学院人文学院院长，泉州师院经济研究 所所长。本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东会和年审 会计师沟通会情况 1、董事会出席情况： 20 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： （一）机构信息 1.基本信息 一、会计师事务所机构信息 截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合 伙人 73 名、注册会计师 332 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 185 人。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创 立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省 财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更 名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会 计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2026-004 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙）（以 下简称"华兴会计师事务所"） 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"），拟续聘华兴会计 师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审 计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立 于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅 脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华 兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 重 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 分红政策和未来三年股东回报规划（2026-2028年） 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）的持续发展需 要股东的大力支持，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机 制，积极、合理回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号— 上市公司现金分红》和福建证监局《关于贯彻落实上市公司监管指引有关 事项的通知》（闽证监发[2014]28号）的指示精神等相关文件，综合考虑 企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环 境等因素，特制订公司《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》(以下 简称"本规划")： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展的需要，综合考虑公司实际情况、发展 目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分 配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报 并兼顾公司的可持续发展，原则上：在每个会计年度终了后，经审计该年 度净利润和可供分配利润均为正数，则当年分配的利润应不少于当年实现 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2026-003 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于为控股子(孙)公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 实际为其提供的担保余额（不含 本次担保金额） | | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 福建凤展宏兴新材料有限公司 | 20000 | 万元 | | 0 | 不适用：本次为年度担保预计 | 否 | | 晋江市凤竹欣欣织造有限公司 | 22000 | 万元 | | 0 | 不适用：本次为年度担保预计 | 否 | | 江西凤竹棉纺有限公司 | 3000 | 万元 | | 0 | 不适用：本次为年度担保预计 | 否 | | 厦门凤竹商贸有限公司 | 64900 | 万元 | 5054.3597 | 万元 | 不适用：本次为年度担保预计 | 否 | | 河南凤竹纺织有限公司 | 18 ...

公司代码：600493 公司简称：凤竹纺织 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2025 年年度报告 福建凤竹纺织科技股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈强、主管会计工作负责人彭家国及会计机构负责人（会计主管人员）林勇声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2026 年 3 月 28 日公司召开第九届董事会第五次会议审议通过《公司 2025 年度利润分配的预 案》：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表期 末未分配利润为人民币 412,788,064.96 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度述职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等的有关规定，作为福建凤竹纺织科技股份有限公司现任审计委 员会成员，现就2025年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会的基本情况： 公司第九届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主 任委员由具有专业会计资格的独立董事张白先生担任。 张白，男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工 商管理硕士，中国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。曾任福州 大学管理学院会计系主任、副院长、福州大学闽兴会计师事务所所长、中 国审计学会理事、中国会计学会理事、福建省审计学会副会长，兴业皮革 科技股份有限公司、深圳市同洲电子股份有限公司和冠城大通股份有限公 司独立董事。现任福州大学经济与管理学院教授、中国商业会计学会理事、 福建星云电子股份有限公司和福建雪人集团股份有限公司独立董事，本公 司独立董事。 肖虹，女，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，应 用经济学(统计 ...