关于福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 关于福建凤竹纺织科技股份有限公司 福建至理律师事务所 2024 年年度股东大会的法律意见书 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 闽理非诉字〔2025〕第 067 号 网址：http://www.zenithlawyer.com 致：福建凤竹纺织科技股份有限公司 1 4.公司股东（或股东代理人）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统（包 括交易系统投票平台、互联网投票平台）参加网络投票的操作行为均视为股东自 己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过上海证券交易所股东大会网络 投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有 限公司验证其身份。 5.按照《上市公司股东会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本 次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的 表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的各项 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 30 日 1 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行， 根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》及相关法律法规规定，特制定本须知。 一、公司董事会应以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和 议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、公司设立股东大会秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜， 出席会议人员应当听从秘书处工作人员安排，共同维护好会议秩序。 三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监 事、高级管理人员、监事候选人、公司聘请的律师、相关工作人员以及董 事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 ■ (三)主要会计数据 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，切实保障公司及全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件及《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，公司特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则、《公司 章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事职能，进一步完善福建凤竹纺织科技股份有限公司（以 下简称公司）的治理结构，充分发挥公司独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业 咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《福建凤竹纺织科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他任何职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议，独立董事应当定期或不定期组织 召开。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从维护公司整体利益和保护中小股东 合法权益角度进行思考判断，并形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-012 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行及具有合法经营资格的金融机构 委托理财金额：最高不超过人民币 3 亿元，在上述额度内公司可循环进 行投资，滚动使用 履行的审议程序：经第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十六 次会议审议通过 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率和收益，在确保资金安全的 前提下，公司（及其下属子公司）拟使用闲置自有资金用于购买固定收益式、 保本型理财产品（或结构性存款）等低风险的理财产品。 （二）资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 本次委托理财尚未签署相关协议，在确保资金安全的前提下，公司（及其 下属子公司）拟使用闲置自有资金用于购买固定收益式、保本型理财产品（或 结构性存款）等低风险的理财产品（委托理财受托方 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-011 福建凤竹纺织科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 8 时 00 分在公司安东新厂三楼会议室召开，本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会召集人罗理和先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年第一 季度报告》； 根据《证券法》第 82 条的规定，监事会对公司 2025 年第一季度报告进行 了认真的审核。监事会认为：2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映公司 2025 年第一季度的 经营管理状况和财务状况；未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的 人员 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025-010 第八届董事会第十八次会议决议公告 三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《独立董事 工作制度》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日刊登在上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn。 四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《独立董事 专门会议制度》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 福建凤竹纺织科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出， 会议于 2025 年 4 月 21 日在公司安东新厂三楼会议室以现场方式召开。本次会 议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、 李晓芳、郑莉薇、林鑫、杨翊杰、黄 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥193,328,582.57, a decrease of 7.19% compared to ¥208,298,127.06 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders increased by 62.18% to ¥2,824,058.08 from ¥1,741,290.57 year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses rose by 76.54% to ¥1,004,328.43 from ¥568,908.00 in the previous year[3] - Basic and diluted earnings per share increased by 62.50% to ¥0.0104 from ¥0.0064 year-on-year[3] - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥193,328,582.57, a decrease of 7.4% compared to ¥208,298,127.06 in Q1 2024[24] - Net profit for Q1 2025 increased to ¥2,824,058.08, compared to ¥1,741,290.57 in Q1 2024, representing a growth of 62.2%[25] - Earnings per share for Q1 2025 was ¥0.0104, up from ¥0.0064 in Q1 2024, indicating a 62.5% increase[26] - The company reported a financial income of ¥1,302,656.88 in Q1 2025, compared to ¥1,277,458.10 in Q1 2024, reflecting a growth of 2.0%[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities surged by 414.01% to ¥68,154,715.93 compared to ¥13,259,534.27 in the same period last year[3] - Cash inflow from operating activities in Q1 2025 totaled ¥214,296,393.19, compared to ¥204,840,884.04 in Q1 2024, showing an increase of 4.3%[28] - Cash paid for purchasing goods and services in Q1 2025 was ¥101,915,243.08, down from ¥139,958,372.00 in Q1 2024, a decrease of 27.2%[28] - The net cash flow from operating activities was $68,154,715.93, a significant increase from $13,259,534.27 in the previous period, indicating improved operational efficiency[29] - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached $123,544,713.97, up from $77,984,931.72, indicating a strong liquidity position[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,688,921,107.21, reflecting a 1.50% increase from ¥1,663,936,821.90 at the end of the previous year[4] - Total liabilities as of Q1 2025 were ¥562,012,650.83, compared to ¥539,852,423.60 in Q1 2024, an increase of 4.1%[23] - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥1,126,908,456.38, a slight increase of 0.25% from ¥1,124,084,398.30[4] - Total equity attributable to shareholders was ¥1,126,908,456.38 in Q1 2025, slightly up from ¥1,124,084,398.30 in Q1 2024, indicating a marginal increase of 0.2%[23] Government Support and Investments - The company received government subsidies amounting to ¥1,225,400.00, which are expected to have a lasting impact on its profits[6] - The investment for the "Henan Fengzhu (Anyang) 30,000 tons dyeing project" is estimated to be around 300 million RMB, with the main structure of the dyeing workshop already topped out[13] - The company has reported a total of 95 million RMB in entrusted financial management products, with an expected annualized return of approximately 3.50% to 3.55%[16] Operational Efficiency and Strategic Initiatives - The weighted average return on equity improved by 0.093 percentage points to 25.09% from 15.79%[3] - The company is focusing on optimizing resource allocation and enhancing operational efficiency through strategic investments and partnerships[14] - The company has authorized management to handle the transfer of equity and land use rights to alleviate financial pressure and enhance liquidity[14] - The company has successfully completed the transfer of equity and land use rights, with all related payments received by August 10, 2021[15] - The company is actively advancing the construction of the Anyang project, with ongoing decoration works in progress[13] Tax and Compensation - Tax payments decreased to $4,160,373.57 from $7,478,101.91, suggesting potential tax efficiency improvements[29] - The company paid $34,913,830.36 in employee compensation, slightly up from $34,025,984.88, reflecting stable workforce costs[29] Accounting Practices - The company will not apply new accounting standards starting from 2025, maintaining current reporting practices[30]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0104 | 0.0064 | 62.5 | -0.0218 | | 每股净资产（元） | 0 | 4.06 | -100 | 3.08 | | 每股公积金(元) | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | | 每股未分配利润(元) | 1.91 | 1.84 | 3.8 | 0.93 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.93 | 2.08 | -7.21 | 2.14 | | 净利润(亿元) | 0.03 | 0.02 | 50 | -0.06 | | 净资产收益率(%) | 0.25 | 0.16 | 56.25 | -0.71 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10646.61万股，累计占流通股比： 39.14%，较上期变化： 313.92万 ...