福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2024年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用，现将2024年度履行职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况： 孙传旺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，中共党员，经济 学博士。曾任厦门大学经济学院助理教授，副教授，国家公派美国康奈尔大学 经济系访问学者。现任厦门大学经济学院教授，博士生导师，国家人才项目青 年学者，福建省青年拔尖创新人才，福建省高校杰出青年科研人才，厦门信息 产业与信息化研究院研究员，福建七匹狼实业股份有限公司和本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会和年 审会计师沟通会情况 1、董事会出席情况： 报告期公司共召开 5 次董事会，本人均亲自出席，5 次均以现场方式召开。 2、独立董事专门会议 ...

黄健雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，法学硕士，长期 从事法律教学和研究，撰写、主编及参编多部法律学专著及教材，在法学及核 心等刊物上发表多篇学术论文。曾任厦门华侨电子股份有限公司、福建漳州发 展股份有限公司、厦门延江新材料股份有限公司独立董事，福建联合信实律师 事务所兼职律师；原厦门大学法学院教授，现为福建世礼律师事务所兼职律师， 厦门仲裁委员会仲裁员、泉州仲裁委员会仲裁员、龙岩仲裁委员会仲裁员；厦 门合兴包装印刷股份有限公司、厦门日上集团股份有限公司及本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会和年 审会计师沟通会情况 1、董事会出席情况： 报告期公司共召开 5 次董事会，本人均亲自出席，5 次均以现场方式召开。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2024年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的 ...

一、独立董事基本情况： 许金叶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，会计学博士，长 期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注册会计师、中国注册评估 师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州大学教师、上海鸿辉光通科 技股份有限公司独立董事、科华控股股份有限公司和上海美迪西生物医药股份 有限公司独立董事；现任上海大学管理会计与信息化研究中心主任，江苏东方 盛虹股份有限公司及本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会和年 审会计师沟通会情况 1、董事会出席情况： 报告期公司共召开 5 次董事会，本人均亲自出席，5 次均以现场方式召开。 2、独立董事专门会议出席情况： 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2024年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2024年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用，现将2024年度履行职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况： 杨翊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，经济学博士，管 理学博士后，注册会计师、律师、高级经济师、注册监理工程师。曾任泉州经 济开发公司副总经理，上海生物芯片有限公司副总裁、田中精机股份有限公司 独立董事，现任上海知亦行律师事务所主任，本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会和年 审会计师沟通会情况 报告期内，公司召开了 4 次审计委员会会议，本人均亲自出席，其中出席 《第八届董事会审计委员会第七次会议》，审议通过《公司 2023 年年度报告全 1 文及其摘要》、《公司 2023 年度财务决算报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was RMB 929,521,310.41, a decrease of 6.63% compared to RMB 995,494,409.57 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024 was RMB 53,174,057.64, down 80.40% from RMB 271,241,210.30 in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB -20,820,439.20, a significant decline of 1961.61% compared to RMB 1,118,411.41 in 2023[24] - Basic earnings per share decreased by 80.40% to CNY 0.1955 in 2024 compared to CNY 0.9972 in 2023[26] - The weighted average return on equity dropped by 23.12 percentage points to 4.78% in 2024 from 27.89% in 2023[26] - Operating profit fell to RMB 64.72 million, down 82.23% from RMB 364.26 million year-on-year[61] - The company’s total assets amounted to RMB 1.66 billion, a reduction of 5.57% from the beginning of the period[61] - The company’s net assets increased to RMB 1.12 billion, reflecting a growth of 2.00% due to net profit and dividends[61] Cash Flow and Dividends - The net cash flow from operating activities improved to RMB 6,140,525.87, a 127.74% increase from RMB -22,139,020.89 in 2023[24] - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.0587 per share, totaling RMB 15,966,400, which represents 30.03% of the net profit attributable to shareholders for the year[6] - The company did not implement any share buybacks during the year, with the total amount for cash dividends and buybacks being RMB 15,966,400[6] - The cash dividend amount for the most recent accounting year was 15.97 million RMB, which accounted for 30.03% of the net profit attributable to ordinary shareholders[150] - The company has maintained a consistent cash dividend policy, prioritizing cash dividends while considering the company's growth and capital needs[146] Operational Strategies and Innovations - The company is focusing on digitalization, intelligence, and green technology to upgrade its production processes[35] - The introduction of smart energy-saving production equipment is expected to reduce energy consumption during production[35] - The company plans to optimize its product order structure to increase the proportion of high-value and high-profit products[35] - The company is actively participating in textile exhibitions to strengthen connections with upstream and downstream partners[35] - The company aims to enhance its governance system and explore unique governance practices for private listed companies[35] Market and Industry Trends - The textile industry in China achieved a comprehensive prosperity index of 59.5% in Q4 2024, an increase of 2.3 and 6.8 percentage points compared to the same period last year and Q3 2024 respectively[49] - The capacity utilization rates for the textile and chemical fiber industries were 78.5% and 85.4% respectively, both exceeding the national average[49] - The total profit of nationwide large-scale textile enterprises increased by 7.5% year-on-year, with an industrial added value growth of 4.4%, marking a recovery in industry efficiency[49] - The implementation of the RCEP agreement is expected to boost exports of yarn and fabrics from China to ASEAN countries, increasing trade fluidity and interdependence in the textile sector[40] Environmental and Sustainability Initiatives - The company is committed to aligning with national policies aimed at achieving carbon neutrality and enhancing sustainable practices within the textile industry[46] - The company has established a comprehensive energy management center to lead energy-saving and emission-reduction efforts[168] - The new factory's rooftop solar photovoltaic project covers approximately 80% of the roof area, with an estimated annual power generation of about 6 million kWh, saving approximately 2,399.52 tons of standard coal and reducing CO2 emissions by about 5,982 tons annually[170] - The company has achieved international eco-textile certification, ensuring its products are safe for infants and compliant with new national standards for school uniforms[171] Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring compliance with laws and regulations, and protecting minority shareholders' rights[118] - The company has implemented a robust internal control system to manage risks associated with new projects and ensure financial transparency[121] - The company has a diverse board with members having extensive experience in various industries, including textiles and finance[127] - The total remuneration for the reporting period for the board members is CNY 585.61 million[126] Future Outlook and Challenges - The company anticipates that the textile industry will continue to evolve towards smart manufacturing and brand enhancement, driven by technological empowerment and market demand[107] - The company faces risks from external uncertainties, including geopolitical conflicts and economic instability, which may impact market demand[113] - The company is focusing on cotton price information and increasing efforts to secure cotton quotas to reduce procurement costs and improve competitiveness[116] - The company plans to enhance green technology research and development to meet environmental standards[116]

公司代码：600493 公司简称：凤竹纺织 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 福建凤竹纺织科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 ...

公司在行内率先通过 ISO 9001 质量管理体系、ISO 14001 环境管理 体系认证以及 Oeko Tex Standard 100 国际生态纺织品认证(为福建针织 漂染行业中第一家，要求"对婴幼儿的皮肤无伤害"，突破了发达国家设 置的环保壁垒) ；近年来，又通过了 ISO 50001 能源管理体系认证、ISO 45001 职业健康安全管理体系、武器装备质量管理体系认证、全球回收标 准(GRS)4.0 认证、GOTS 6.0/OCS 3.0 有机纺织品认证等；是福建省最大 的针织染整专业厂家和针织品出口基地，连续多年名列"中国针织行业竞 争力 10 强企业"，"中国印染行业 20/30 强企业"。拥有全国针织行业 首家"国家级企业技术中心"、福建省内首个"国家 CNAS 认可纺织品检 1 测实验室"。 "为社会进步多做贡献"是凤竹企业文化的核心价值观与发展观，同 时也成就了公司的不断进步。未来公司将继续在三十多年的坚实基础上， 以匠心的精神，继续走坚守实业、数字赋能、绿色低碳的发展道路，实现 新的跨越，为中国传统纺织制造业和民营企业的创新升级持续贡献力量。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年度履 ...

关于福建风竹纺织科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 华兴专字[2025]25000450057 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有救业许可的会计师事务所出具 报告编码:闽25XECZYOSE 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于福建风竹纺织科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 华兴专字 [2025]25000450057 号 福建凤竹纺织科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了福建风竹纺织科技股份有限公司（以下简称"凤 竹纺织"）2024年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、2024年度合并及母公司现金流 量表、2024年度合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并 于 2025 年 3 月 27 日出具了华兴审字 [2025]25000450017 号标准无保留意见的 审计报告。同时,我们审核了后附的风竹纺织 2024年度营业收入扣除情况表。 一、管理层的责任 凤 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》等要求，福建凤竹纺织科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事杨翊杰、黄健 雄、许金叶和孙传旺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事杨翊杰、黄健雄、许金叶和孙传旺的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董 事独立性的相关要求。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 董 事 会 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | | | （是/否） | | 1 | 在上市公司或者其 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025－007 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议审议通 过《关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案》。本事项尚 须提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失情况概述 1、资产处置情况： 根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务 状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本年度资产处置 收益 88,325,793.85 元,主要系 2023 年 7 月份公司与晋江市自然资源局签 署《征收拆迁补偿安置协议书》，本报告期处置拆迁安置协议约定的被征收 相关资产所致。 2、计提信用减值损失、资产减值损失的情况 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司对以摊余 成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的债务工具投资和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计 处理并确认损失准备。 根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相 ...