福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度述职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 的有关规定，作为福建凤竹纺织科技股份有限公司现任审计委员会成员， 现就2024年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会的基本情况： 公司第八届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主 任委员由具有专业会计资格的独立董事许金叶先生担任。 许金叶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，会计学博士， 长期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注册会计师、中国注 册评估师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州大学教师、上海 鸿辉光通科技股份有限公司独立董事、科华控股股份有限公司和上海美迪 西生物医药股份有限公司独立董事；现任上海大学管理会计与信息化研究 中心主任，江苏东方盛虹股份有限公司及本公司独立董事。 杨翊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，经济学博士， 管理学博士后，注册会计师、律师、高级经济师、注册监理工程师。曾任 泉州经济开发公司副总经理，上海生物芯片有限公司副总 ...

前十大流通股东累计持有： 10332.69万股，累计占流通股比： 37.98%，较上期变化： 209.90万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 陈澄清 | 2914.75 | 10.72 | 不变 | | 李常春 | 2364.36 | 8.69 | 不变 | | 李明锋 | 2325.60 | 8.55 | 不变 | | 陈慧 | 738.92 | 2.72 | 不变 | | 李萍影 | 637.73 | 2.34 | 不变 | | 西藏星瑞企业管理服务有限公司 | 330.00 | 1.21 | 新进 | | 陈乃勤 | 289.17 | 1.06 | 不变 | | 胡玉兰 | 266.46 | 0.98 | 68.28 | | 徐冬梅 | 235.08 | 0.86 | 新进 | | 章安 | 230.62 | 0.85 | 56.64 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 拉萨鑫宏雅科技有限公司 | 260.00 | 0.96 | 退出 | | 拉萨市星晴网络科技有限公司 | ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-001 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年年度业绩预减公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 三、本期业绩预减的主要原因 非经营性损益的影响:报告期公司收到相关政府征收拆迁补偿款比 去年同期减少 404,383,458.6 元所致。 主营业务方面：报告期国内外经济形势仍较为严峻，下游需求低迷， 公司产品销售收入增长疲乏不达预期所致。 2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的 净利润 5,480 万元，与上年同期 27,124 万元相比，将减少 21,644 万元，同 比减少 79.80%。 2、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润-1,750 万元，与上年同期 112 万元相比，将减少 1,862 万元，同比减少 1,662.50%。 （三）本次业绩预 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 16 日和 2023 年 8 月 2 日召开第八届董事会第九次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于与 晋江市自然资源局签订<征收拆迁补偿安置协议书>的议案》。出于公司长远发展的考虑及响应 政府征迁工作的需要，同时为盘活老厂相关资产、优化资产结构，公司与晋江市自然资源局 （以下简称"甲方"）签署了《征收拆迁补偿安置协议书》，甲方以总计人民币 50,547.93 万 元征收公司位于晋江市世纪大道梅岭组团改建工程范围内的所有土地、房屋、房屋附属物及 地上建筑物、构筑物、不可搬迁机器设备及其它辅助配套设施设备等相关资产。具体内容详 见公司 2023 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《凤竹纺 织关于签订《征收拆迁补偿安置协议书》的公告》（公告编号：2023-024 号）。 二、本次收到征收拆迁补偿款的情况 证券代码： ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2024-020 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、 财务状况等情况，公司计划于 2024 年 11 月 15 日(星期五) 上午 9:00-10:00 举行 2024 年第 三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成果、财务 指标等的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日(星期五) 上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证 ...

中国证券监督管理委员会福建监管局党委委员副局长赵源欢迎您中国证券监督管理委员会福建监管局公司监管一处处长陈彦平欢迎您 尊敬的各位领导各位嘉宾上市公司高管以及投资者朋友们大家下午好 为了贯彻落实国务院关于进一步提高上市公司质量的意见精神推动福建辖区上市公司做好投资者关系管理工作更好帮助投资者了解辖区上市公司情况进一步促进上市公司提升治理水平不断提高上市公司质量 福建证监局协同福建省上市公司协会深圳市全景网络有限公司举办了2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 福建辖区101家上市公司高管人员将通过网络在线交流形式就2025年年报以及经营状况公司治理现金分红发展战略重大事项投资者保护可持续发展等广大投资者所关心的问题与投资者进行沟通和交流感谢各位的关注 全景网全景录演将对本次活动进行全程的关注利用视频直播文字报道等多渠道对本场活动进行全程报道下面请允许我向大家介绍莅临本次活动的各位领导他们是 中国证券监督管理委员会福建监管局二级调研员林雪震欢迎您中正中小投资者服务中心行权事务部资深经理张冰洁欢迎您福建省上市公司协会常务秘书长彭雷欢迎您 深圳市全景网络有限公司副总经理佟木欢迎您那么同时还有福建辖区的10 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 单位：元 币种：人民币 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------| | ...

证券代码：600493 股票简称：凤竹纺织 编号：2024-019 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于拟入伙安徽兴富启航股权投资基金合伙企业（有限合伙） 暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。 为了借助专业投资机构拓宽福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 渠道，获取投资回报，公司拟使用自有资金 2,000 万元人民币（币种下同）入伙安徽兴富启 航股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"兴富五期基金"或"基金"）。 上述事项已于 2024 年 10 月 15 日经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十 三次会议审议通过，不属于关联交易和重大资产重组事项，现具体情况公告如下： 一、兴富五期基金管理人基本情况 兴富五期基金管理人为兴富投资管理有限公司，核心成员主要来自国内证券公司投资银 行部和直投子公司、国内知名的大型投资集团，拥有丰富的股权投资经验和资本运作经验。 兴富投资管理有限公司在西藏自治区拉萨经济技术开发区市场监督管理局注册登记，并 取得西藏自治区拉萨经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2024-017 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于 2024 年 10 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2024 年 10 月 15 日在公司安东新厂三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到 董事 11 人，董事陈澄清、陈强、李明锋、李晓芳、郑莉薇、陈慧、林鑫、杨翊 杰、黄健雄、孙传旺和许金叶参加了现场会议，公司 3 名监事和相关高管列席 了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈强 先生主持。会议经审议形成如下决议： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟以 2000 万自有 资金入伙安徽兴富启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，具体内容 详见同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《福建凤 竹纺织科技 ...

监 事 会 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 15 日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人，监事罗理和、胡志吉、郭秀珍参加了会议，会议 由监事会召集人罗理和先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟以 2000 万 自有资金入伙安徽兴富启航股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》； 监事会认为：公司本次入伙"兴富五期基金"，主要目的在于借助专业 投资机构拓宽公司的投资渠道，获取投资回报，实现公司持续、健康、稳 定成长。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司使用自有资金 2000 万元入伙安徽兴富启航股权投资基 金合伙企业（有限合伙）。 特此公告。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2024－018 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...