证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025-015 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十九次会议通知于2025年5月12日以 专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2025年5月19日在公司安东新厂三楼会议室以现场 会议方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、李晓 芳、郑莉薇、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺和许金叶参加了本次会议，公司3名监事和相关高管列席 了本次会议，本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公 司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈强先生主持。会议经审议形成如下决议： 一、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人 的议案》； 公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届 选 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈玲，已充分了解并同意由提名人福建凤竹纺织科技股份有 限公司董事会提名为福建凤竹纺织科技股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用） （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈玲，已充分了解并同意由提名人福建凤竹纺织科技股份有 限公司董事会提名为福建凤竹纺织科技股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 1 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会，现提名陈俊明、 张白、肖虹、陈玲为福建凤竹纺织科技股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任福建凤竹纺织科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与福建凤竹纺织科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人肖虹，已充分了解并同意由提名人福建凤竹纺织科技股份有 限公司董事会提名为福建凤竹纺织科技股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 1 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 ...

独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 1 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人张白，已充分了解并同意由提名人福建凤竹纺织科技股份有 限公司董事会提名为福建凤竹纺织科技股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-017 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹安东新厂办公 楼 3 楼会议室 1 股东大会召开日期：2025年6月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-016 福建凤竹纺织科技股份有限公司 上述监事候选人将提请公司股东大会予以审议，并采取累积投票制对 上述监事候选人进行选举。上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为 公司第九届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会选举通过之日 起计算。 特此公告。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 5 月 20 日 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届监 事会第十七次会议于 2025 年 5 月 19 日上午在公司安东新厂三楼会议室召 开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席罗理和先 生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司 章程》的规定。 本次会议以举手表决方式审议通过了《关于监事会换届选举暨提名监 事候选人的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司第八 届监事会任期即将届满 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025-015 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十九次 会议通知于 2025 年 5 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出， 会议于 2025 年 5 月 19 日在公司安东新厂三楼会议室以现场会议方式召开。本 次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司董事陈强、陈澄清、陈慧、李明 锋、李晓芳、郑莉薇、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺和许金叶参加了本次会 议，公司 3 名监事和相关高管列席了本次会议，本次会议的召集、召开，符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定， 会议由公司董事长陈强先生主持。会议经审议形成如下决议： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提名 第九届董事会非独立董事候选人的议案》； 公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-014 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于参加2025年福建辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由福建证 监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年福建辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信 公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月14日(周三)15： 30-17：00。 届时公司高管将在线就公司2024年度和2025年一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2025年 ...