证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2024-004 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称 江西凤竹棉纺有限公司、厦门凤竹商贸有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量 计划在2024年度内为江西凤竹棉纺有限公司担保综合授信流动资金贷款 额度不超过人民币3,000万元、为厦门凤竹商贸有限公司担保综合授信流动资 金贷款额度不超过人民币5.09亿元，以上担保合计5.39亿元，占公司净资产 48.91%。 ● 对外担保累计数量 截止2024年3月28日止，公司对外担保余额为8267.4526万元人民币，全 部是为控股子公司提供的贷款担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：没有逾期担保情况。 （一）、担保情况概述 1 请综合授信5.09亿元。公司计划在2024年为凤竹商贸担保综合授信流动资金 贷款额度不超过人民币5.09亿元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保 函担保等，其中：厦门银行股份有限公司泉州分行：拟申 ...

关于福建凤竹纺织科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》(证监会公告[2022]26号)及相关规定的要求,贵公司编制了本专项说 明所附的福建凤竹纺织科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况表(以下简称情况表)。 如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。 我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2023年度财务报告时所复核的会计 资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现 不一致处。除了对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外,我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序,为 了更好地理解责公司的控股股东及其他关联方资金占用情况,后附情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 十师事务所(特殊普通 ERTIFIED PUBLIC Bloc ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 1 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔 偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和 职业保险购买符合相关规定。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所(特殊普通合伙) 作为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构； 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，公司对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙 ...

公司代码：600493 公司简称：凤竹纺织 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建凤竹纺织科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2023年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用，现将2023年度履行职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况： 孙传旺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，中共党员，经济 学博士。曾任厦门大学经济学院助理教授，副教授，国家公派美国康奈尔大学 经济系访问学者。现任厦门大学经济学院教授，博士生导师，国家人才项目青 年学者，福建省青年拔尖创新人才，福建省高校杰出青年科研人才，厦门信息 产业与信息化研究院研究员，福建七匹狼实业股份有限公司和本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会和年 审会计师沟通会情况 1、董事会出席情况： 报告期公司共召开 6 次董事会，本人均亲自出席，2 次以现场方式召开，4 次以通讯方式召开。 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年度履行社会责任的报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司基本情况 福建凤竹纺织科技股份有限公司（简称：凤竹纺织，股票代码：600493） 主营业务为生产、加工针织、机织色布、漂染、纺纱、染纱、印花加工， 销售自产产品；从事环保设施运营；从事货物或技术的进出口业务等。公 司注册资本 2.72 亿元，控股江西凤竹棉纺有限公司、河南凤竹纺织有限公 司、厦门凤竹商贸有限公司、晋江凤竹印花有限公司、凤竹（香港）实业 有限公司、晋江市凤竹欣欣织造有限公司、泉州市凤竹纺织实业有限公司、 福建凤竹纺织有限公司、江西瑞竹纺织有限公司和福建凤展宏兴新材料有 限公司等 10 家全资子公司。目前公司水、电、汽、污水处理等基础设施配 套齐全，形成了一个较为完善的技术创新体系和产业链。同时，为了响应 国家数字经济和节能降碳的号召，公司围绕智能制造、绿色低碳两大主题， 积极引进先进的技术装备和系统，致力于打造纺织印染行业数字工厂标杆。 公司在行内率先通过 ISO 9001 质量管理体系、I ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2024－007 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、计提信用减值损失、资产减值损失的情况 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司对以摊余 成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的债务工具投资和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计 处理并确认损失准备。 根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策 规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量 结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值 减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同 时计提相应的资产减值损失。 根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务 状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，年末公司对各项 1 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2024-006 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、 利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 382,429,621.87 元。经董事会决 议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 272,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 27,200,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 10.03%。本年度不实施 送股和资本公积转增股本。 如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债 转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等 致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2024-005 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"华兴会计师事务所"） 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"），拟续聘华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机 构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2023年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用，现将2023年度履行职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况： 许金叶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，会计学博士，长 期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注册会计师、中国注册评估 师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州大学教师、上海鸿辉光通科 技股份有限公司独立董事、科华控股股份有限公司独立董事；现任上海大学管 理会计与信息化研究中心主任，上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事、 江苏东方盛虹股份有限公司及本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会和年 审会计师沟通会情况 1、董事会出席情况： 报告期公司共召开 6 次董事会，本人均亲自出席，2 ...