福建凤竹纺织科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》 、《上海证券交易所股票上 市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订） 》等要求，福建凤竹纺织科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事杨翊杰、黄健 雄、许金叶和孙传旺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订） 》中对独立董 事独立性的相关要求。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 董 事 会 福建凤竹纺织科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人杨翊杰，于 2022 年 5 月 20 日起任福建凤竹纺织科技股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年任职时间为 2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日。本人严格遵守《公司法》 、《上市 经核查独立董事杨翊杰、黄健雄、许金叶和孙传旺的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 作为公司独立董事，本人2024年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用，现将2024年度履行职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况： 报告期内，公司召开了 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席 了《第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议》 ，审议通过《关于为董事、部 分中高层调升薪酬的议案》。 报告期内，公司共召开1次股东大会，本人亲自出席了2023年年度股东大会。 报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通， 点前就年审工作计划安排、关注重点等事项、点后就年报初步审计意见等进行 了探讨和交流。 许金叶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，会计学博士，长 期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注册会计师、中国注册评估 师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州大学教师、上海鸿辉光通科 技股份有限公司独立董事、科华控股股份有限公司和上海美迪西生物医药股份 有限公司独立 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-008 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日 至 2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 通合伙）作为 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案 第 1、2、3、5、6、7、8、9 项和第 10 项议案已经公司第八届董事会第 十七次会议审议通过，第 4 项议案经公司第八届监事会第十五次会议审议通 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025-002 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出， 会议于 2025 年 3 月 27 日在本公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到 董事 11 人，实到董事 11 人，公司董事陈澄清、陈强、李明锋、李晓芳、郑莉 薇、陈慧、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺和许金叶参加了现场会议，公司 3 名监事和相关高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议由公司董事长陈强先生主持。会议经审议形成如下决议： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年年 度报告及其摘要》。本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议 通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见 同日在上海 ...

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债 转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注 销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整 每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）公司不会触及其他风险警示情形 证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-006 福建凤竹纺织科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日， 公司母公司报表期末未分配利润为人民币411,987,669.95元。经董事会 决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 年12月31日，公司总股本272,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利 度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-008 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹安东新厂办公 楼 3 楼会议室 1 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日 至 2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-003 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 27 日下午 15 时 00 分在福建晋江市经济开发区安东新厂公司三楼会议室召开，本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会召集人罗理和先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度监 事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 监事会成员一致认为：报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》所 赋予的职权，列席参加公司董事会会议和股东大会，从切实维护公司利益与全体 股东利益出发，认真履行监事会的监督职能，较好地完成了股东大会授予监事会 的工作任务。 四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《20 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025-002 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出， 会议于 2025 年 3 月 27 日在本公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到 董事 11 人，实到董事 11 人，公司董事陈澄清、陈强、李明锋、李晓芳、郑莉 薇、陈慧、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺和许金叶参加了现场会议，公司 3 名监事和相关高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议由公司董事长陈强先生主持。会议经审议形成如下决议： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年年 度报告及其摘要》。本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议 通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见 同日在上海 ...

一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日， 公司母公司报表期末未分配利润为人民币411,987,669.95元。经董事会 决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0587元（含税）。截至2024 年12月31日，公司总股本272,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利 15,966,400元（含税）。本年度公司现金分红总额15,966,400元；本年 度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0 元，现金分红和回购金额合计15,966,400元，占本年度归属于上市公司 股东净利润的比例30.03%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中 竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金 分红和回购并注销金额合计15,966,400元，占本年度归属于上市公司股 东净利润的比例30.03%。本年度不实施送股和资本公积转增股本，剩余 未分配利润全部结转以后年度分配。 1 如在本公告披露之日起至实 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]25000450037 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查 您可 会计师事务所(特殊普通合 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 华兴审字[2025]25000450037 号 福建凤竹纺织科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要的 我们审计了福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性 ...