福建凤竹纺织科技股份有限公司 投资管理办法 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 投资管理机构与职责 第三章 投资决策权限 第四章 投资项目预选、立项和审核 第五章 项目的组织与实施 第六章 项目的评估、监督、奖罚 第七章 项目的变更与结束 第八章 附则 2、 充分有效地利用公司现有资源，提高现有产业的竞争力，进行适度的 资本扩张，以获取规模经济，确保资产保值增值。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为维护福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）及其股 东权益，规范公司投资行为，降低投资风险，保障投资安全，提高投资效益， 使投资管理真正做到科学化、民主化、规范化，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市 规则》等国家法律和规范性文件以及《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称投资是指公司为获取未来收益而预先支付一定数量的 货币、实物或出让权利的行为，包括对外和对内投资。 对外投资包括：建设项目投资、股权投资、债权投资、期货投资、委托理 财、证券投 ...

第一条 为了确保福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简称公司)信息披露 的及时、准确、完整，强化媒体信息排查、归集、保密，改善和提高投资者关系 管理，保护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市交易规则》《投资者关 系管理工作指引》、《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及《福建凤竹纺织科技股份有限信息披露管理制度》，特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将 发生会明显影响社会公众投资者投资取向,或会对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生较大影响的情形以及网络（包括股吧、QQ群）、报刊、电视、电台等媒 体对本公司的报道、传闻等。 第二章 敏感信息报告范围 第三条 公司对涉及本公司的重大报道或传闻，如经营业绩、并购重组、签 订或解除重大合同等事项将通过内部信息自查，向股东、实际控制人等相关方进 行核实。同时各部门、子公司管理人员等内部信息知情人为报告义务人，应当对 各自职责范围内的信息和资料进行排查，主要排查事项如下： 1、关联交易事项(是指公司或其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或 义务的事项)包括以下交易： 福建凤竹纺织科技股份有限公司 敏 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建凤竹纺织科技股份有限公司(下简称公司)及控股子公司 的证券投资行为，明确证券投资流程和审批程序，防范证券投资风险，保护投资 者利益，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法 规的规定，并结合《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），特制定本制度。 第二条 本制度所指的证券投资包括新股配售、申购、股票及其衍生产品二 级市场投资、可转换公司债券投资、委托理财进行证券投资以及法律法规允许的 期货、期权、外汇、投资基金等金融衍生品种的投资行为。 第三条 证券投资应遵循的原则 (一)公司的证券投资应遵守国家法律、行政法规及规范性文件的规定； (二)公司的证券投资必须注重风险防范、保证资金运行安全； (三)公司的证券投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影 响自身主营业务的发展。 第四条 公司证券投资只能使用自有资金，不得直接或间接使用募集资金、 银行信贷资金。 第五条 公司相关部门在进行证券投资前，应知悉相关法律、行政法规和规 范性文件关于证券投资的规定，不得进行违法违规的交易。 第六 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善福建凤竹 纺织科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)以及其他有关法律、行政法规 和《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本规则。 第二条 公司总经理负责主持公司的日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力； （二）具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面 内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟 悉多种行业的生产业务和掌握国家有关政策、法律、行政法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： 1 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）治理 机制，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，确保公司年报能真实、准确、完 整、及时地披露，根据中国证监会有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报的编制和披露过程中，应切实履行独立董事的责 任和义务，做到勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真了解公司的经营情况。每个会计年度结束后 2 个月 内，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进 展情况。如有必要，公司管理层还须安排独立董事对相关事项进行实地考察。 上述汇报和考察事项应有书面记录，必要的文件应由当事人签字。 第四条 财务总监应在年审注册会计师进场前向独立董事书面提交审计工作 安排及其他相关材料。独立董事对审计工作安排或其他财务相关事项存在疑问的， 财务总监应及时以书面形式予以回复。 上述见面会应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第六条 董事会秘书应做好独立董事年报工作的组织协调工作，积极为独立董 事履行职责创造良好的条件。 第七条 本工作制度在公司董事会会议审议批准后生效施行，修改时亦同。 福建凤 ...

第三条 本制度所称责任追究，是指年报信息披露工作中由于有关人员不 履行或不正确履行职责或由于其他个人原因发生失职、渎职、重大差错等行为， 对公司造成重大经济损失并造成不良社会影响时的追究与处理。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）规范 运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，公司各部门和子公司负 责人，公司和子公司财务部门的工作人员以及与年报信息披露相关的其他人员 （以上统称年报信息披露相关人员）。年报信息披露相关人员在年报信息披露工 作中违反国家有关法律、行政法规、规章、规范性文 ...

第一章 总则 第一条 为规范福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）信息披 露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司信息披露管 理办法》、上海证券交易所（以下简称证券交易所）发布的《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生 品种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会秘书办公室； （三）公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人，公司派驻参股公司 的董事、监事（如有）和高级管理人员； （五）公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东； （ ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 反舞弊管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简称公司)的治 理，防止舞弊行为的发生，保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《企业内部控制基本规范》及《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）舞弊的预防通常是指采取适当行动防止舞弊发生，或在舞弊行为发生时 将其危害控制在最低限度。 第二章 舞弊行为及反舞弊职责归属 第六条 有下列情形之一者属于舞弊行为： 1、侵占、收受贿赂或回扣； 2、非法使用公司资产，占有、挪用、处置或盗窃公司资财； 第三条 公司反舞弊工作的宗旨是规范公司高级管理人员及所有员工的职业行 为，使之严格遵守相关法律法规、公司内部控制制度及职业道德，防止损害公司及 股东利益的行为发生。 第四条 公司反舞弊内控机制，包括设立举报投诉渠道以防范和发现舞弊行为， 实施控制措施以降低舞弊发生的机会，对舞弊行为带来的危害采取适当且有效的补 救措施。 第五条 本制度适用于公司各职能部门及各子公司（系控股或全资子公司，下 同）。 第二条 舞弊的界定 （一）公 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，切实保障公司及全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、规范性文件及《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，公司特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则、《公司 章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 内部问责制度 第一章 总 则 第四条 问责对象为公司董事、高级管理人员及其他相关人员(即被 问责人)。 第五条 本制度坚持下列原则： （一）制度面前人人平等原则； 第一条 为进一步健全福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称 公司）内部约束和责任追究机制，完善公司的法人治理结构，促进公司 董事及管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设敬业、务 实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《福建凤竹 纺织科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员及其他相关人员须按《公司法》 《证券法》《上市规则》等相关法律、行政法规、业务规则及《公司章 程》的有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 内部问责制度是指对公司董事、高级管理人员及其他相关 人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，由于故意或者过失，不履行 或者不正确履行工作职责，给公司造成不良影响和后果的行 ...