福建凤竹纺织科技股份有限公司 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）的行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）发布的《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及 其他有关法律、行政法规、规范性文件和《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》和本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为 ...

第三条 本制度适用于公司各部门、全资子公司和控股子公司（以 下简称子公司）。 第二章 企业文化管理机构 第四条 公司董事会是公司企业文化管理的最高决策机构，负责审 议确定公司企业文化核心理念和企业文化基本管理制度。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 企业文化管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司） 的企业文化建设，塑造与公司愿景、使命、发展战略相适应的企业文化， 增强公司凝聚力，激励员工成长，为内部控制实施创建良好的环境，根 据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第5号—企业文 化》的要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称企业文化是指在生产经营实践中逐步形成的、 为公司全体员工所认同并遵守的价值观、经营理念和企业精神，以及在 此基础上形成的组织制度和行为规范的总称。 4、制订公司企业文化推广方案并监督执行； 5、组织公司各部门、子公司对企业文化重要议题进行相关研究和 宣传。 第五条 公司总经理办公会是公司企业文化管理的日常决策机构， 负责审批公司企业文化具体管理制度、企业文化发展规划和年度工作计 划，以及对企业文化相关的重大事项进行决定。 第六条 人力资源部 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 战略管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）发展战略的 规划、决策和实施程序，保证公司发展战略规划管理工作的科学性、有效性和及 时性，防范发展战略规划制定与实施中的风险，确保公司战略目标的实现，根据 财政部、中国证券监督管理委员会、审计署、中国银行业监督管理委员会、中国 保险监督管理委员会联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指 引第 2 号－发展战略》的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称发展战略是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合分 析和科学预测的基础上，制定并分解实施的具有长期性和根本性的发展目标与战 略规划。 本制度是公司发展战略管理工作的依据，适用于公司各职能部门及各子公司 （系控股或全资子公司，下同）。 第三条 公司发展战略应遵循股东利益最大化原则，公司制定与实施发展战略 至少应当关注下列风险： 1、缺乏明确的发展战略和发展战略实施不到位，可能导致公司盲目发展，难 以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力，难以实现企业的战略目标。 2、发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致公司 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他任何职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议，独立董事应当定期或不定期组织 召开。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从维护公司整体利益和保护中小股东 合法权益角度进行思考判断，并形成讨论意见。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事职能，进一步完善福建凤竹纺织科技股份有限公司（以 下简称公司）的治理结构，充分发挥公司独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业 咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《福建凤竹纺织科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （三）公司被收购的，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 社 会 责 任 制 度 第一章 总则 第一条 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）为落实科学发展观，构建和谐社会， 推进经济社会可持续发展，积极承担上市公司的社会责任，实现自身与社会、环境的全面协调可 持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规和规章以及《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 社会责任是指本公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、 职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。 第三条 本公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益， 诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，参与资本市场文化 建设，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐和可持续发展。 第四条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、 商业道德，自觉接受政府和社会公众的监督。 第二章 股东和债权人权益保护 第五条 公司应完善自身的治理结构 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （ ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 关联交易规则 第一章 总 则 第一条 为规范福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公 司）的关联交易，保证关联交易的公允性，公司根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》《福 建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及国家 有关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 本规则所称关联交易是指公司或者其控股子公司与公 司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易：购买 或者出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资 助；提供担保（反担保除外）；租入或者租出资产；委托或者受托管 理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用 协议；转让或者受让研究与开发项目；购买原材料、燃料、动力；销 售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售；与关联人共 同投资；其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 关联交易应当遵守以下基本原则： 1、符合诚实信用的原则 2、关联 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为加强福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金 的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行股票（包括首次发行股票、 上市后配股、增发等再次发行股票）、可转换公司债券等方式向投资者募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指，实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措 施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 章程 （2025 年 11 月 25 日修订，尚需提交股东会审议通过） 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、行政法规以及《福建凤竹纺织科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应 忠实、勤勉地履行职责。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室是由董事会秘书分管的工作部 门，处理董事会日常事务。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的专业知识和经验，具有良好的 职业道德和个人品质。公司董事会秘书的基本任职资格为： （一）具有大学本科或以上学历，三年以上从事金融、财务审计、工商管理、 法律或上市公司董事会秘书等方面的工作经验； （二）熟悉公司经营管理情况，具备履行职责所必需的财务、管理、法律、 金融等专业知识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、行政法规和规 ...