独立董事候选人声明与承诺 本人肖虹，已充分了解并同意由提名人福建凤竹纺织科技股份有 限公司董事会提名为福建凤竹纺织科技股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 1 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-017 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹安东新厂办公 楼 3 楼会议室 1 股东大会召开日期：2025年6月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-016 福建凤竹纺织科技股份有限公司 上述监事候选人将提请公司股东大会予以审议，并采取累积投票制对 上述监事候选人进行选举。上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为 公司第九届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会选举通过之日 起计算。 特此公告。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 5 月 20 日 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届监 事会第十七次会议于 2025 年 5 月 19 日上午在公司安东新厂三楼会议室召 开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席罗理和先 生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司 章程》的规定。 本次会议以举手表决方式审议通过了《关于监事会换届选举暨提名监 事候选人的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司第八 届监事会任期即将届满 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025-015 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十九次 会议通知于 2025 年 5 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出， 会议于 2025 年 5 月 19 日在公司安东新厂三楼会议室以现场会议方式召开。本 次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司董事陈强、陈澄清、陈慧、李明 锋、李晓芳、郑莉薇、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺和许金叶参加了本次会 议，公司 3 名监事和相关高管列席了本次会议，本次会议的召集、召开，符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定， 会议由公司董事长陈强先生主持。会议经审议形成如下决议： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提名 第九届董事会非独立董事候选人的议案》； 公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-014 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于参加2025年福建辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由福建证 监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年福建辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信 公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月14日(周三)15： 30-17：00。 届时公司高管将在线就公司2024年度和2025年一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2025年 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日(周三)15：30-17：00。 证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-014 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 届时公司高管将在线就公司 2024 年度和 2025 年一季度业绩、公司治理、发 展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2025 年 5 月 6 日 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-013 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹安 东新厂办公楼 3 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,473,311 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 33.6299 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采 ...

关于福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 关于福建凤竹纺织科技股份有限公司 福建至理律师事务所 2024 年年度股东大会的法律意见书 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 闽理非诉字〔2025〕第 067 号 网址：http://www.zenithlawyer.com 致：福建凤竹纺织科技股份有限公司 1 4.公司股东（或股东代理人）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统（包 括交易系统投票平台、互联网投票平台）参加网络投票的操作行为均视为股东自 己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过上海证券交易所股东大会网络 投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有 限公司验证其身份。 5.按照《上市公司股东会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本 次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的 表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的各项 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 30 日 1 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行， 根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》及相关法律法规规定，特制定本须知。 一、公司董事会应以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和 议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、公司设立股东大会秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜， 出席会议人员应当听从秘书处工作人员安排，共同维护好会议秩序。 三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监 事、高级管理人员、监事候选人、公司聘请的律师、相关工作人员以及董 事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 ■ (三)主要会计数据 ...