福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度述职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等的有关规定，作为福建凤竹纺织科技股份有限公司现任审计 委员会成员，现就2023年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会的基本情况： 公司第八届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事许金叶先生担任。 许金叶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，会计学 博士，长期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注册会计 师、中国注册评估师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州 大学教师、上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事、科华控股股份 有限公司独立董事；现任上海大学管理会计与信息化研究中心主任， 上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事、江苏东方盛虹股份有限 公司及本公司独立董事。 杨翊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，经济学 博士，管理学博士后，注册会计师、律师、高级经济师、注册监理工 程师。曾任泉州经济开发公司副总经理，上海生物芯片有 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2024-002 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度独立董事述 职报告》。公司四位独立董事将分别在 2023 年度股东大会上进行述职，具体内 容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告。 四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度总经理工作 报告》。 五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度财务决算报 告》。 六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配的 预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 上的公告。 七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《审计委员会对会计师 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议通 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2023年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用，现将2023年度履行职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况： 杨翊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，经济学博士，管 理学博士后，注册会计师、律师、高级经济师、注册监理工程师。曾任泉州经 济开发公司副总经理，上海生物芯片有限公司副总裁、慧捷（上海）科技股份 有限公司独立董事。现任上海知亦行律师事务所主任，本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会和年 审会计师沟通会情况 1、董事会出席情况： 报告期公司共召开 6 次董事会，本人均亲自出席，2 次以现场方式召开，4 次以通讯方式召开。 2、独立董事专门会议出席情况： 作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 15 时 00 分在福建晋江市经济开发区安东新厂公司三楼会议室召开，本次 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会召集人罗理和先生主持，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度监事会工作报 告》。 监事会成员一致认为：报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》所 赋予的职权，列席参加公司董事会会议和股东大会，从切实维护公司利益与全体 股东利益出发，认真履行监事会的监督职能，较好地完成了股东大会授予监事会 的工作任务。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年年度报告及其摘 要》。 根据《证券法》的规定和相关准则的要求，监事会对董事会编制的年度报告 进行审核。监事会认为，2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规、公司章程 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 276,665,567.34 -15.58% 717,734,825.67 -23.47% 归属于上市公司股东的净利润 63,194,847.59 394.04% 67,543,321.31 144.87% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 11,262,824.38 -5.86% 954,601.36 -95.18% 经营活动产生的现金流量净额 20,234,497.79 -60.83% 27,769,448.30 -69.04% 基本每股收益（元/股） 0.2323 394.26% 0.2483 144.87% 稀释每股收益（元/股） 0.2323 394.26% 0.2483 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需 提交股东大会审议。 为积极履行上市公司的社会责任，秉承"为社会进步多做贡献" 的核心价值观，福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司） 于 2023 年 10 月 27 日经第八届董事会第十一次会议审议通过了《关 于对外捐赠的议案》，同意公司向晋江市慈善总会捐赠 600 万元，用 于支持晋江市慈善总会各项公益活动的开展。 证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2023-032 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次对外捐赠事项概述 2023 年 10 月 28 日 二、本次对外捐赠事项对公司的影响 本次对外捐赠事项是为了支持晋江市慈善总会开展各项公益活 动，是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的重要体现，符合公司 的经营宗旨和价值观，有助于提升公司社会形象和影响力。本次对外 捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当前或未来 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2023-031 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《证券法》第 82 条的规定，监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真的 审核。监事会认为：董事会对 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年第三 季度的实际情况；未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》； 监事会认为：本次对外捐赠事项是为了支持晋江市慈善总会开展各项公益活动，是 公司积极履行企业社会责任、回馈社会的重要体现，符合公司的经营宗旨和价值观，有 助于提升公司社会形象和影响力。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当前 或未来业绩不构成重大影响，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形，同意本次捐 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以传真方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，董事陈澄清、 陈强、李明锋、李晓芳、郑莉薇、陈慧、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺、许 金叶参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议形 成如下决议： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年第三季度报告》， 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。 二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外捐赠的议案》， 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《凤竹纺织关于 对外捐赠的公告》（编号：2023-032 号）。 特此公告。 证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2023-030 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，王炳栋先生 的辞职报告自送达董事会时生效。王炳栋先生辞去公司证券事务代表 职务，不会影响公司的正常运作。公司及董事会对王炳栋先生在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到王炳栋先生的书面辞职报告，王炳栋先生因个人原因申请辞 去公司证券事务代表职务，辞职后王炳栋先生将不再担任公司任何职 务。 证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2023-033 福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 ...

公司代码：600493 公司简称：凤竹纺织 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年半年度报告 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 124 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈强、主管会计工作负责人彭家国及会计机构负责人（会计主管人员）彭家国 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 ...