证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2024-004 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称 江西凤竹棉纺有限公司、厦门凤竹商贸有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量 计划在2024年度内为江西凤竹棉纺有限公司担保综合授信流动资金贷款 额度不超过人民币3,000万元、为厦门凤竹商贸有限公司担保综合授信流动资 金贷款额度不超过人民币5.09亿元，以上担保合计5.39亿元，占公司净资产 48.91%。 ● 对外担保累计数量 截止2024年3月28日止，公司对外担保余额为8267.4526万元人民币，全 部是为控股子公司提供的贷款担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：没有逾期担保情况。 （一）、担保情况概述 1 请综合授信5.09亿元。公司计划在2024年为凤竹商贸担保综合授信流动资金 贷款额度不超过人民币5.09亿元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保 函担保等，其中：厦门银行股份有限公司泉州分行：拟申 ...

关于福建凤竹纺织科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》(证监会公告[2022]26号)及相关规定的要求,贵公司编制了本专项说 明所附的福建凤竹纺织科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况表(以下简称情况表)。 如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。 我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2023年度财务报告时所复核的会计 资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现 不一致处。除了对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外,我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序,为 了更好地理解责公司的控股股东及其他关联方资金占用情况,后附情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 十师事务所(特殊普通 ERTIFIED PUBLIC Bloc ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事 务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2023年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用，现将2023年度履行职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况： 孙传旺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，中共党员，经济 学博士。曾任厦门大学经济学院助理教授，副教授，国家公派美国康奈尔大学 经济系访问学者。现任厦门大学经济学院教授，博士生导师，国家人才项目青 年学者，福建省青年拔尖创新人才，福建省高校杰出青年科研人才，厦门信息 产业与信息化研究院研究员，福建七匹狼实业股份有限公司和本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会和年 审会计师沟通会情况 1、董事会出席情况： 报告期公司共召开 6 次董事会，本人均亲自出席，2 次以现场方式召开，4 次以通讯方式召开。 ...

公司代码：600493 公司简称：凤竹纺织 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建凤竹纺织科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年度履行社会责任的报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司基本情况 福建凤竹纺织科技股份有限公司（简称：凤竹纺织，股票代码：600493） 主营业务为生产、加工针织、机织色布、漂染、纺纱、染纱、印花加工， 销售自产产品；从事环保设施运营；从事货物或技术的进出口业务等。公 司注册资本 2.72 亿元，控股江西凤竹棉纺有限公司、河南凤竹纺织有限公 司、厦门凤竹商贸有限公司、晋江凤竹印花有限公司、凤竹（香港）实业 有限公司、晋江市凤竹欣欣织造有限公司、泉州市凤竹纺织实业有限公司、 福建凤竹纺织有限公司、江西瑞竹纺织有限公司和福建凤展宏兴新材料有 限公司等 10 家全资子公司。目前公司水、电、汽、污水处理等基础设施配 套齐全，形成了一个较为完善的技术创新体系和产业链。同时，为了响应 国家数字经济和节能降碳的号召，公司围绕智能制造、绿色低碳两大主题， 积极引进先进的技术装备和系统，致力于打造纺织印染行业数字工厂标杆。 公司在行内率先通过 ISO 9001 质量管理体系、I ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》等要求，福建凤竹纺织科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事杨翊杰、黄健 雄、许金叶和孙传旺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事杨翊杰、黄健雄、许金叶和孙传旺的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董 事独立性的相关要求。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 1 福建凤竹纺织科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人杨翊杰，于 2 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 1 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔 偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和 职业保险购买符合相关规定。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所(特殊普通合伙) 作为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构； 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，公司对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24003730089 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) ， 尖会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 152号中山大厦B座6-9 楼 电话(Tel):0591-87852574 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24003730089 号 福建凤竹纺织科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2023年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用，现将2023年度履行职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况： 杨翊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，经济学博士，管 理学博士后，注册会计师、律师、高级经济师、注册监理工程师。曾任泉州经 济开发公司副总经理，上海生物芯片有限公司副总裁、慧捷（上海）科技股份 有限公司独立董事。现任上海知亦行律师事务所主任，本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会和年 审会计师沟通会情况 1、董事会出席情况： 报告期公司共召开 6 次董事会，本人均亲自出席，2 次以现场方式召开，4 次以通讯方式召开。 2、独立董事专门会议出席情况： 作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事 ...