晋西车轴股份有限公司 （JINXI AXLE COMPANY LTD.） 2023年第三次临时股东大会 会议资料 晋西车轴股份有限公司 2023年11月29日 晋西车轴股份有限公司2023 年第三次临时股东大会 会议议程 晋西车轴股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 14 点 30 分。 2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简称 "上交所"）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2023 年 11 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室 三、出席人员 1、2023年11月22日下午15:00交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授 权委托人； 五、会议召开方式 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-049 晋西车轴股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户 ...

晋西车轴股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）具体补助情况 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2023-048 重要内容提示： 获得补助金额：2023 年 8 月 24 日至 2023 年 11 月 7 日累计获得与收益相 关的政府补助合计 1,407,748.00 元。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的相关规定， 上述补助均属于与收益相关的政府补助，均计入公司当期损益。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 2023 年 8 月 24 日至 2023 年 11 月 7 日，晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"）及全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称"晋西车辆"）、晋 西装备制造有限责任公司（以下简称"晋西装备"）累计获得与收益相关的政府 补助合计 1,407,748.00 元，占公司 2022 年度经审计合并报表净利润的 13.38%。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司将根据《企业会计准则第 16 号— ...

重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴振国、主管会计工作负责人韩秋实及会计机构负责人（会计主管人员）郝瑛保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 2023 年第三季度报告 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 晋西车轴股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 441,800,840.02 | 79.25 | 811,291,359.27 | -2.86 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-047 晋西车轴股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 07 日（星期二）下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中心"， 网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 31 日（星期二）至 11 月 06 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱 zqb@jinxiaxle.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财 ...

经审议，我们认为公司为全资子公司晋西铁路车辆有限 责任公司向交通银行山西省分行申请的授信业务提供担保 是根据子公司生产经营和业务发展的需要确定的，履行程序 合法合规，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公 司及中小投资者权益的情形。 独立董事签字： 晋西车轴股份有限公司独立董事 关于公司为子公司向交通银行山西省分行申请银行授 信业务提供担保的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、公司 《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为晋西 车轴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，从保 护公司和全体股东整体利益的原则出发，基于独立判断，认 真审议了关于公司为子公司向交通银行山西省分行申请银 行授信业务提供担保的议案并发表独立意见如下： 因此，我们同意公司为子公司申请综合授信业务提供担 保。 （本页无正文，为《晋西车轴股份有限公司独立董事关于公 司为子公司向交通银行山西省分行申请银行授信业务提供 担保的独立意见》之签署页） （刘 维） 2023 年 10 月 27 日 （姚小民） （张鸿儒） ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-046 晋西车轴股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，拟对现 行公司《章程》的部分条款进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十五条 董事可以在任 | 第一百一十五条 董事可以在任 | | 期届满以前提出辞职，董事辞职应向董 | 期届满以前提出辞职，董事辞职应向董 | | 事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 | 事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 | | 日内披露有关情况。 | 日内披露有关情况。 | | 如因董事的辞职导致公司董事会 | 如因董事的辞职导致公司董事会 | | 低于法定最低人数时，在改选出的董事 | 低于法定最低人数时，或独立董事辞职 | | 就任前，原董事仍应当依照法律、行政 | 导致独立董事人数少于董事会成员 ...

晋西车轴股份有限公司董事会提名委员会实施细则 第一条 为规范晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据本实 施细则第三条至第五条的规定补足委员人数。 晋西车轴股份有限公司董事会 提名委员会实施细则 第一章 总则 第九条 提名委员会依据相关法律法规和 ...

晋西车轴股份有限公司董事会秘书工作制度 晋西车轴股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，充分发挥董事会秘书的监督管理工作，完善公司法人治理结构，促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》、上海证券交易所（以下简称"交易所"）《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件以 及公司《章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，承担 法律、法规、规章及公司《章程》对公司高级管理人员规定的义务，忠实、勤勉 地履行职责，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书以及证券事务代表是公司与交易所之间的指定联络人。 由其以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 公司设立的证券部为公司信息披露部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 选 任 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会 秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事 ...

晋西车轴股份有限公司 章程 $$\Xi{\cal{O}}\underline{{{-\Xi}}}\not\Xi+\P\P$$ | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | | 董 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | | 38 | | 第一 ...