晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面 或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的 董事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-043 在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃 权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn） 二、审议通过关于公司（含子公司）向交通银行山西省分行申请不超过人民 币 40,000 万元综合授信业务的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 根据公司的实际情况及未来业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路 车 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-045 晋西车轴股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称 "晋西车辆"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为晋西车辆担保金额 为 20,000 万元，截至公告日已实际为其提供的担保余额为人民币 8,494.71 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司为子公司向交通银行山西省分行申请综合授信业务提供担保的议 案》，同意公司为全资子公司晋西车辆使用公司向交通银行山西省分行申请办理 的总额为人民币 40,000 万元以内的授信业务范围、额度时提供连带责任担保， 晋西车辆的授信额度为 20,000 万元，期限为 2 年。根据公司《章程》，本议案无 需提交公司股东大会审议。 二 ...

晋西车轴股份有限公司董事会薪酬和考核委员会实施细则 晋西车轴股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员 会根据本实施细则第四条至第六条的规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定,公司特 设 ...

晋西车轴股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 晋西车轴股份有限公司信息披露事务管理制度 第一条 为加强晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露事务 管理工作，确保公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性，保 护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》和公司《章程》等法律、法规和规范性文件要求，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司股票或其他证券及其衍 生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内、通 过规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送证券监管部门和上 海证券交易所（以下简称"上交所"）。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司设证券部作为信息披露事务管理部门。证券部对董事会秘书负 责，董事会秘书对公司和董事会负责。 第五条 公司董事长 ...

晋西车轴股份有限公司董事会审计委员会实施细则 晋西车轴股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提高晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理水平， 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实 施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作。 第七条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和商业经验。 第八条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 1 晋西车轴股份有限公司董事会审计委员会实施细则 审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第九条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据本实施细 则第五条至第八条的规定补足委员人数。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审 ...

第七届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2023-044 晋西车轴股份有限公司 2．《公司 2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易 所的各项规定，财务报告能够客观地反映出公司 2023 年第三季度的经营成果和财 务状况等事项； 3．在编制《公司 2023 年第三季度报告》的过程中，未发现参与 2023 年第三 季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 二、审议通过关于公司（含子公司）向交通银行山西省分行申请不超过人民 币 40,000 万元综合授信业务的议案。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 监事会对《公司 2023 年第三季度报告》审核后认为： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1．《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、 公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定； 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 369,490,519.25, a decrease of 37.23% compared to CNY 588,673,724.59 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was a loss of CNY 20,136,557.08, representing a decline of 294.97% compared to a profit of CNY 10,328,196.61 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 195,032,887.41, worsening from a negative CNY 117,490,107.68 in the same period last year[19]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were -CNY 0.02, down 300% from CNY 0.01 in the previous year[19]. - The company achieved a total revenue of 369.49 million yuan in the reporting period, a decrease of 37.23% compared to the previous year[31]. - The net profit for the period was -20.14 million yuan, representing a decline of 294.97% year-on-year, indicating a significant loss due to delayed railway freight orders[31]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY -21,051,506.44, a decline from CNY 13,888,630.49 in the same period of 2022[84]. - The company reported a total profit of CNY 26,696,950.81 for the first half of 2023, compared to CNY 20,036,413.72 in the same period of 2022, showing an increase of about 33.4%[85]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 3,876,058,006.39, a decrease of 1.80% from CNY 3,947,220,321.03 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.88% to CNY 3,210,577,175.11 from CNY 3,238,921,441.25 at the end of the previous year[19]. - Total assets at the end of the reporting period reached ¥3,872,000,000, with cash and cash equivalents accounting for 26.52% of total assets, an increase of 32.01% compared to the previous year[36]. - The company's total current liabilities decreased to RMB 586,893,426.34 from RMB 626,883,952.14, a reduction of about 6.4%[76]. - The total liabilities of the company decreased to RMB 1,173,613,074.85 from RMB 1,197,767,902.28, indicating a decline of approximately 2.0%[76]. - The company's financing assets decreased by 61.18% to ¥280,000,000, down from ¥721,222,603 in the previous year[36]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 94.02% to ¥56,352,644.15, compared to ¥29,044,520.40 in the previous year[36]. Investments and R&D - The company completed fixed asset investments of 304.9 billion yuan nationwide, with the national railway contributing 261.3 billion yuan, reflecting year-on-year growth of 6.9% and 8.7% respectively[25]. - Research and development expenses decreased by 25.90% to 32.47 million yuan, indicating a reduction in investment in innovation[34]. - The company is actively involved in the development of high-speed train wheelsets and axles, aiming to improve production quality and expand its product range[31]. - Research and development expenses for the first half of 2023 amounted to CNY 14,240,659.43, up from CNY 8,536,858.80 in the same period last year, reflecting a significant increase of approximately 66.5%[85]. Market and Industry Outlook - The company operates in the railway and transportation equipment manufacturing industry, which is expected to maintain good development momentum due to strong national policy support[23]. - The Ministry of Transport and other authorities have set a target for the national railway operating mileage to reach 170,000 kilometers by 2027, with approximately 53,000 kilometers of high-speed rail[24]. - Passenger volume reached 1.693 billion, a year-on-year increase of 123%, while total freight volume decreased by 0.8% to 1.931 billion tons[25]. Environmental and Safety Measures - The company has implemented a comprehensive safety management system to address potential safety and quality risks in the manufacturing process[43]. - The company has maintained zero major environmental pollution incidents during the reporting period, with pollutant discharge concentrations meeting national and local standards[51]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions by replacing a conventional heating furnace with a regenerative heating furnace, improving energy efficiency[53]. - The company has established comprehensive environmental risk prevention measures and emergency response plans to address potential environmental incidents[51]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to not engaging in any competitive business activities that may conflict with its operations, ensuring compliance with its commitments[56]. - The company has reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[57]. - The company has not disclosed any new employee incentive plans or stock ownership plans during the reporting period[49]. - The company has successfully conducted its annual general meetings, approving key reports and financial budgets for 2022 and 2023[46]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[60]. - There were no major related party transactions disclosed during the reporting period[62]. Cash Flow and Financing - The company reported a net cash flow from operating activities of -195.03 million yuan, a decline of 66.00% compared to the previous year, primarily due to reduced cash receipts from sales[34]. - The cash inflow from operating activities was CNY 398,310,966.55, down from CNY 542,759,588.04 in the same period last year, indicating a decrease of approximately 26.5%[88]. - The company’s cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥48.59, indicating minimal financing activity during the period[91]. - The company approved a credit facility application of up to RMB 800 million with a financial institution[46]. Shareholder Information - The largest shareholder, Jinxiy Industrial Group Co., Ltd., holds 30.79% of the shares[68]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was not disclosed[67]. - The company reported no profit distribution or capital reserve transfer plans for the first half of 2023[48]. Accounting Policies and Standards - The company has maintained a consistent accounting policy in accordance with the relevant financial reporting standards[108]. - The financial statements were prepared based on the enterprise accounting standards and relevant regulations issued by the Ministry of Finance[108]. - The company’s financial statements are prepared on a going concern basis[109]. - The company adopts RMB as its functional currency for accounting purposes[114].

（本页无正文，为《晋西车轴股份有限公司独立董事关于〈公 司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险 评估报告〉的独立意见》之签署页） 独立董事签字： （姚小民） 晋西车轴股份有限公司独立董事 关于《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等 金融业务的风险评估报告》的独立意见 （张鸿儒） 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事规则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第5号——交易与关联交易》、公司《章程》 《独立董事工作制度》等规定，我们作为晋西车轴股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，从保护公司和全体 股东整体利益的原则出发，基于独立判断，认真审议了《公 司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险 评估报告》并发表独立意见如下： 经审议，我们认为兵工财务有限责任公司作为非银行金 融机构，其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受 到金融监管部门的严格监管，各项监管指标均符合相关标 准，公司与兵工财务有限责任公司之间的关联存贷款业务风 险可控，公司存放于其的资金安全且独立，不存在被关联人 占用的风险。该报告真实、有效，所得出的结论客观、公正， 不存在 ...

晋西车轴股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 14 日(星期一) 至 08 月 18 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 zqb@jinxiaxle.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 11 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 21 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 ...

晋西车轴股份有限公司与兵工财务有限责任公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 截至 2023 年 6 月 30 日，晋西车轴股份有限公司及公司 控股子公司（以下简称"本公司"）与兵工财务有限责任公 司（以下简称"财务公司"）关联交易的存款平均余额为 27,096.82 万元。贷款余额 0 万元，利息支出 0 万元。本公 司与财务公司发生关联存贷款金融业务的风险主要体现在 相关存款的安全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营中 的业务和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务报 表，并经本公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司的基本情况 财务公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业 集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限 责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项， 2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财 务有限责任公司，现营业执照号为 110000006278010，2020 年再次进行了增资扩股，公司注册资本扩到 634,000 万元。 2011 年 12 月 20 日经中国银行业监督管理委员会北京银 ...