证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2023-054 晋西车轴股份有限公司 监事会审议后认为：公司此次将"轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一 期）"结项事项，是基于公司经营发展做出的谨慎决定，不存在变相改变募集资 金用途的情形，符合公司及全体股东利益。因此，同意公司将上述募集资金投资 项目结项，并将节余募集资金继续存放于募集资金专户，后续科学、审慎地选择 新的投资项目。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 二、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。 监事会审议后认为：公司目前经营情况正常，内部控制逐步完善，使用部分 闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，不存在影响募集资 金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且决策程序符合相关法律法规 1 之规定。因此，监事会同意公司在最高额度不超过 78,000 万元人民币（含本数） 范围内，使用闲置募集资金进行现金管理，产品不得质押，产品专用结算账户不 得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内，资金可以滚动使用。 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于晋西车轴股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 1 单位：万元 投资项目 投资总额 募集资金投资金额 马钢-晋西轮轴项目 119,900.00 32,113.70 轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期） 146,300.00 84,000.00 补充流动资金 - 10,000.00 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 晋西车轴股份有限公司（以下简称"晋西车轴"或"公司"）2013 年度非公开发 行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晋西车轴使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经证监会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2013]803 号）批准，公司于 2013 年 8 月非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 117,2 ...

证券代码：600495 股票简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-055 晋西车轴股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2013〕803 号）核准，晋西车轴股份有限公司（以下简 称"公司"或 "本公司"）于 2013 年 8 月以非公开发行股票的方式向包括晋 西工业集团有限责任公司在内的七名特定投资者发行人民币普通股（A 股） 11,727.27 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 11.00 元，募集资金总额为人 民币 129,000.00 万元，扣除主承销商发行费用 2,680.00 万元后的募集资金金额 126,320.00 万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费等）已于 2013 年 8 月 7 日全部到账，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字〔2013〕 第 218A0002 号验资报告。扣除审计费、律师费等费用后，该次 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于晋西车轴股份有限公司 部分募集资金项目结项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 晋西车轴股份有限公司（以下简称"晋西车轴"或"公司"）2013 年度非公开发 行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晋西车轴募集资金项目《轨道交通及 高端装备制造基地建设项目（一期）》项目结项情况进行了专项核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 三、本次结项募集资金投资项目情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会 第十三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目"轨道交通及高端装备制造基 2 经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2013〕803 号）核准，公司于 2013 年 8 月以非公开发行 股票的方式向包括晋西工业集团有限责任公 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-056 晋西车轴股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行、证券公司等金融机构。 本次现金管理金额：最高额度不超过人民币 78,000 万元（含本数）。 现金管理产品名称：安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的由 具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、 结构性存款、大额存单及国债逆回购品种等）。 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 1 年内有效。 履行的审议程序：经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第 十三次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均出具了明确的同意意 见。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第七 届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民 币 ...

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于晋西车轴股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字[2023]第 0697 号 致：晋西车轴股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受晋西车轴股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-051 晋西车轴股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 376,699,368 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.1787 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、总经理刘铁受董事长吴振国委 托主持本次会议。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司 法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章 程》的规定 ...

晋西车轴股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《章 程》《独立董事工作制度》有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和 公司《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，原则上于 会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独 立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯方式或现场与通 讯相结合的方式召开。半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由半 ...

晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 29 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 22 日以书面 或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的 董事 7 名，其中：以授权委托方式出席的董事 1 名，董事长吴振国（因工作原因） 委托董事刘铁代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》的规 定。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事、总经理刘铁受董 事长吴振国委托主持本次会议。 经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议： 审议通过关于制定公司《独立董事专门会议工作制度》的议案，赞成的 7 人， 反对的 0 人，弃权的 0 人。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-052 晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 晋西车轴股份有限公司 2023 年 11 月 30 日 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2023-050 晋西车轴股份有限公司 关于全资子公司吸收合并完成的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 5 日召开第七届 董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过关于公司全资子公司吸 收合并的议案。为提高管理和运营效率，降低管理成本，控制经营风险，经充分 论证，公司拟将全资拥有的晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称"晋西车辆"） 和晋西装备制造有限责任公司（以下简称"晋西装备"）予以合并，由晋西车辆 吸收合并晋西装备，合并后晋西车辆存续经营，晋西装备依法注销，具体内容详 见公司于 2022 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴关于全资子公司吸收合并 的公告》（临 2022-064 号）。 2023 年 11 月 29 日，公司取得山西转型综合改革示范区市场监督管理局颁发 的准许注销登记通知书， ...