2023 年年度股东大会会议议程 晋西车轴股份有限公司 （JINXI AXLE COMPANY LTD.） 2023年年度股东大会 会议资料 晋西车轴股份有限公司 2024年5月15日 晋西车轴股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议程 晋西车轴股份有限公司 一、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分开 始。 2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简 称"上交所"）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 山西省太原市和平北路北巷5号晋西集团1号楼会议室 三、出席人员 1、2024年5月8日下午15:00交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授 权委托人； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、其他人员。 四、主持人 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-020 晋西车轴股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西集团 1 号楼会议室 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

Group 1: Financial Performance - The company's foreign market revenue increased by 99% compared to the previous year [2] - The overall gross profit margin for 2023 was 13.67%, an increase of 2.22 percentage points from the previous year [3] - The cash dividend ratio has been raised to over 50% in recent years [4] Group 2: Strategic Initiatives - The company actively participated in domestic and international industry exhibitions to enhance brand promotion and strengthen cooperation with key international clients [3] - Continuous investment in research and development and technological innovation is a priority, focusing on high-end, high-value-added products and services [4] - The company has established a robust corporate governance structure and is committed to legal compliance and risk management [4]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,282,738,119.20, representing a 3.01% increase compared to CNY 1,245,261,334.50 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 20,350,338.11, a significant increase of 93.48% from CNY 10,805,818.10 in the previous year[22]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.02, doubling from CNY 0.01 in 2022, indicating a 100% increase[22]. - The cash flow from operating activities for the year was CNY 74,855,589.25, a substantial increase of 1,276.58% compared to CNY 5,437,796.34 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 3,959,511,729.97, reflecting a slight increase of 0.31% from CNY 3,947,220,321.03 at the end of 2022[22]. - The weighted average return on net assets increased to 0.63% in 2023 from 0.33% in 2022, marking an increase of 0.30 percentage points[22]. - The net profit for the year was 20.35 million RMB, showing a significant increase of 93.48% compared to the previous year[30]. - The company achieved operating revenue of 1,282.74 million yuan in 2023, representing a growth of 3.01% compared to the previous year[44]. Cash Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.12 per 10 shares, totaling CNY 14,498,290.63 based on the total share capital of 1,208,190,886 shares as of December 31, 2023[5]. - The total cash dividend distributed in 2023 was 14,498,290.63 RMB, representing 71.24% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which was 20,350,338.11 RMB[121]. - The cash dividend ratio reached over 50%, reflecting the company's commitment to shareholder returns[84]. Market and Product Development - The company’s market expansion efforts have led to a steady growth in its core railway products, with international operations also increasing[30]. - The company is actively expanding into new business sectors such as defense equipment, smart firefighting, and environmental protection equipment, diversifying its product offerings[36]. - The company aims to sell 83,400 railway axles, 1,450 railway vehicles, and 6,000 side frames in 2024, indicating a focus on maintaining and expanding its market presence[75]. - The company plans to enhance its technological innovation capabilities by increasing R&D investment and accelerating the development of high-end products such as high-speed train axles[76]. Research and Development - The company has made significant advancements in R&D, including the first batch of self-developed high-speed train axles being used in passenger trains[30]. - The company’s research and development expenses were CNY 82,720,125.68, a slight increase of 0.28% from CNY 82,486,232.03 last year[46]. - The total R&D investment amounted to 82,720,125.68 RMB, which is 6.45% of the operating revenue[61]. - The number of R&D personnel is 118, making up 9.10% of the total workforce[62]. Operational Efficiency - The company focuses on cost reduction and supplier management, optimizing procurement processes to enhance operational efficiency[38]. - The company is committed to continuous improvement in product development, quality management, and service levels, driven by a strong customer resource network[42]. - The company is focusing on cost control and efficiency improvement to mitigate the impact of rising raw material and energy costs[81]. Compliance and Governance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties, ensuring compliance with regulatory decision-making procedures[7]. - The company has conducted 10 board meetings during the reporting period, passing 45 resolutions, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[85]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making and operations[84]. - The company has implemented measures to manage insider information and prevent insider trading, with no incidents reported during the reporting period[88]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested a total of 79,000 RMB in poverty alleviation and rural revitalization projects during the reporting period[133]. - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 80.8 tons of CO2 equivalent emissions[131]. - The company has established a comprehensive environmental risk prevention and control system, including emergency response plans for environmental incidents[129]. - The company has actively integrated social responsibility into its development strategy, promoting environmental protection and resource conservation[87]. Financial Management - The company has engaged Lixin Accounting Firm for auditing services, with a fee of 450,000 RMB for the current year[139]. - The company reported a total guarantee amount of 104,417,009.53 yuan, which accounts for 3.55% of the company's net assets[148]. - The company has not provided any guarantees to shareholders, actual controllers, or their related parties[148]. - The company has not made any changes or terminations to its fundraising projects during the reporting period[167]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 10% to 12%[97]. - The overall financial performance indicates a robust outlook, with a projected growth rate of 44% in the upcoming fiscal year[155]. - The company plans to enhance its online sales channels, aiming for a 25% increase in e-commerce revenue[97].

关于晋西车轴股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10741 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查看 中745.IV 投音 编码: k er in h f 关于晋西车轴股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 专项说明 | 1-2 | | | 关联交易汇总表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 关于晋西车轴股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10741 号 晋两车轴股份有限公司全体股东: 我们审计了晋西车轴股份有限公司(以下简称"晋西车轴")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2 ...

公司代码：600495 公司简称：晋西车轴 晋西车轴股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 晋西车轴股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-016 晋西车轴股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称"解 释第16号"），对公司会计政策进行相应调整。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，未对公司财务状 况和经营成果产生重大影响。 一、概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布解释第 16 号，规定了"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定。 2024 年 4 月 9 日，公司召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第 十五次会议，审议通过关于会计政策变更的议案，本次会计政策变更无需提交股 东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的具体内容 解释第 16 号规定 ...

晋西车轴股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 报告期内的第七届董事会审计委员会由独立董事姚小 民、张鸿儒、刘维组成，主任委员由具备会计专业资格的姚 小民独立董事担任，独立董事人数占审计委员会成员总数的 1/2 以上，各委员具备会计、法律、经济等方面的专业知识， 符合相关法律法规对审计委员会人数比例和专业配置要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开四次会议，分别审议了年 度报告、关联交易、年报审计机构选聘、会计政策变更等相 关事项，听取了公司生产经营、内部控制及内部审计、财务 管理、外部审计机构年报审计计划等情况汇报。会议内容如 下： 1.2023 年 3 月 14 日，第七届董事会审计委员会以通讯 会形式召开第三次会议。会议听取了立信会计师事务所对 2022 年度财务报表与内部控制审计的汇报、公司 2022 年生 1 产经营情况、财务状况以及投融资情况和 2022 年度内部审 计重点工作完成情况及 2023 年重点工作计划，审议了公司 2022 年度内部控制评价报告，共四项内容。 2.2023 年 3 月 21 日，第七届董事会审计委员会召开第 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-011 晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 9 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 30 日以书面和 邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董 事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。 经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过公司 2023 年度董事会工作报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃 权的 0 人。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过公司 2023 年度生产经营完成情况暨 2024 年度经营计划的报告， 赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 三 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于晋西车轴股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 晋西车轴股份有限公司（以下简称"晋西车轴"或"公司"）2013 年度非公开发 行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对晋西车轴 2023 年度的募集资金存放与使用情况进行 了专项核查，具体情况如下： 一、非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准晋西车轴 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕803 号）核准，2013 年 8 月公司向晋西工业集团有限责任公司等 7 名特定投资者非公开发行股票 11,727.27 万股，募集资金总额 129,000.00 万元，扣除主承销商发行费用 2,680 ...