2023 年，本人作为晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的原则, 以维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况， 积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 晋西车轴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张鸿儒 （一）个人履历及兼职情况 张鸿儒：男，汉族，60 岁，硕士研究生学历。历任香港 汇丰银行、香港高诚证券、香港广通亚洲、香港星展亚洲融 资有限公司等中高级管理人员，曾任香港上市公司矽感科技 有限公司执行董事与 CFO、Osbeck Investments Ltd 董事、 香港上市公司 TSC 海洋集团有限公司执行董事与 CFO、晋西 车轴股份有限公司独立董事、华汇双丰有限公司董事、道锐 思集团有限公司董事、道锐思控股有限公司董事。现任华汇 双丰有 ...

晋西车轴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 刘维 2023 年，本人作为晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的原则, 以维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况， 积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 刘 维：男，汉族，54 岁，硕士研究生学历。历任国浩 律师（上海）事务所（原上海市万国律师事务所）律师、副 主任、主任、管理合伙人，天合光能股份有限公司独立董事。 现任国浩律师事务所执行合伙人、晋西车轴独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司 以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，不 存在影响独立履职的情形。 二、独立 ...

晋西车轴股份有限公司董事会 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗 位的资格，独立董事及其配偶、父母、子女未在公司或公司 附属企业任职，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或 提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上，独立董事 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合相关法律法规关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 晋西车轴股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会经核查 独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 9 日 ...

一、财务公司的基本情况 财务公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业 集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限 责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项， 2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财 务有限责任公司，现营业执照号为 110000006278010，2020 年再次进行了增资扩股，公司注册资本扩到 634,000 万元。 晋西车轴股份有限公司与兵工财务有限责任公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，晋西车轴股份有限公司及公 司控股子公司（以下简称"本公司"）与兵工财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）关联交易的存款平均余额为 29,979.61 万元。贷款余额 0 万元，利息支出 0 万元。本公 司与财务公司发生关联存贷款金融业务的风险主要体现在 相关存款的安全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营中 的业务和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务报 表，并经本公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告如 下： 2011 年 12 月 20 日经中国银行业监督管理委员会北京银 ...

晋西车轴股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10748 号 |广安、 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mp.gx.gx.g） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://gc.mof.gov.cn】 【 】 晋西车轴股份有限公司 内部控制审计报告 目录 内部控制审计报告 页次 1-2 in the start of the see of the see and the see and the see and the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the see and the seen and the seen and the se l . : 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified Public accountants ll 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10748 号 晋西车轴股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

关于晋西车轴股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：晋西车轴股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 晋西车轴股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | r | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | i í | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 3 4 晋西车轴股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 15 | | | | | | | | | FIV: /J / 7 / | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经安性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会计科 글 | 202 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-017 晋西车轴股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第七 届董事会第二十次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过关于计提资产减 值准备的议案。根据公司《章程》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值 迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金 额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确 认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 二、计提资产减值准备情况 为真实反映公司 2023 年 1-12 月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准 则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中 存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司 20 ...

晋西车轴股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 审查意见 晋西车轴股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及晋西车轴股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等规定， 我们作为公司的独立董事，于2024年4月8日在公司会议室召开 第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，就审议事 项发表如下审查意见： 一、关于公司2023年度利润分配预案的议案 我们认为：公司 2023 年度利润分配预案符合监管部门的 相关要求及公司《章程》的有关规定，符合公司当前的实际情 况和长期发展规划，有利于维护全体股东的长远利益，不存在 损害公司及中小股东利益的行为。因此，我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并提交董事会审议。 二、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案 我们认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求，已建立了较为完善的内 部控制制度体系并能有效地执行，各项制度符合相关法律法规 及规范性文件的 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-012 晋西车轴股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 9 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 30 日以书面或 邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 3 名，会 议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书主持会议，公司部 分高级管理人员列席了本次会议。 经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议： 一、审议通过公司 2023 年度监事会工作报告。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过公司 2023 年度生产经营完成情况暨 2024 年度经营计划的报告。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 三、审议通过公司 2023 年度财务决算报告。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 ...

JINXI AXLE 2023 晋西车轴股份有限公司 华同 环境、社会与公司治理 年度 (ESG)报告 公司代码: 600495 >>参考标准 国际标准化组织《ISO 26000: 社会责任指南 (2010) 》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》 (CASS-ESG5.0) 中国国家标准《社会责任报告编写指南》(GB/T36001-2015) 中国企业改革与发展研究会《企业ESG披露指南》 (T/CERDS 2-2022) 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《中国兵器工业集团有限公司ESG报告指南 (2023) 》 (上市公司) >>报告声明 本报告是公司发布的第二份环境、社会与公司治理 (Environmental, Social&Governance, 以下简称ESG) 报告。本报告结合2023年度发展战略、安全环保、社会责任、价值创造、治理责任 等具体实践编制, 旨在全面展示公司在ESG方面的表现及其为可持续发展做出的不懈努力。 址：山西省太原市和平北路北巷5号 地 话： 0351-6628286 电 邮 箱：jinxi@jinxiaxle.com 址：www.ji ...