证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-030 晋西车轴股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.012 元 相关日期 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,208,190,886 股为基数，每股派发现金红利 0.012 元（含税），共计派发现金红利 14,498,290.63 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | ...

Group 1: Financial Performance - The company's sales revenue increased by 3% in 2023, while sales expenses surged by 84% due to higher export income leading to increased handling fees and sales commissions [2] - The operating cash flow for the year 2023 was 74.8556 million yuan, and for the first quarter of 2024, it was 4.7763 million yuan [3] Group 2: Shareholder Information - As of the end of March 2024, the number of shareholders was 86,512 [3] - The dividend plan for 2023 will be implemented within two months after the annual shareholders' meeting held on May 15, 2024 [3] Group 3: Market Outlook - The company is closely monitoring the bidding progress of the China National Railway Group for 2024 projects and will strive to secure orders [3]

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 晋西车轴股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 永赢基金 沈平虹 参与单位名称及 摩根基金 许凡 人员姓名 敦和资产 张铎 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 晋西车轴股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 通过上证路演中心网络互动平台参与公司 2024年第一季度业 人员姓名 绩说明会的投资者 时 间 2024年05月16日 10:00-11:30 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受晋西车轴股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会 议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《晋西车轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

晋西车轴股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议》，积极践行以"投资者为本"的 发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资 者回报，提升投资者获得感，晋西车轴股份有限公司（以下 简称"公司"）结合发展战略和实际经营情况，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 公司主要从事铁路车辆及相关核心零部件产品的研发、 制造、销售及服务，现已发展为从铁路车轴、轮对、摇枕侧 架、转向架到货车整车的全产业链的轨道交通装备专业化公 司，在专业化生产、集中供货能力等方面具备一定的核心竞 争优势，并在此基础上逐步拓展防务装备、智慧消防等新业 务板块。2023 年，公司坚持稳中求进工作总基调，深入开展 提质增效稳增长行动，全年实现营业收入 12.83 亿元，同比 增长 3.01%，净利润 2,035.03 万元，同比增长 93.48%。 2024 年，公司将持续聚焦做强主业，坚持稳中求进、以 进促稳、先立后破，以提升经营质量为核心，全力做好各项 工作。一是全力抓好市场开拓。密切跟 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-028 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 378,657,308 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.3408 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会 议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大 会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。 晋西车轴股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西集团 1 号 ...

二、审议通过关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案，赞成 的 7 人 ， 反 对 的 0 人 ， 弃 权 的 0 人 。 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ： http://www.sse.com.cn） 特此公告。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-029 晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会议 于 2024 年 5 月 15 日在晋西集团 1 号楼会议室召开，会议通知于 2024 年 5 月 8 日 以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加 表决的董事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分监事及高级 管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。 经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过关于公司董事会战略决策委员会更名并修订《董事会战略决策 委员会实施细则》 ...

晋西车轴股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由三至五名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 晋西车轴股份有限公司 董事会战略与ESG委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 提升公司环境、社会和治理（以下简称"ESG"）管理水平，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、 公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员会 （以下简称"战略与ESG委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG等重要事项进行研究并提出建议。 第五条 战略与ESG委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与ESG委员会任期 ...

Group 1: Event Details - The event is scheduled for May 20, 2024, from 15:00 to 17:00 [3][5] - It will be held online via the "Panorama Roadshow" website, WeChat public account "Panorama Finance," and the "Panorama Roadshow" app [3][5] Group 2: Purpose of the Event - The event aims to enhance interaction with investors regarding the company's 2023 performance, governance, development strategy, operational status, and sustainability [4] Group 3: Participants - Key participants include Chairman Wu Zhengguo, General Manager Liu Tie, Chief Accountant and Board Secretary Han Qiushi, and Securities Affairs Representative Gao Hong [6] Group 4: Investor Participation - Investors can join the event online on the specified date and time, with the company ready to address their inquiries [7] Group 5: Contact Information - Contact person for inquiries is Gao Hong, reachable at phone number 0351-6628286 and email zqb@jinxiaxle.com [7] Group 6: Post-Event Access - After the event, investors can view the proceedings and key content on the "Panorama Roadshow" platform [7]