晋西车轴股份有限公司 晋西车轴股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10743 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查影 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10743 号 晋西车轴股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了晋两车轴股份有限公司(以下简称"晋西车轴")财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了晋西车轴 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-014 晋西车轴股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，晋西车轴股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2013〕803 号）核准，本公司于 2013 年 8 月以非公开发 行股票的方式向包括晋西工业集团有限责任公司在内的七名特定投资者发行人 民币普通股（A 股）11,727.27 万股，每股面值 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-013 晋西车轴股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每股派发现金红利0.012元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月9日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过公司2023 年度利润分配预案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，晋 西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人民币 2 ...

晋西车轴股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10739 号 晋西车轴股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.cn）" 上行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.sox.cn）" 上行了 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 (2023年1月1日至2023年12月31日止） | | 目 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | - | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | | 公司募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-9 | uv 立信会计师事务所(特殊普通合伙) ddo china shu lun pan certified public accountants llp 关于晋西车轴股份有限公司2023年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10739号 晋西车轴股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的晋西车轴股份有限公司(以下简称"晋 西车轴")202 ...

晋西车轴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 姚小民 2023 年，本人作为晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的原则, 以维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况， 积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 姚小民:男，汉族，60 岁，九三学社社员，会计学硕士， 会计教授。历任山西财经大学职业技术学院副院长、山西财 经大学财务处副处长、山西财经大学继续教育学院院长、山 西财经大学 MBA 教育学院院长、山西运城农村商业银行股份 有限公司独立董事。现任山西财经大学教授、山西阳光焦化 集团股份有限公司独立董事、山西高速集团股份有限公司独 立董事、山西通宝能源股份有限公司独立董事、太原重工股 份有限公司独立董事，晋西车轴独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我未在公司 ...

晋西车轴股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等规定和要求，晋西车轴股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则进行履职，现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 ...

晋西车轴股份有限公司 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公 司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为立信资质等方面合规有效，认真履行其审计职 责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果， 表现出良好的职业操守和专业能力。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-015 晋西车轴股份有限公司关于与兵工财务有限责任公 司签订《金融服务协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：鉴于晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"或"乙 方"）与兵工财务有限责任司（以下简称"兵工财务"或"甲方"）签订的 《金融服务协议》即将满三年，经双方协商，决定在平等自愿、协商一致的 基础上，重新签订《金融服务协议》。 本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关 联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 一、关联交易概述 鉴于公司与兵工财务签订的《金融服务协议》即将满三年，根据上海证券交 易所《股票上市规则》等相关规定，经双方协商，决定在平等自愿、协商一致的 基础上，重新签订《金融服务协议》，兵工财务将继续为公司及所属公司提供存 款、结算、信贷及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 截至 2023 年 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-019 晋西车轴股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日(星期三)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中心"， 网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （一）会议召开时间：2024 年 4 月 24 日下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 1 （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 17 日(星期三)至 04 月 23 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 zqb@jinxiaxle.com 进行提问。 ...

关于晋西车轴股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10742 号 2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 鉴证报告 | 1-2 | | 11 | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | r i E « 14, 2 i 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llf 关于晋西车轴股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10742号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行管 报告 : P24EHRPJ61P 关于晋西车轴股份有限公司 晋西车轴股份有限公司全体股东: 我们审计了晋西车轴股份有限公司(以下简称"晋西车轴")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所 ...