证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临 2024-018 晋西车轴股份有限公司 关于公开挂牌出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司以公开挂牌转让的方式处置固定资产中的 1 套卧式径向锻造机设备， 以标的资产评估价值 745.41 万元（不含增值税）作为定价依据，最终成交价格 取决于受让方在产权交易所的摘牌价格。 本次交易拟通过公开挂牌的方式进行，交易对方和最终交易价格存在不 确定性，尚不确定是否构成关联交易，最终转让能否成功尚存在不确定性，公司 将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。 一、交易概述 为提高资产使用效率，降低管理成本,公司通过公开挂牌的方式处置固定资 产中的 1 套卧式径向锻造机设备。本次交易以中联资产评估集团有限公司出具的 《晋西车轴股份有限公司拟处置其持有的 1 套设备项目资产评估报告》（中联评 报字〔2023〕第 3829 号）为作价依据，评估基准日为 2023 年 10 月 31 日。 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第七届董 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 晋西车轴股份有限公司 拟处置其持有的 1 套设备项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字〔2023〕第 3829 号 （第 1 册 共 2 册） 中联资产评估集团有限公司 二〇二三年十一月十三日 | 报告编码: | 1111020008202305000 | | --- | --- | | 合同编号: | 23320042C | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字(2023)第3829号 | | 报告名称: | 晋西车轴股份有限公司拟处置其持有的1套设备项 글 | | 评估结论: | 7.454.070.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月13日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 王新国 (资产评估师) 会员编号:14150008 | | | 张志红 (资产评估师) 会员编号:44030025 | | | | | 明 | 声 | 1 | | --- | --- | --- | | 要 | 摘 | 3 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报 | | ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-010 晋西车轴股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 378,616,308 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.3374 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会 议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大 会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于晋西车轴股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字[2024]第 0125 号 致：晋西车轴股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受晋西车轴股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2024-009 晋西车轴股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2023 年 12 月 20 日至 2024 年 3 月 26 日累计获得与收益相 关的政府补助合计 2,810,000.00 元。 单位：元 | 序 号 | 获得单位 | 获得时间 | | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期 经审计净利润的 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 晋西车轴 | 2023.12.26 | | 与收益相关 | 200,000.00 | 1.90 | | 2 | 晋西车轴 | 2024. | 2.4 | 与收益相关 | 250,000.00 | 2.38 | 1 | 3 | 晋西车辆 | 2024.2.4 | 与收益相关 | 190,000.00 | 1.81 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

晋西车轴股份有限公司 （JINXI AXLE COMPANY LTD.） 2024年第一次临时股东大会 会议资料 晋西车轴股份有限公司 2024年4月9日 晋西车轴股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 晋西车轴股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、时间 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 8 点 30 分 2.网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简称 "上交所"）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室 三、出席人员 1.2024年4月2日下午15:00交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授 权委托人； 2.公司董事、监事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师； 4.其他人员。 四、主持人：董事 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-008 晋西车轴股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 8 点 30 分 召开地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 至 2024 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-007 晋西车轴股份有限公司关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等金融机构。 本次现金管理金额：最高额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）。 现金管理产品名称：安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的由 具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行结构性存款 等）。 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 6 个月内有效。 履行的审议程序：经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第 十四次会议审议通过。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下，充分提高公司自有 资金的使用效率，提高闲置自有资金的投资回报率，增加公司整体收益。 （二）现金管理金额 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过 30,000 万元（含 本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源：公 ...

晋西车轴股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-006 公司于 2024 年 3 月 5 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过关于公 司 2024 年度日常关联交易的议案，其中关联董事吴振国、王秀丽、刘铁、张修 峰对本议案回避表决。本议案在提交董事会审议前已经第七届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。本 议案尚需提交公司股东大会批准，关联股东需回避表决。 独立董事专门会议审查意见：我们认为公司 2024 年度日常关联交易计划是 基于公司正常生产经营需要而进行的合理预计，交易定价公允、合理，符合公司 和全体股东的利益。因此，我们同意关于公司 2024 年度日常关联交易的议案。 1 2024 年度日常关联交易预计需提交公司股东大会审议批准。 日常关联交易不会导致公司对关 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-004 晋西车轴股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、审议通过关于公司 2024 年度资本性支出计划的议案。 经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议： 一、审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高 额人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过关于公司 2024 年度日常关联交易的议案。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 本议案需提交股东大会审议。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会议于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 2 月 27 日以书面或邮件 方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 3 名，会议符 合《公司法》和公司《章程》的 ...