Group 1: Financial Performance - The company's foreign market revenue increased by 99% compared to the previous year [2] - The overall gross profit margin for 2023 was 13.67%, an increase of 2.22 percentage points from the previous year [3] - The cash dividend ratio has been raised to over 50% in recent years [4] Group 2: Strategic Initiatives - The company actively participated in domestic and international industry exhibitions to enhance brand promotion and strengthen cooperation with key international clients [3] - Continuous investment in research and development and technological innovation is a priority, focusing on high-end, high-value-added products and services [4] - The company has established a robust corporate governance structure and is committed to legal compliance and risk management [4]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,282,738,119.20, representing a 3.01% increase compared to CNY 1,245,261,334.50 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 20,350,338.11, a significant increase of 93.48% from CNY 10,805,818.10 in the previous year[22]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.02, doubling from CNY 0.01 in 2022, indicating a 100% increase[22]. - The cash flow from operating activities for the year was CNY 74,855,589.25, a substantial increase of 1,276.58% compared to CNY 5,437,796.34 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 3,959,511,729.97, reflecting a slight increase of 0.31% from CNY 3,947,220,321.03 at the end of 2022[22]. - The weighted average return on net assets increased to 0.63% in 2023 from 0.33% in 2022, marking an increase of 0.30 percentage points[22]. - The net profit for the year was 20.35 million RMB, showing a significant increase of 93.48% compared to the previous year[30]. - The company achieved operating revenue of 1,282.74 million yuan in 2023, representing a growth of 3.01% compared to the previous year[44]. Cash Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.12 per 10 shares, totaling CNY 14,498,290.63 based on the total share capital of 1,208,190,886 shares as of December 31, 2023[5]. - The total cash dividend distributed in 2023 was 14,498,290.63 RMB, representing 71.24% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which was 20,350,338.11 RMB[121]. - The cash dividend ratio reached over 50%, reflecting the company's commitment to shareholder returns[84]. Market and Product Development - The company’s market expansion efforts have led to a steady growth in its core railway products, with international operations also increasing[30]. - The company is actively expanding into new business sectors such as defense equipment, smart firefighting, and environmental protection equipment, diversifying its product offerings[36]. - The company aims to sell 83,400 railway axles, 1,450 railway vehicles, and 6,000 side frames in 2024, indicating a focus on maintaining and expanding its market presence[75]. - The company plans to enhance its technological innovation capabilities by increasing R&D investment and accelerating the development of high-end products such as high-speed train axles[76]. Research and Development - The company has made significant advancements in R&D, including the first batch of self-developed high-speed train axles being used in passenger trains[30]. - The company’s research and development expenses were CNY 82,720,125.68, a slight increase of 0.28% from CNY 82,486,232.03 last year[46]. - The total R&D investment amounted to 82,720,125.68 RMB, which is 6.45% of the operating revenue[61]. - The number of R&D personnel is 118, making up 9.10% of the total workforce[62]. Operational Efficiency - The company focuses on cost reduction and supplier management, optimizing procurement processes to enhance operational efficiency[38]. - The company is committed to continuous improvement in product development, quality management, and service levels, driven by a strong customer resource network[42]. - The company is focusing on cost control and efficiency improvement to mitigate the impact of rising raw material and energy costs[81]. Compliance and Governance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties, ensuring compliance with regulatory decision-making procedures[7]. - The company has conducted 10 board meetings during the reporting period, passing 45 resolutions, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[85]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making and operations[84]. - The company has implemented measures to manage insider information and prevent insider trading, with no incidents reported during the reporting period[88]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested a total of 79,000 RMB in poverty alleviation and rural revitalization projects during the reporting period[133]. - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 80.8 tons of CO2 equivalent emissions[131]. - The company has established a comprehensive environmental risk prevention and control system, including emergency response plans for environmental incidents[129]. - The company has actively integrated social responsibility into its development strategy, promoting environmental protection and resource conservation[87]. Financial Management - The company has engaged Lixin Accounting Firm for auditing services, with a fee of 450,000 RMB for the current year[139]. - The company reported a total guarantee amount of 104,417,009.53 yuan, which accounts for 3.55% of the company's net assets[148]. - The company has not provided any guarantees to shareholders, actual controllers, or their related parties[148]. - The company has not made any changes or terminations to its fundraising projects during the reporting period[167]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 10% to 12%[97]. - The overall financial performance indicates a robust outlook, with a projected growth rate of 44% in the upcoming fiscal year[155]. - The company plans to enhance its online sales channels, aiming for a 25% increase in e-commerce revenue[97].

关于晋西车轴股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10741 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查看 中745.IV 投音 编码: k er in h f 关于晋西车轴股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 专项说明 | 1-2 | | | 关联交易汇总表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 关于晋西车轴股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10741 号 晋两车轴股份有限公司全体股东: 我们审计了晋西车轴股份有限公司(以下简称"晋西车轴")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-016 晋西车轴股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称"解 释第16号"），对公司会计政策进行相应调整。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，未对公司财务状 况和经营成果产生重大影响。 一、概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布解释第 16 号，规定了"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定。 2024 年 4 月 9 日，公司召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第 十五次会议，审议通过关于会计政策变更的议案，本次会计政策变更无需提交股 东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的具体内容 解释第 16 号规定 ...

公司代码：600495 公司简称：晋西车轴 晋西车轴股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 晋西车轴股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-011 晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 9 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 30 日以书面和 邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董 事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。 经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过公司 2023 年度董事会工作报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃 权的 0 人。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过公司 2023 年度生产经营完成情况暨 2024 年度经营计划的报告， 赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 三 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于晋西车轴股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 晋西车轴股份有限公司（以下简称"晋西车轴"或"公司"）2013 年度非公开发 行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对晋西车轴 2023 年度的募集资金存放与使用情况进行 了专项核查，具体情况如下： 一、非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准晋西车轴 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕803 号）核准，2013 年 8 月公司向晋西工业集团有限责任公司等 7 名特定投资者非公开发行股票 11,727.27 万股，募集资金总额 129,000.00 万元，扣除主承销商发行费用 2,680 ...

晋西车轴股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 报告期内的第七届董事会审计委员会由独立董事姚小 民、张鸿儒、刘维组成，主任委员由具备会计专业资格的姚 小民独立董事担任，独立董事人数占审计委员会成员总数的 1/2 以上，各委员具备会计、法律、经济等方面的专业知识， 符合相关法律法规对审计委员会人数比例和专业配置要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开四次会议，分别审议了年 度报告、关联交易、年报审计机构选聘、会计政策变更等相 关事项，听取了公司生产经营、内部控制及内部审计、财务 管理、外部审计机构年报审计计划等情况汇报。会议内容如 下： 1.2023 年 3 月 14 日，第七届董事会审计委员会以通讯 会形式召开第三次会议。会议听取了立信会计师事务所对 2022 年度财务报表与内部控制审计的汇报、公司 2022 年生 1 产经营情况、财务状况以及投融资情况和 2022 年度内部审 计重点工作完成情况及 2023 年重点工作计划，审议了公司 2022 年度内部控制评价报告，共四项内容。 2.2023 年 3 月 21 日，第七届董事会审计委员会召开第 ...

晋西车轴股份有限公司董事会 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗 位的资格，独立董事及其配偶、父母、子女未在公司或公司 附属企业任职，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或 提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上，独立董事 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合相关法律法规关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 晋西车轴股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会经核查 独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 9 日 ...

2023 年，本人作为晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司《章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的原则, 以维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况， 积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 晋西车轴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张鸿儒 （一）个人履历及兼职情况 张鸿儒：男，汉族，60 岁，硕士研究生学历。历任香港 汇丰银行、香港高诚证券、香港广通亚洲、香港星展亚洲融 资有限公司等中高级管理人员，曾任香港上市公司矽感科技 有限公司执行董事与 CFO、Osbeck Investments Ltd 董事、 香港上市公司 TSC 海洋集团有限公司执行董事与 CFO、晋西 车轴股份有限公司独立董事、华汇双丰有限公司董事、道锐 思集团有限公司董事、道锐思控股有限公司董事。现任华汇 双丰有 ...