根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《长江精工钢结构（集团）股份有 限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效地监督公司外部审计，指导公司内部审 计工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 现将公司董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事戴文涛先生、赵平先生和公司董事孙国君 先生 3 位委员组成，主任委员由具有专业会计师资格的独立董事戴文涛先生担 任。 二、审计委员会 2023 年度的日常工作情况 2023 年度，审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会实施细则》赋予的 职责和权限，本着为股东和董事会负责的精神，积极开展工作勤勉尽责。2023 年度，审计委员会召开会议 6 次，就定期报告、内部控制评价、续聘会计师事务 所、关联交易、为参股子公司担保等事项进行讨论和审议，充分发挥了决策参考 和监督作用。 三、审计委员会 2023 年度报告编制期间的履职情况 根据中国证监会的有关 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，长江精工钢结构 （集团）股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事李国强 先生、赵平先生、戴文涛先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2024 年 4 月 16 日 ...

5、同意公司本次资产减值准备计提及部分资产核销事项，公司本次计提资 产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，资产减 值准备计提基于谨慎性原则，依据充分，审议、决策程序合法，同时当期确认无 法收回的逾期应收款项等进行核销处理，有助于为投资者提供更加真实可靠的会 计信息，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及 股东利益，特别是中小股东利益的情形。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 独立董事意见 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）独立董事，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，在认真审查了公司第八 届董事会第四次会议《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年度利润 分配预案》《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计 及内部控制审计机构的议案》《公司董事、其他高级管理人员 2023 年度薪酬及 <2024 年度绩效管理实施方案>的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于 公司及控股子公司 2024 年度银行授 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 截至2023年12月31日 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2023年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020年非公开） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及相关格式指引等规定，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"）编制的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1483 号）核准，本公司以非公开发行股票 的方式发行了人民币普通股 202,429,149 新股，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 4.94 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 999,999,996.06 元， 扣除承销保荐等发行费用，募集资金净额为 989,891,906.57 元。上述募集资 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-013 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于"精工转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 4 月 22 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"精工转债"、"可转债"）将于 2024 年 4 月 22 日开始支付自 2023 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 21 日期间的利息。 根据本公司《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）有关条款的规定，现将有关事项公告 如下： 一、 可转债发行上市概况 （八）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元， 按面值发行。 1 可转债付息债权登记日：2024 年 4 月 19 日 可转债除息日：2024 年 4 月 22 日 可转债兑息日： ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于不向下修正"精工转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 4 月 12 日，长江精工钢结构（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于当 期转股价格的 80%之情形，已触发"精工转债"的转股价格向下修正条款。 经公司第八届董事会 2024 年度第一次临时会议审议通过，公司董事会决 定不向下修正"精工转债"的转股价格，并且在未来 3 个月内（即 2024 年 4 月 13 日至 2024 年 7 月 12 日），如再次触发"精工转债"转股价格向下修正条款的， 亦不提出向下修正方案。从 2024 年 7 月 1 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 特此公告。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会 关于第八届董事会 2024 年度第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年度第一次临时会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式召开，本次会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规 定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于不向下修正"精工转债"转股价格的议案》（详见公司 同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告） 本议案表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事方朝阳先 生作为"精工转债"的持有人，对本议案回避表决。 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-010 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、业务签约及销量情况 2024 年 1-3 月，公司（包括控股子公司）共新签合同 129 项，累计合同金 额 61.0 亿元，同比增长 10.8%。 2024 年 1-3 月，公司钢结构销量 29.3 万吨，同比增长 16.3%。 二、具体业务发展情况 报告期内，公司订单总体增长稳健，新兴业务板块继续保持较高速增长态势， 专业分包一体化业务稳步增长。 | | 2024 | 年 1-3 | 月 | 2023 | 年 | 1-3 | 月 | 同比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 项目金额（亿元） 项目金额（亿元） | | | | | ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-009 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于"精工转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自 2024 年 3 月 21 日起至 2024 年 4 月 3 日收盘，长江精工钢结构（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"、"精工钢构"）股票已有 10 个交易日收盘价低 于当期转股价格的 80%（即 3.94 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若 触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格并及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司 于 2022 年 4 月 22 日公开发行了 2,000 万张可转换 ...

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-008 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司高级副总裁潘吉人先生的书面辞职报告。潘吉人先生因达到法定退休年 龄，申请辞去公司高级副总裁一职。潘吉人先生所负责的相关工作已与公司高级 副总裁兼总工程师刘中华先生进行了交接，不会影响公司相关工作的正常运行。 公司及董事会谨对潘吉人先生在任职期间为公司经营发展所作出的积极贡 献表示衷心感谢。 特此公告。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 1 ...