(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司 32 楼会议室 证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2024-067 转债代码：110086 转债简称：精工转债 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于为所控制企业提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保公司名称：精工工业建筑系统集团有限公司（以下简称"精工工 业"）。 ● 本次是否有反担保：无 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 长 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-061 转债简称：精工转债 转债代码：110086 | 序号 | 被担保企业 | 本次担保金额（万元） | 担保余额（万元，截止 | 2024 | 年 | 8 | 月 | 27 | 日） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 精工工业 | 41,104 | 54,484 | | | | | | | ● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保 一、担保情况概述 因长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）下属所控制 企业精工 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-066 转债简称：精工转债 转债代码：110086 本次浙江精工为公司提供担保金额 15,000 万元，已实际为公司提供的担 保余额 10,803 万元 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于控股子公司为上市公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保公司名称：长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"或"精工钢构"） 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保 一、担保情况概述 因长江精工钢结构（集团）股份有限公司经营所需，浙江精工拟为本公司在 银行融资提供最高额度担保，具体情况如下： | 序 | 拟被担保企业 | 债权人 | 担保金额 | 担 | 保 | 担保内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 期限 | | | | 1 | 长江精工钢结 | 徽商银行股份 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵平，已充分了解并同意由提名人长江精工钢结构（集团） 股份有限公司董事会提名为长江精工钢结构（集团）股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任长江精工钢结构（集团）股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用 ...

关于第八届监事会 2024 年度第四次临时会议决议的公告 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-063 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年度第四次临时会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到 监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议有效。与会监事经审议，表决通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》。（报告全文详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn） 本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、审议通过《关于公司监事会换届选举之提名非职工代表监事候选人的 议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告） 鉴于公 ...

长 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 公司在五五战略的指引下，以流程型组织变革为抓手，加强组织管理建设， 聚焦企业发展关键破局点，穿越经济周期波动，构建公司高质量发展。报告期， 公司新签合同金额 122.4 亿元，同比增长 9.4%，其中承接亿元以上项目合同金 额累计 56 亿元（同比增长 5%），占新签合同总金额的 45%，在当前经济形势下突 显了公司承接重大项目的竞争力。报告期，国际业务实现快速增长，促进了公司 整体业务的稳步发展：新签合同 18.8 亿元，同比增长 338.2%。 二、聚焦创造价值，重视投资者回报。 公司始终坚持用稳健的企业发展和业绩增长为投资者谋求长期回报。2024 年 7 月 1 日，完成 2023 年年度现金分红，共分配股利 1.2 亿元。 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-064 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-060 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于第八届董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年度第七次临时会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规 定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》(报告全文详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn) 本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事 意见。本议案尚需 ...

1、同意公司应所控制企业生产经营资金需求，为其融资提供担保。本次担 保是为了满足其日常经营和业务发展需要，符合公司整体经营发展需求，不存在 重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项 的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文 件的要求，信息披露充分。同意将此项议案提交公司股东大会审议。 2、公司拟定的《长江精工钢结构（集团）股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，有利于建立健全科学的分红决策机制和监督机制，增强公 司利润分配的透明度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾公司的可 持续性发展，能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。该规划符合《公司 法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或股东利益特别 是中小股东利益的情况。我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大 会审议。 3、同意推选方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、黄幼仙 女士、陈国栋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意推选李国强先生、 赵平先生 ...

独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人戴文涛，已充分了解并同意由提名人长江精工钢结构（集团） 股份有限公司董事会提名为长江精工钢结构（集团）股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任长江精工钢结构（集团）股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-058 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告 重要内容提示： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东精 工控股集团有限公司（以下简称"精工控股"）于 2024 年 8 月 23 日质押 4,000 万 股公司股份。 本次质押公司股份后，精工控股及其下属子公司处于质押状态的股份累 计 42,782 万股，占其所持有公司股份总额的 79.66%，占公司总股本的 21.25%。 一、本次股份质押具体情况 （一）本次股份质押基本情况 2024 年 8 月 23 日，精工控股在中国证券登记结算有限责任公司办理了将部 分股份质押给渤海银行股份有限公司绍兴分行（以下简称"渤海银行绍兴分行"） | 的质押手续。具体情况如下： | | --- | | 名称 | 是否为 | 本次质 | 是否 | 是否 | 质押起 | 质 押 | 到 | | 占其所 ...