一、独立董事的基本情况 赵平先生：中国国籍，无境外永久居留权。中国政法大学法学研究生、美国 芝加哥肯特法学院国际比较法学研究生、亚利桑那州立大学工商管理研究生，中 欧国际工商学院 EMBA。曾就职于河北省邢台市中级人民法院、上海市国耀律师 事务所、上海市世代律师事务所。现任公司独立董事，北京金诚同达（上海）律 师事务所高级合伙人、上海金枫酒业股份有限公司（已辞职，需股东大会选举出 新独立董事后生效）、南华生物医药股份有限公司、上海翔港包装科技股份有限 公司、浙江朗迪集团股份有限公司独立董事等职。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2023 年度报告披露前对 自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性情况自查的书面确认》。 本人承诺，不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务， 与公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其 他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情 况。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵平） 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 （ 提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保 证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 专项鉴证报告 众会字（2024）第04491号 长江精工钢结构(集团) 股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"贵公司"） 编制 的《长江精工钢结构(集团)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（以 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李国强） 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事规则》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定及证券 监管部门的相关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表了客观、 公正的独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度独立董事李国强履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李国强先生：中国国籍，无境外永久居留权。同济大学博士，教授、博士生 导师，享受国务院政府特殊津贴。李国强先生为钢结构行业的资深专家，拥有多 项技术成果，曾获得国家科技进步二等奖和国家技术发明二等奖，其撰写的《多 高层建筑钢结构设计》著作在中国建筑工业出版社出版。历任同济大学讲师、副 教授等职。现任公司独立董事，同济大学教授、博士生导师。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2023 年度报告披露前对 自身 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-023 转债简称：精工转债 转债代码：110086 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于股东股权解押暨质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东精 工控股集团有限公司（以下简称"精工控股"）于 2024 年 4 月 16 日解押 1,660 万 股公司股份。同日，其下属全资子公司精工控股集团（浙江）投资有限公司（以 下简称"精工控股投资"）质押 1,660 万股公司股份。 本次质押后，精工控股及其下属子公司精工控股投资处于质押状态的股 份累计 42,922 万股，占其所持有公司股份总额的 79.92%，占公司总股本的 21.32%。 一、本次股份质押解除的具体情况 2024 年 4 月 16 日，精工控股在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份 质押解除手续，累计解押公司股份 1,660 万股。具体情况如下： | 股东名称 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"精工钢构"或"公司"）2022 年公开发行可转换债券的保荐机构以及 2020 年度非公开发行股票的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法 规和规范性文件的要求，对精工钢构 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1483 号）核准，精工钢构于 2020 年 8 月非公开发行人民币普通股 202,429,149 股，每股发行价格为人民币 4.94 元。 募集资金总额为人民币 999,999,9 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（戴文涛） 本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事规则》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定及证券 监管部门的相关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并发表了客观、 公正的独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度独立董事戴文涛履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 戴文涛先生：中国国籍，无境外永久居留权。东北财经大学博士，教授、高 级统计师、博士生导师。中国管理现代化研究会理事、中国企业研究会理事、南 开大学中国公司治理研究院研究员、浙江省总会计师协会内部控制委员会秘书长、 国家自然科学基金项目、国家哲学社会科学基金项目、浙江省哲学社会科学基金 项目以及浙江省重大农业建设项目评审专家、浙江省管理会计咨询专家。曾就职 于南开大学博士后工作站、云南财经大学会计学院历任教授、系主任 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘众华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计及内部控制审计机构的议案》， 董事会同意聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"众华事务所"） 作为公司 2024 年度会计及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 6 日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召集、召开及表 决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》的相关规定。 会议审议通过如下事项： 一、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计及内部控制审计机构的议案》 公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计审计 机构及内部控制审计机构的事项，鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，且担任公司会计及内控审计机构以来 一直秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作 提供了积极建议和帮助，有利于公司进一步提升运作管理的规范和效率。同意拟 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 关联交易类 | | | 2024年预计金 | 2023年实 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联人 | 主要采购内容 | 额（万元） | 际金额 （万元） | 增加原因 | | | 中建信 | 采购铝板等工程建设相关材料、设 备等 | 7,000 | 2,911 | 因公司业务规 模增加，导致 | | 向关联人采 购商品 | 控股集 团及下 | 采购幕墙等建设工程服务、劳务 | 10,000 | 5,718 | 所需采购商品 增加 | | | 属企业 | 采购礼品等其他用品 | 2,500 | 1,435 | 员工福利采购 种类等增加 | | 关联租赁 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （资产租 | 宿舍楼、办公楼等 | 2,100 | 3,028 | -- | | 入） | | | | | | | 合计（未含税） | 21,600 | 13,092 | - | 备注：上述预计类别的金额在总金额范围内可调剂使用。 二、关联方 ...