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精工钢构:精工钢构董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2024-04-17 10:51
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求,长江精工钢结构 (集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事李国强 先生、赵平先生、戴文涛先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2024 年 4 月 16 日 ...
精工钢构:精工钢构关于计提资产减值准备的公告
2024-04-17 10:51
长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 股票简称:精工钢构 | 股票代码:600496 | 编号:临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称:精工转债 | 转债代码:110086 | | | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议,审 议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,同意公司本次计提资产减值准备事 项。现将具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备基本情况 1、计提资产减值准备情况 | 项目 | 2023 年度发生额 | | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 560.59 | | | 其中:合同资产 | | 471.28 | | 库存商品 | | 89.31 | | 信用减值损失 | 13,708.24 | | ...
精工钢构:精工钢构关于第八届董事会第四次会议决议公告
2024-04-17 10:51
长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 股票简称:精工钢构 | 股票代码:600496 | 编号:临 | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称:精工转债 | 转债代码:110086 | | | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司") 第八届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯的方式召开,公司 于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出了会议的通知。公司现有董事 9 人,参 加会议 9 人,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 本议案表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本次议案尚需 提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 ...
精工钢构:精工钢构关于股东股权解押暨质押的公告
2024-04-17 10:51
长江精工钢结构(集团)股份有限公司 股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临 2024-023 转债简称:精工转债 转债代码:110086 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于股东股权解押暨质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"公司")控股股东精 工控股集团有限公司(以下简称"精工控股")于 2024 年 4 月 16 日解押 1,660 万 股公司股份。同日,其下属全资子公司精工控股集团(浙江)投资有限公司(以 下简称"精工控股投资")质押 1,660 万股公司股份。 本次质押后,精工控股及其下属子公司精工控股投资处于质押状态的股 份累计 42,922 万股,占其所持有公司股份总额的 79.92%,占公司总股本的 21.32%。 一、本次股份质押解除的具体情况 2024 年 4 月 16 日,精工控股在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份 质押解除手续,累计解押公司股份 1,660 万股。具体情况如下: | 股东名称 ...
精工钢构:精工钢构2023年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告(2020年非公开)
2024-04-17 10:51
长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn) 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn) 进行查测 ( 提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告,并保 证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 专项鉴证报告 众会字(2024)第04491号 长江精工钢结构(集团) 股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"贵公司") 编制 的《长江精工钢结构(集团)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》(以 ...
精工钢构:精工钢构关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的公告
2024-04-17 10:51
长江精工钢结构(集团)股份有限公司 股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临 2024-021 转债简称:精工转债 转债代码:110086 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的公告 ● 本次关联交易系公司的日常关联交易,属于正常生产经营活动所需,符 合相关法律法规及制度的规定,关联交易价格遵循公平、公正、公开原则,符合 公司和股东利益,不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响公 司的独立性,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。 一、关联交易基本情况 (一)履行的审议程序 2024 年 4 月 16 日,长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")第八届董事会第四次会议审议通过了《关于与中建信集团及 下属企业开展日常关联交易的议案》,关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建 华先生、孙国君先生、陈国栋先生在表决时进行了回避,非关联董事一致同意该 议案,审议程序符合相关法律法规的规定。 独立董事对该议案召开了专门委员会议并发表独立董事意见。同意公司与中 建信集团及下属企业开展与日常经营相关的交易,该事项符合公 ...
精工钢构:国泰君安证券股份有限公司关于长江精工钢结构(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书
2024-04-17 10:51
关于长江精工钢结构(集团)股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"、"保荐机构")担任 长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"精工钢构"或"公司")2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构,持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 截至目前,持续督导期限已满,保荐机构现根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规 定,出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 国泰君安证券股份有限公司 | 保荐机构名称: | 国泰君安证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址: | ...
精工钢构:精工钢构关于续聘会计师事务所的公告
2024-04-17 10:51
长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 股票简称:精工钢构 | 股票代码:600496 | 编号:临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 转债简称:精工转债 | 转债代码:110086 | | | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙) 长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"公司""本公司")于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘众华会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度会计及内部控制审计机构的议案》, 董事会同意聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华事务所") 作为公司 2024 年度会计及内部控制审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审 议。具体情况如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1 ...
精工钢构(600496) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-17 10:51
Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 16,506,363,899.15, representing a year-on-year increase of 5.04% compared to RMB 15,141,359,771 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 548,394,414.53, a decrease of 21.59% from RMB 699,354,340.97 in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 488,253,020.36, down 27.02% from RMB 669,003,100.04 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to RMB 470,534,694.01, compared to a negative cash flow of RMB -136,681,859.17 in 2022, marking a 444.26% increase[21]. - The total assets of the company at the end of 2023 were RMB 23,327,231,093.81, an increase of 5.54% from RMB 22,102,779,282.5 at the end of 2022[21]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to RMB 8,511,951,676.89, reflecting a growth of 6.75% from RMB 7,973,403,483.85 in the previous year[21]. - The proposed cash dividend distribution is RMB 0.60 per 10 shares, totaling RMB 119,407,102.98, which accounts for 21.77% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6]. Business Operations - The company achieved a new contract amount of 20.27 billion yuan in 2023, representing an 8% year-on-year increase[29]. - Steel structure sales reached 1.22 million tons, an increase of 8.9% compared to the previous year[29]. - The proportion of new contracts in industrial construction projects reached 100.8 billion yuan, a year-on-year increase of 18.8%[29]. - International business saw a total of 2.69 billion yuan in new contracts, a 106% increase year-on-year[31]. - New overseas industrial construction orders amounted to 730 million yuan, a year-on-year increase of 188.8%[31]. - The company's EPC and prefabricated construction projects signed contracts worth 3.31 billion yuan, up 16.2% year-on-year[32]. - The company signed a contract worth 422 million for the Shanghai Jiading Zhenxin Community rental housing project, contributing to its performance in urban village renovation projects[33]. Research and Development - Research and development expenses rose by 10.89% to 661 million RMB, indicating a focus on innovation and technology[65]. - The number of R&D personnel is 1,328, making up 16.85% of the total workforce[78]. - The company has accumulated over 1,000 patents and has been awarded 6 national science and technology progress awards, including 1 first prize, establishing a strong foundation for its industry leadership[58]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company has established an EHS management office to oversee environmental protection and safety measures[165]. - The company has achieved over 90% efficiency in its waste gas treatment system, meeting environmental discharge standards[158]. - The company has committed to reducing carbon emissions by 22,738.20 tons through various measures, including the use of low-energy equipment and real-time monitoring of equipment status[167]. - The green building system developed by the company can reduce construction waste by 90% and save 80% of water during manufacturing and installation[166]. - The company established a zero-carbon factory, which was completed in July 2023, covering an area of 105,000 square meters, and is expected to reduce carbon emissions by 5,000 tons[168]. Governance and Management - The company has revised its governance structure in compliance with regulatory requirements to ensure effective decision-making and supervision[109]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, and operations[111]. - The total compensation for Chairman Fang Chaoyang was CNY 1.7254 million, while Executive Director Sun Guanfeng received CNY 1.6118 million[112]. - The company has maintained a stable board composition with no significant changes in shareholding among directors and supervisors[112]. - The company has implemented a performance management plan for 2023, which was approved at the annual general meeting[125]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company is actively expanding its overseas industrial building business, aiming to establish it as a second growth path[40]. - The company is focusing on prefabricated buildings and BIPV as part of the green building trend, which is expected to have significant future development potential[41]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product offerings and market reach[117]. - The company plans to continue its market expansion efforts in the coming year, particularly in the smart manufacturing sector[191]. Financial Management and Investments - The company has committed to invest RMB 100 million in its fundraising projects, with a cumulative investment of RMB 99.04 million as of the reporting period[189]. - The company has not reported any significant changes in the feasibility of its projects[189]. - The company utilized idle raised funds of 550 million yuan to temporarily supplement working capital, with 507 million yuan still in use as of December 31, 2023[193]. - The company has not engaged in cash management for idle raised funds, indicating a focus on direct project funding[194].
精工钢构:精工钢构独立董事述职报告(戴文涛)
2024-04-17 10:51
长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(戴文涛) 本人作为长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事规则》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定及证券 监管部门的相关要求,本着对全体股东负责的态度,勤勉尽责,审慎行使公司和 股东所赋予的权利,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案并发表了客观、 公正的独立意见,较好的发挥了独立董事的作用,维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度独立董事戴文涛履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 戴文涛先生:中国国籍,无境外永久居留权。东北财经大学博士,教授、高 级统计师、博士生导师。中国管理现代化研究会理事、中国企业研究会理事、南 开大学中国公司治理研究院研究员、浙江省总会计师协会内部控制委员会秘书长、 国家自然科学基金项目、国家哲学社会科学基金项目、浙江省哲学社会科学基金 项目以及浙江省重大农业建设项目评审专家、浙江省管理会计咨询专家。曾就职 于南开大学博士后工作站、云南财经大学会计学院历任教授、系主任 ...