航天晨光股份有限公司 七届十七次监事会决议公告 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—005 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届十七次监事会以通讯方式召开 ，公司于2024年1月3日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议 资料。本次会议表决截止时间为2024年1月12日12时。会议应参加监事5名，实 参加监事5名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限 制性股票的议案》，并出具审核意见。 经审核，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划激励对象中6人因公 司下属控股子公司转让，不再与公司或下属单位存在劳动关系，不再符合激励对 象条件，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公 司股权激励管理办法》及公司激励计划的 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—002 航天晨光股份有限公司 七届二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十五次董事会以通讯表决方 式召开，公司于2024年1月3日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知 和会议资料。本次会议表决截止时间为2024年1月12日12时。会议应参加董事7 名，实参加董事7名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司董事会成员的变动，对董事会专门委员会组成人员进行调整，具体 如下： 1.战略委员会委员：文树梁、王毓敏、陈甦平、姜绍英、叶青。文树梁任主 任委员。 2.提名委员会委员：顾冶青、姜绍英、叶青、文树梁、姚昌文。顾冶青任主 任委员。 3.审计委员会委员：姜绍英、叶青、顾冶青、王毓敏、陈甦平。姜绍英任主 任委员。 4.薪酬与考核委员会委员：叶青、顾冶青、姜绍英、王毓敏、姚昌文。叶青 任主任委员。 表决 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于航天晨光股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：航天晨光股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称金杜或本所）受航天晨光股份 有限公司（以下简称公司或航天晨光）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《中央企业 控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称《工作指引》）、《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《航天晨光股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司拟回购注销航天晨光股份有限 公司2021年限制性股票激励计划（以下简称本计划）的部分限制性股票（以下 简称本次回购注销）所涉相关事项，出具本法律意见书。 金杜依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—004 航天晨光股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票减资暨通知 债权人的公告 - 1 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月3日至12日以通讯方 式召开的七届二十五次董事会和七届十七次监事会，审议通过了《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资 金回购注销《2021年限制性股票激励计划》中6名激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票合计26万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由431,618,600股减少 至431,358,600股，公司注册资本也将由431,618,600元减少至431,358,600元。 具体内容详见公司与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于回购 注销2021年 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—001 航天晨光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：公司江宁科技园办公大楼八楼 828 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,664,872 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.7961 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事文树梁先生代行董事长职责主持会议， 会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 航天晨光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，本所接受航天晨光股份有限公 司（以下简称"公司"）的聘请，指派律师景忠、杨菲出席公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会出具法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会召 集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。 根据《中华人民共和国证券法》的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出 具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 公司于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》，将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议 程予以公告、通知。 中国江苏省南京市汉中门 ...

特此公告。 航天晨光股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事杜江红女士 的书面辞职报告。杜江红女士因个人原因辞去公司董事职务，辞职后将不再担任 公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，杜江红女士的辞职不会导 致公司董事人数少于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董 事会将尽快协调完成董事补选及董事会各专门委员会人员调整等工作。 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2023—042 航天晨光股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 26 日 - 1 - ...

航天晨光股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 公司 2024 年第一次临时股东大会议程 公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 2 日下 午 14：00 在公司江宁本部办公大楼八楼 828 会议室召开， 会议由公司董事文树梁先生（代行董事长职责）主持，会议 议程安排如下： | 序号 | 议程 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 一 | 宣布大会召开 | 文树梁 | | 二 | 宣读股东大会议事规则 | 马亮亮 | | 三 | 会议议案 | —— | | 1 | 关于调整公司独立董事的议案 | 邓泽刚 | | 四 | 股东或股东代表提问 | —— | | 五 | 会议表决 | —— | | 1 | 宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 | 马亮亮 | | | （推举 1 名股东代表和 1 名监事代表参加计票、监票） | | | 2 | 填写表决票、投票 | 股东或股 | | | | 东代表 | | 六 | 主持人宣布休会 | 文树梁 | | 七 | 处理现场投票表决结果数据，上传上交所信 息网络有限公司，待其向公司回传现场投票 | 秘书处 | | | 与 ...

航天晨光股份有限公司七届二十四次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2023 年 12 月 4 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。 本次会议表决截止时间为 2023 年 12 月 13 日 12 时。会议应参加董事 8 名，实 参加董事 7 名（董事杜江红女士因个人原因未出席会议）。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2023—040 航天晨光股份有限公司 七届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《航天晨光股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<内部控制规定>的议案》 为进一步加强公司内部控制管理，规范内部控制评价工作，公司对《内部控 制规定》进行修订，并将原《内 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2023—041 航天晨光股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 2 日 至 2024 年 1 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：公司江宁科技园办公大楼八楼 828 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于调整公司独立董事的议案 | √ | | 1.01 | 选举姜绍英女士为公司独立董事 | √ | | 1.02 | 卢光武先生不再担任公司独立董事职务 | √ | ...