公司代码：600513 公司简称：联环药业 江苏联环药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏联环药业股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2.财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-020 江苏联环药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》[财会〔2023〕 21 号]，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，公司自 2024 年 1 月 1 日 起执行上述会计政策的变更。 （二）变更前后采用的会计政策 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 1 ...

江苏联环药业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 质量控制复核人：王其超先生，2001 年成为注册会计师，1999 年开始从事 上市公司审计，2009 年开始在在中汇会计师事务所执业；近三年签署及复核上 市公司审计报告超过 10 家。 （三）诚信记录 前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执 业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处 分的情况。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为中汇会计师资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-022 江苏联环药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-016 江苏联环药业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）第九届监 事会第五次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，出席人数 符合《公司章程》的规定。本次监事会由公司监事会主席遇宝昌先生主持，会议 经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 与会监事对下列议案进行了认真审议，以投票表决方式一致通过如下决议： （二）审议通过《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 监事会认为： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-015 江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）第九届董 事会第五次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式在公司本部会议室召开，本次会 议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长 钱振华先生主持，公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会议，会议经过了 适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事举手表决，一致通过如下决 议： （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案需提交公司股东会审议。 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-017 江苏联环药业股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.089 元（含税），公司本年度不进行 资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前江苏联环药业股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比 例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配事项不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，江 苏 联 环 药 业 股 份 ...

江苏联环药业股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行 台 (http://acc.mof.g 角码:浙25CO0 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ...

江苏联环药业股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 +师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） * 进 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4146号 江苏联环药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏联环药业股份有限公司(以下简称联环药业公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是联环药业 公司董事会的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,160,457,160.63, a decrease of 0.63% compared to CNY 2,174,100,305.52 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 84,159,987.05, representing a decline of 37.66% from CNY 135,008,519.87 in the previous year[21] - The net cash flow from operating activities was CNY 10,765,772.16, down 93.30% from CNY 160,701,795.49 in 2023[21] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.29, a decrease of 38.30% from CNY 0.47 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 49,867,999.96, a decrease of 56.89% from CNY 115,681,153.87 in 2023[21] - Operating profit for the period was 131 million RMB, with a net profit attributable to the parent company of 84 million RMB[59] - Operating costs decreased by 3.00% year-on-year to 1.09 billion RMB, primarily due to lower raw material prices[61][66] - The gross margin for the pharmaceutical manufacturing segment improved by 8.45 percentage points to 82.66% despite a 3.74% decline in revenue[65] Research and Development - The company reported a significant increase in R&D expenses, contributing to a 29.69% decline in net profit[23] - The company's R&D investment reached 277 million RMB in 2024, representing a year-on-year increase of 95.93%[32] - Research and development expenses increased by 16.99% to 154.59 million RMB, reflecting the company's commitment to innovation[61] - The number of R&D personnel is 302, making up 21.76% of the total workforce[80] - Capitalized R&D expenses accounted for 44.18% of total R&D investments[79] - The company has successfully developed and launched 2 national class I new drugs and 6 national class II new drugs, with a total of 199 domestic patents granted[54] - The company is focusing on innovation-driven development, with significant investments in new drug research and technology upgrades[101] Market and Sales - Sales of the key product Aipulete tablets reached 119 million pieces, a growth of 30.28% compared to the previous year[34] - The company reported a sales revenue of 655 million RMB from its online marketing system, while its subsidiary in medical device distribution achieved 547 million RMB in sales, a year-on-year increase of 13.11%[35] - The company’s sales strategy included a multi-channel approach, adapting to market changes and implementing a "one product, one specification, one policy" strategy[34] - Domestic sales accounted for 2.12 billion RMB with a gross margin of 49.84%, showing a slight increase in profitability[65] - The company has established long-term cooperative relationships with multiple production enterprises and traders across North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, and Australia[45] Corporate Governance - The governance structure is compliant with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights[143] - The company has established effective communication channels with shareholders to ensure transparency in major decisions[143] - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making processes[147] - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring compliance with financial regulations[149] - The company has a clear governance structure, ensuring that its internal management operates independently according to laws and regulations[149] Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental sustainability and increasing investments in compliance with environmental regulations[135] - The company invested 15.9653 million yuan in environmental protection during the reporting period[199] - The company emphasizes the importance of quality management and aims to strengthen drug safety monitoring and compliance with regulatory standards[135] - The company is recognized as a key pollutant discharge unit by environmental authorities, highlighting its commitment to regulatory compliance[200] Future Outlook and Strategy - The company plans to increase R&D investment and accelerate the development of innovative drugs, improved new drugs, and high-end generics[132] - The company is actively pursuing international registrations for its products, including registrations in Russia and Saudi Arabia[107] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 33.16 million set aside for this purpose[156] - Future outlook indicates a projected revenue growth of 40.13% for the next fiscal year[156] - The company plans to enhance its digital marketing efforts, with an expected increase in marketing spend by 83.08%[156] Employee and Management - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 7.9803 million yuan[164] - The company has implemented a performance-based salary system for middle and senior management, promoting employee motivation and continuous salary increases[181] - The company plans to conduct training programs in 2024 to improve employee skills, covering various levels of staff including management and frontline workers[182] - The company is focused on enhancing employee satisfaction and fostering a culture of innovation and collaboration[130] Industry Trends - The pharmaceutical industry in China achieved a revenue of CNY 2,529.85 billion in 2024, with a year-on-year change of 0.0%[44] - The pharmaceutical industry is expected to grow due to increasing demand driven by economic development, aging population, and rising health awareness, supported by government policies promoting "Healthy China"[124] - The pharmaceutical industry faces significant policy risks due to ongoing healthcare reforms, which may alter operational models and competitive landscapes[139] - The chemical preparation sector remains the largest segment of China's pharmaceutical industry, with intense competition and numerous companies, where leading firms leverage strong R&D capabilities and comprehensive product lines[90]