北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 江苏联环药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 关于江苏联环药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：江苏联环药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师出席了江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律 意见书。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司 提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 （股票代码：600513） 会议日期：二〇二四年四月二十六日 - 1 - 江苏联环药业股份有限公司 江苏联环药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏联环药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 目 | 录 - 2 - | | --- | --- | | | 股东大会会议须知 - 3 - | | 联环药业 | 2024 年第一次临时股东大会会议基本情况及议程 - 4 - | | 关于公司 | 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案 - 7 - | - 2 - 江苏联环药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大 会的全体人员遵照执行。 五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量，每位股东发言 时间一般不超过 5 分钟。 六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-033 江苏联环药业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 15 日(星期一) 至 4 月 19 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lhgf@lhpharma.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 6 日发布 《公司 2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 22 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （一） 会议召开时间：2024 年 ...

1、审议通过《关于公司及子公司与非同一控制下关联方 2023 年度日常关 联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为公司及子公司与非同一控制下关联方日常关联交易事项是公司 生产经营的实际需要，遵循了公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及 其他股东特别是中小股东的利益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产 生重大影响。本次日常关联交易对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联 方产生依赖。 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-030 江苏联环药业股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（"公司"）第九届监事会第一次临时会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 5 日以电话形式发出。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席 3 名，出席人数符合公司章程的规定，会 议由监事会主席遇宝昌先生主持。本次会议经过适当的召 ...

2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本事项经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-031 江苏联环药业股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及 ●该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、 公平 的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联 方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议 公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于公司及子公司与非同一 控制下关联方2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议 案》、《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司第九届董 事会第一次临时会议审议表决。 2、董事会会议审议和表决情况 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-029 江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 （表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事夏春来、钱振华、 吴文格、涂斌、刘文东回避表决） 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司及子公司与同一控制下关联方 2023 年度日常关联 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次临时 会议于 2024 年 4 月 10 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 5 日以 电话形式发出，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，出席会议人数符合公 司章程的规定。本次会议由公司董事长钱振华先生主持，会议经过了适当的召集 和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决 议 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-032 江苏联环药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号 联环药业会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-028 江苏联环药业股份有限公司 关于公司获得《药品注册证书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监 督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的《药品注册证书》，现将相 关情况公告如下： 二、药品的其他情况 1 药品名称 依巴斯汀口服溶液 剂型 口服溶液剂 规格 120ml：120mg 申请事项 药品注册（境内生产） 注册分类 化学药品 3 类 处方药/非处方药 处方药 受理号 CYHS2201240 国 证书编号 2024S00477 药品批准文号 国药准字 H20243410 上市许可持有人 名称：江苏联环药业股份有限公司 地址：江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9 号 生产企业 名称：南京海纳制药有限公司 地址：南京市江北新区科创大道 18 号 审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符 合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标 ...

申请事项：临床试验 受理号：CYHL2400011 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年 1 月 8 日受理的咪达那新片临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本 品开展临床试验。 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024—027 江苏联环药业股份有限公司 关于公司获得药物临床试验批准通知书的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于咪达那新片的《药物临床 试验批准通知书》，并将于近期开展临床试验，现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：咪达那新片 剂型： 片剂 特此公告。 江苏联环药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 2 二、药品的其他情况 咪达那新片主要用于治疗膀胱过度活动引起的尿急，尿频或紧迫性尿失禁。 膀胱收缩是由乙酰胆碱诱发，它是通过毒蕈碱乙酰胆碱受体 M3 亚型的膀胱平滑 肌引起的。此外，从膀胱神经末梢分泌 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-026 江苏联环药业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 于 2023 年年度股东大会及职工代表大会选举产生第九届监事会成员后，经全体 监事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 3 月 28 日在公司本部会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，出席人数符合公司章程的规定。会议 由遇宝昌先生主持。本次会议经过适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和 国公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 经与会监事认真审议，以举手表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 选举遇宝昌先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至第九届监事会届满时止。 （表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 监事会主席简历： 遇宝昌，男，中国国籍，1984 年 2 月 14 日出生，汉族，大学本科学历，毕 业于山东财政学院，中共党员，注册会计师。2012 年 2 月—2 ...