本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-024 江苏联环药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,251,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 42.4764 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长吴文格先生主持， 采 用了现场投票与网络投票相结合的表决方式， 符合《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 03 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-025 江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 选举钱振华先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第九届董事会届满时止。 （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》 选举涂斌先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第九届董事会届满时止。 （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2023 年年度股东大会选举产生第九届董事会成员后，经全体董事同意豁免会 议通知时间要求，于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，参加会议人数符合公司章程的规定。经全体董事 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 江苏联环药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 关于江苏联环药业股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：江苏联环药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师出席了江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司 提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会根据2024年 ...

江苏联环药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏联环药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （股票代码：600513） 会议日期：二〇二四年三月二十八日 - 1 - 江苏联环药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 股东大会会议须知 - 3 - | | | | --- | --- | --- | | 联环药业 2023 年年度股东大会会议基本情况及议程 - 4 - | | | | 议案一 公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 - 7 - | | 议案二 公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 - 15 - | | 议案三 公司 年度财务决算报告及 2024 | 2023 | 年度财务预算报告 - 18 - | | 议案四 《公司 2023 | | 年年度报告》全文及摘要 - 23 - | | 议案五 公司 | 2023 | 年度利润分配议案 - 24 - | | 议案六 关于公司 2023 | | 年度日常关联交易执行情况及 - 25 - | | 议案七 关于公司董事 2023 | | 年度薪酬的议案 - 35 - | | 议案八 关于公司监事 2023 | ...

江苏联环药业股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-019 号 2024-021。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次临 时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开，本次会 议通知于 2024 年 3 月 10 日以电话形式发出，会议应参会董事 8 名，实际参会董 事 8 名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长吴文格先生 主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相 关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、决议内容及表决情况 会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决 议： 1、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事宜的议案》 本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。 根据《上市 ...

江苏联环药业股份有限公司章程（2024 年第二次修订） 江苏联环药业股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 党委 5 | | 第四章 | 股份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 32 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第八章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-021 江苏联环药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第五次临时会议审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票 （以下简称"本次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司 2023 年年 度股东大会审议通过。本次提请授权事宜的具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 （一）确认 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-020 江苏联环药业股份有限公司 第八届监事会第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 特此公告。 与会监事对下列议案进行了认真审议，以投票表决方式一致通过如下决议： 1、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事宜的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召 开之日止。 经审核，监事会认为该议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本市 场的融资功能，增强公司的资 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"、"联环药业"）于 2024 年 3 月 15 日召开第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，对《公司章程》中相关条款进行修订，现将相关情况公告如下： 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号: 2024-022 江苏联环药业股份有限公司 | 条款序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百三十二条 | 董事会行使下列职权： | 董事会行使下列职权： | | | …… | …… | | | (十八)法律、行政法规、部门规章或 | (十八)根据公司年度股东大会的授 | | | 本章程授予的其他职权。 | 权，决定向特定对象发行融资总额不 | | | …… | 超过人民币三亿元且不超过最近一年 | | | | 末净资产百分之二十的股票； | | | | (十九)法律、行政法规、部门规章或 | | | | 本章程授予的其他职权。 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,174,100,305.52, representing an increase of 11.20% compared to CNY 1,955,156,781.66 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 135,008,519.87, a decrease of 4.50% from CNY 141,370,528.08 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 25.95% to CNY 160,701,795.49 in 2023, up from CNY 127,590,488.44 in 2022[21]. - The total assets of the company at the end of 2023 were CNY 2,855,702,313.77, reflecting a growth of 5.18% from CNY 2,714,939,149.33 in 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.91% to CNY 1,354,189,077.50 at the end of 2023, compared to CNY 1,266,623,651.58 at the end of 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.47, down 4.08% from CNY 0.49 in 2022[22]. - The weighted average return on equity decreased by 1.26 percentage points to 10.38% in 2023, compared to 11.64% in 2022[22]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.50 per 10 shares, totaling CNY 42,818,440.50, subject to shareholder approval[5]. - The total cash dividend amount for the year was 42,818,440.50 RMB, maintaining a consistent dividend distribution strategy[165]. - The cash dividend represents 31.72% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which amounted to 135,008,519.87 RMB[165]. Research and Development - Research and development expenses rose to CNY 132 million, marking a 42.95% increase compared to the previous year[51]. - The total R&D investment for the reporting period was CNY 141,355,992.93, accounting for 6.50% of the company's operating revenue[64]. - The number of R&D personnel is 305, representing 23.53% of the total workforce[62]. - The company has obtained a total of 131 domestic patents, including 28 invention patents and 87 utility model patents[46]. - The company has initiated III phase clinical trials for one Class I new drug and completed pre-IND submissions for another Class I new drug[88]. - The company has multiple projects under development, including a Class I innovative drug for type 2 diabetes currently in III phase clinical research[89]. Product Development and Innovation - The company successfully launched multiple new products, including 8 raw materials and formulations, and completed several registration applications[29]. - The company obtained nearly 40 patent authorizations in 2023, reflecting its commitment to innovation[29]. - The company is focusing on expanding its product portfolio, with 19 products receiving approval notifications or registration certificates during the reporting period[94]. - The company is actively pursuing new product development, including the completion of clinical research for various antihypertensive and anti-allergic medications[94]. Market and Sales Performance - Sales of the key product, Aipulete tablets, exceeded 200 million RMB, setting a historical sales record[30]. - The sales volume of the main product, Aipulete Tablets, was 9,123.59 million pieces, representing a year-on-year increase of 37.66%[55]. - The revenue from domestic sales was CNY 2.12 billion, with a gross margin of 49.03%, down 5.05 percentage points year-on-year[54]. - The company’s product sales network covers the entire country, optimizing sales policies based on regional characteristics[38]. Operational Efficiency and Management - The company has implemented a centralized procurement system to enhance internal control over procurement processes[39]. - The company has established a comprehensive quality management system to ensure drug quality throughout its lifecycle, which is critical for its development[123]. - The company has established a robust internal control management system in compliance with relevant laws and regulations, enhancing decision-making and management efficiency[168]. Governance and Compliance - The company is committed to maintaining a strong governance structure, ensuring compliance with laws and regulations, and protecting the rights of all shareholders[127]. - The board of directors has established specialized committees to oversee strategic, nomination, audit, and compensation matters, ensuring effective governance[128]. - The company emphasizes transparent information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to information[129]. Environmental Responsibility - The company has committed to green development, aiming to build a safe, clean, and low-carbon enterprise[193]. - The company has implemented a comprehensive environmental risk assessment and training program, conducting three legal training sessions in 2023[186]. - The company has engaged a third-party operation and maintenance unit for environmental monitoring, ensuring effective management of wastewater and emissions[188]. Strategic Outlook - The company plans to enhance its core competitiveness through drug innovation, internationalization, and smart drug development in response to industry challenges[110]. - The company anticipates steady growth in the pharmaceutical manufacturing and distribution sectors driven by factors such as population aging and rising income levels[112]. - The company plans to significantly increase R&D investment in innovative drugs, specialty formulations, and high-end generics, aiming for breakthroughs in research levels[117].