方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第七次临时股东大会会议资料 2024年12月5日 1 2024年第七次临时股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第七次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年12月5日的交易时间段，即9:15 —9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为2024年12月5日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2024年12月5日上午10:00。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 （三）宣布投票结果； 2 （四）宣读大会决议； 3 序 号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于选举侯旭珑先生为公司第九届董事会董事的议案 √ （二）股东对议案进行审议并投票； （五）见证律师对本次股东大会发表 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-087 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 26 日(星期二) 至 12 月 2 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 fdts730084@fangdacarbon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 31 日 在 《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司拟于 2024 年 12 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-086 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 5 日 至 2024 年 12 月 5 日 （一）股东大会类型和届次 2024 年第七次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网 ...

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2024-084 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以电子邮件方式向各位 董事发出了召开第九届董事会第七次临时会议的通知和材料。会议于 2024 年 11 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际 出席董事 10 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选董事的议案》 近日公司董事会收到董事李虓先生提交的书面辞职报告,李虓先生因个人原 因申请辞去公司第九届董事会董事职务及审计委员会委员职务。根据相关规定李 虓先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对李虓先生在任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 经公司董事会提名委员会审核，提名侯旭珑先生 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-085 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事 李虓先生提交的书面辞职报告，李虓先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会 董事职务及审计委员会委员职务。辞职后，李虓先生不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》及《公司章程》的相关规定，李虓先生的辞职未导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，李虓先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，李虓先生未持有公司股份。 公司董事会对李虓先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2024年11月19日召开第九届董事 会第七次临时会议，审议通过《关于补选董事的议案》，同意提名侯旭珑先生为 公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到职工 代表监事侯旭珑先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，侯旭珑先生申请辞 去公司第九届监事会职工代表监事职务。公司监事会对侯旭珑先生在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的相关规定， 2024年11月18日，公司召开了职工代表主席团联席会议（扩大），补选吴亚红先 生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次补选通过之日起 至公司第九届监事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，吴亚红先生未持有公司股份。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-083 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 19 日 附：候选职工代表监事简历 吴亚红先生简历 吴亚红，男，198 ...

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2024—082 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）控股股东辽宁方大集团 实业有限公司（以下简称方大集团）持有公司股份152,441.3321万股，占公司总 股本的37.86%。本次解除质押后，方大集团累计剩余质押公司股份57,290.8590 万股，占持有的公司股份总数的37.58%，占公司总股本的14.23%。 一、本次股份质押解除情况 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 完成可交换公司债券解除质押登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 方大集团于2024年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完成"21方大EB"解除质押登记手续，将"辽宁方大集团实业有限公司－辽 宁方大集团实业有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户"持有的公 司股份639,000,000股解除质押后划转至方大集团自有证券账户，具体情况如下： | 股东名称 | 方大集团 | | --- | ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024—081 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 拟办理可交换公司债券解除质押登记的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）控股股东辽宁方大集团 实业有限公司（以下简称方大集团）于2021年11月5日完成非公开发行2021年可 交换公司债券，并于2021年11月10日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"21 方大EB"，债券代码"137129"，发行规模30亿元，期限3年。方大集团已于2024 年11月5日完成上述可交换公司债券的本息兑付及摘牌工作。 方大集团已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了"辽宁方大 集团实业有限公司－辽宁方大集团实业有限公司2021年非公开发行可交换公司 债券质押专户"，为本次可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。鉴于方大集 团已完成上述可交换公司债券的本息兑付及摘牌工作，方大集团拟于近日向中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司申请 ...

1 币 4.33 元/股（含）调整为人民币 6.33 元/股（含）。除上述调整外，回购股份方 案的其他内容不变。具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 19 日和 2024 年 10 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上 海证券报》的《方大炭素关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-062）、《方大炭素关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公 告编号：2024-063）和《方大炭素关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号： 2024-071）。 证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-080 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 9 月 19 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 5 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-079 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 10 月 31 日，公司已累计回购股份 17,357.2458 万股，占公司总 股本的比例为 4.31%，已支付的总金额为人民币 87,776.5449 万元（不含交易佣金 等交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 9 19 日 | 月 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 5 亿元~10 亿元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | □ ...