浙江华海药业股份有限公司 | 证券代码：600521 | 证券简称：华海药业 | 公告编号：临 | 2024-087 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | | | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2261 号文《关于核准浙江华海药业 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，浙江华海药业股份有限公 司（以下简称"公司"）已公开发行 1,842.60 万张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为 184,260.00 万元，扣除发行费用 2,089.55 万元（不含 税），实际募集资金净额为 182,170.45 万元。 关于募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目和永久补 充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次结项的募投项目名称："年产 20 吨培哚普利、50 吨雷米普利等 16 个原 料药项目"和"生物园区制药及研发中心项目"。 ●节 ...

| 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 2024-089 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于修订公司章程及其他制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第八 届董事会第二十七次临时会议，会议审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》 《关于修订<浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理制度>的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、公司章程部分条款修订情况 （一）公司股本变更情况 1、可转换公司债券转股致使公司股本发生变更 公司于 2020 年 11 月 2 日公开发行 1,842.60 万张可转债，每张面值 100 元， 发行募集资金总额为 184,260.00 万元，期限为发行之日起 6 年，并于 2020 年 11 月 25 日在上海证券交易所 ...

债券简称：华海转债 债券代码：110076 股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-085 号 浙江华海药业股份有限公司 第八届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第二十七次临时会 议于二零二四年八月二十七日上午九点在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应 到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司 董事长李宏先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《浙江华海药业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目和永久补 充流动资金的议案》 表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报及上 ...

| 股票代码：600521 | 股票简称：华海药业 | 公告编号：临 | 2024-086 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 第八届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十六次临时会 议于二零二四年八月二十七日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会监 事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎 根先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《浙江华海药业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了 如下议案： 一、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目和永久 补充流动资金的议案》 二、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 ...

公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为：91330000147968817N。 浙江华海药业股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董 | 事 会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监 | 事 会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | ...

关于浙江华海药业股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目和永久补充 流动资金的专项核查意见 浙商证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江华海药业股份有 限公司（以下简称"华海药业"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关 规定，对华海药业募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目和永久补充流动 资金事项进行了审慎核查，发表如下意见： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2261 号文《关于核准浙江华海药 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，华海药业已公开发行 1,842.60 万张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为 184,260.00 万元，扣除发行费用 2,089.55 万元（不含税），实际募集资金净额为 182,170.45 万元。 上 ...

| 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 2024-088 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会 决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日分别召开 了第八届董事会第二十七次临时会议、第八届监事会第十六次临时会议，会议审议 通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议 案》，现将相关情况公告如下： 基于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议（即 2022 年第一次临时股东大 会决议）有效期及授权有效期于 2023 年 9 月 14 日届满，公司于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及授权 ...

| 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 2024-084 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于制剂产品替格瑞洛片获得美国 FDA 批准文号的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、药物名称：替格瑞洛片 2、ANDA 号：208599 3、剂型：片剂 4、规格：90mg（正式批准），60mg（暂时批准） 5、申请事项：ANDA（美国新药简略申请） 6、申请人：普霖斯通制药有限公司（Prinston Pharmaceutical, Inc.） 二、药物的其他相关情况 公司于 2018 年 11 月 12 日发布了《浙江华海药业股份有限公司关于制剂产 品替格瑞洛片获得美国 FDA 暂时批准文号的公告》（公告编号：临 2018-103 号）， 公司向美国 FDA 申报的替格瑞洛片的新药简略申请（ANDA，即美国仿制药申 请）已获得暂时批准，暂 ...

医药生物/化学制药 公 司 研 究 华海药业（600521.SH） 2024 年 08 月 19 日 慢病领域龙头企业，迎来业绩收获期 ——公司首次覆盖报告 投资评级：买入（首次） | --- | --- | |--------------------|-------------| | 日期 | 2024/8/16 | | 当前股价(元) | 17.41 | | 一年最高最低(元) | 18.36/10.71 | | 总市值(亿元) | 255.36 | | 流通市值(亿元) | 255.36 | | 总股本(亿股) | 14.67 | | 流通股本(亿股) | 14.67 | | 近 3 个月换手率(%) | 52.04 | 股价走势图 华海药业 沪深300 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 2023-08 2023-12 2024-04 数据来源：聚源 余汝意（分析师） 阮帅（分析师） ruanshuai@kysec.cn 证书编号：S0790524040007 yuruyi@kysec.cn 证书编号：S0790523070002 国内制剂业务保持快速增长，全球化布局持续推进 公司是 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [2][5]. Core Views - The company is a leading player in the specialty API market, with a balanced and comprehensive development strategy. It has established a complete industrial chain integrating intermediates, APIs, and formulations, while also advancing its innovative drug strategy for diversified growth [1][20]. - The company is a major global supplier of ACE inhibitors and ARBs, with significant market shares. The revenue from neuropsychiatric APIs has been growing rapidly, with 2023 revenue nearing 1 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of nearly 20% [1][40]. - The company is expected to see a recovery in domestic formulation revenue and profit in 2024, following the end of price declines for existing products. The company has accelerated project applications and product approvals, achieving 15 new domestic formulation approvals in 2023 [1][3]. Summary by Sections Company Overview - The company, Huahai Pharmaceutical, was established in 1989 and listed in 2003. It has over 8,000 employees and operates more than 40 subsidiaries globally, making it a key manufacturer in cardiovascular and mental health products [20][21]. API and Intermediate Business - The company’s API and intermediate business is foundational, with a focus on cardiovascular, neuropsychiatric, and anti-infective drugs. The demand for APIs is expected to grow due to the increasing prevalence of chronic diseases like hypertension [38][41]. - The company is a leading supplier of ARBs and ACE inhibitors, with ARBs accounting for approximately 60% of its API sales. The global consumption of ARBs has been growing at an average rate of about 10% annually [40][43]. Formulation Business - The formulation segment has been expanding, with a revenue split of 38.03% from APIs and 59.35% from formulations in 2023. The company has seen a recovery in overseas formulation sales, with ANDA applications providing stable growth [3][30]. - The domestic formulation business is expected to recover in 2024, driven by the end of price declines and an increase in new product approvals [1][3]. Innovative Drug Development - The company is pursuing a progressive innovation strategy, focusing on biosimilars and small molecule drugs. Several products are in critical clinical stages, with potential commercialization in the near future [1][36]. - The company has made significant progress in its R&D pipeline, with 15 new domestic formulation products and 8 ANDA approvals in 2023, alongside 7 clinical approvals for innovative drugs [36][38]. Financial Forecast and Valuation - The company’s projected revenues for 2024-2026 are 10.03 billion, 12.02 billion, and 14.10 billion yuan, respectively, with year-on-year growth rates of 20.76%, 19.78%, and 17.31%. The net profit attributable to shareholders is expected to be 1.26 billion, 1.63 billion, and 2.03 billion yuan for the same period [2][4]. - The target price is set at 21.52 yuan per share, based on a 25x PE ratio for 2024 [2][5].