证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024008 长园科技集团股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024005 长园科技集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司 监事会 二〇二四年一月六日 特此公告。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会 议于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 2 日以电子邮 件发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。 本次会议审议通过了《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划之限制性 股票第一个解除限售期解锁的议案》。根据《公司法》《上市公司股权激励管理办 法》及公司《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公 司第四期限制性股票与股票期权激励计划设定的限制性股票第一个解除限售期 的解锁条件已满足，公司为 108 名激励对象办理第一个解除限售期相关解锁事 宜，解锁的限制性股票数量合计为 4,520,0 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024002 长园科技集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。表决 结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体情况如下： 一、公司总股本及注册资本变动情况 公司第四期限制性股票与股票期权激励计划中沈习波等 4 名激励对象因个 人原因已离职，经公司第八届董事会第四十一次会议审议批准，公司根据《上市 公司股权激励管理办法》及公司《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》 等有关规定，对上述激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 11 万份进行注 销，并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 11 万股。2023 年 12 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成前述股票期权 注销手续，并于 2023 年 12 月 25 日完成前述限制性股票回购 ...

长园科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 长园科技集团股份有限公司章程 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 长园科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024004 长园科技集团股份有限公司 关于子公司长园综能对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于子公司长园综能对外投资的议 案》，同意公司全资子公司长园综合能源（深圳）有限公司（以下简称"长园综 能"）以自有资金 2,995 万元出资，作为有限合伙人参与两个储能产业基金（以 下简称"储能产业壹号基金"及"储能产业贰号基金"）的投资。截止公告日， 前述基金尚未设立，各方尚未签署合伙协议。 1、储能产业壹号基金总认缴规模为 1,000 万元人民币，长园综能认缴出资 500 万元人民币。储能产业壹号基金的投资主体主要是深圳核建商业保理有限公 司（以下简称"核建保理"）、长园综能、中开新能源（深圳）有限公司（以下 简称"中开新能源"）。各方投资金额详见"三、储能产业基金基本情况及运作 （一）基本情况"。储能产业壹 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024001 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十五次 会议于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 2 日以电子 邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审 议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》 公司第四期限制性股票与股票期权激励计划中有 4 名激励对象已离职，公司 根据《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关规定已办理完毕 前述激励对象限制性股票回购注销及股票期权注销事宜，公司总股本由 1,314,925,152 股 变 更 为 1,314,815,152 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 1,314,925,152.00 元变更为人民币 1,31 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就 之 独立财务顾问报告 二〇二四年一月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、已经履行的审批程序 5 | | 五、关于本次激励计划第一个解除限售期的解锁条件成就的说明 6 | | （一）解除限售期安排 6 | | （二）满足解锁条件成就的说明 7 | | 六、激励对象限制性股票解锁情况 8 | | 七、独立财务顾问意见 8 | | 八、备查文件及咨询方式 8 | | （一）备查文件 8 | | （二）联系方式 9 | 长园科技集团股份有限公司 第四期限制性股票与股票期权激励计划之 一、释义 注：1、本激励计划所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本激励计划中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 3 在本报告中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： 公司、长园集团 指 长园科技集团股份有限公司 本激励计划、本次 激励计划 指 长园科技集团股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激 ...

长园科技集团股份有限公司 长园科技集团股份有限公司 监事会 二〇二四年一月五日 监事会关于第四期限制性股票与股票期权激励计划之限制 性股票第一个解除限售期解锁的核查意见 根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》等规定，长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会就公司第四期限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个解除限售 期解锁事项发表如下核查意见： 根据公司《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等有关规定， 结合公司第四期限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 实施情况，公司本次激励计划进入第一个解除限售期，公司设定的限制性股票第 一个解除限售期的解锁条件已满足，本次激励计划第一个解除限售期解锁限售系 数为 100%，108 名激励对象符合限制性股票第一个解除限售期解锁条件，同意公 司为前述 108 名激励对象办理第一个解除限售期相关解锁事宜，解锁的限制性股 票数量合计为 4,520,000 股。公司本次限制性股票解除限售事项符合有关法律法 规等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 第四期限制性股票与股票期权激励计划 之限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:+86 755 8828 6488 传真:+86 755 8828 6499 邮编:518038 t 11:50 am a 北京德恒(深圳)律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划 之限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事项的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 第四期限制性股票与股票期权激励计划 之限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事项的 法律意见 德恒 06F20220553-00006 号 致:长园科技集团股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"德恒"）接受长园科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"长园集团"）的委托，担任长园集团实施第四期 限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 北京德恒(深圳)律师事 ...

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,520,000 股。 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024003 长园科技集团股份有限公司 关于第四期限制性股票与股票期权激励计划之限制性 股票第一个解除限售期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通总数为 4,520,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 12 日。 一、股权激励计划的批准及实施情况 1、长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 18 日召 开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、2022 年 10 月 27 日召开第八届董 事会第二十二次会议以及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《第四期限制性 股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》等议案。公司于 2022 年 11 月 18 日 召开 2022 年第七次临时股东大会，审议通过了《第四期限制性股票与股票期权激 励计划（草案）及其摘要》等议案。 2、公 ...