证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-050 上海交大昂立股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日（星期五） 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年半年度业绩说明会， 现将本次业绩说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 8 月 23 日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露《关于召开 2024 年半年度业绩说明会 的公告》（公告编号：临 2024-049）。 公司董事长嵇敏先生、独立董事萧耀熙先生、董事杜刚先生、总裁助理夏三燕女士、 夏景华先生、曹毅先生、董事会秘书葛欣颖女士出席本次业绩说明会，就公司经营成果、 财务状况、发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-049 上海交大昂立股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 公司董事长嵇敏先生、独立董事萧耀熙先生、董事杜刚先生、总裁助理夏三燕女士、 夏景华先生、曹毅先生、董事会秘书葛欣颖女士。 四、投资者参加方式 重要内容提示： https://eseb.cn/1gVHE7Klmwg 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会类型 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-1 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-048 上海交大昂立股份有限公司 ● 本次增持计划实施进展：截至 2024 年 8 月 15 日，本次增持计划时间已过半， 上海韵简及一致行动人上海饰杰、丽水新诚、予适贸易通过上海证券交易所以集中竞价 交易方式分别增持公司股份 3,616,645 股（占公司总股本的 0.4667%）、4,098,153 股（占 公司总股本的 0.5288%）、1,951,300 股（占公司总股本的 0.2518%）、1,452,500 股（占 公司总股本的 0.1874%）。上海韵简及一致行动人累计增持公司股份合计 11,118,598 股， 占公司已发行总股本的 1.4348%。 ● 增持计划实施的不确定性风险：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变 化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广 大投资者注意投资风险。 1 / 3 关于控股股东及一致行动人增持公司股份 计划时间过半的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

重要内容提示： ● 投资标的名称：昂立国际贸易有限公司（以下简称"昂立贸易"）（暂定名，具体 以当地登记机关核准为准） ● 投资标的金额：2,000 万元港币（或等额人民币） ● 相关风险提示： 1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需取得境外投资主管部门等相关政府机关 及投资目的地所在国家或地区相关部门的备案或审批，最终取得备案或审批时间存在不 确定性。 证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-047 上海交大昂立股份有限公司 关于设立全资子公司暨对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 策，在本次审议通过的投资额度范围内确定投资进度。 2、境外法律政策体系、商业环境等与国内存在一定差异，项目实施过程中可能存在 一定的管理、运营、市场风险以及汇率波动风险。 3、公司董事会授权公司管理层负责具体事宜的实施，并根据市场环境及境外投资 主管部门相关政策，在本次审议通过的投资额度范围内确定投资进度。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为满足公司保健品业务发展需要，提升企业竞争 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-045 上海交大昂立股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 增资标的名称：昂立国际投资有限公司（以下简称"昂立国际"） ● 相关风险提示：本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次向境外全资子公司增资事项尚需履行国内 的境外投资相关主管部门的备案和审批程序，尚需履行香港当地政府相关部门的企业登 记变更程序。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关 审批或备案手续。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为满足公司保健品业务发展需要，提升企业竞争力，公司拟以自有资金 2,000 万元 港币（或等额人民币）对公司全资子公司昂立国际进行增资，用于昂立国际开展保健品 跨境业务。 （二）审议程序 公司于 2024 年 7 月 30 日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会 议，审议通过了《关于向全资子公司增 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-046 上海交大昂立股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）股票在7月26日、7月29日、 7月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超20%，根据《上海证券交易所交 易规则（2023年修订）》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 ● 经公司自查及书面发函询问控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，无应 披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票在7月26日、7月29日、7月30日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超20%，根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》的相关规定，属于股票交 易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了 控股股东、实际控制人等相关方，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况。 经公司自查，公司目前 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-043 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。会议应参 加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》》 上海交大昂立股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 《2024 年半年度报告全文及摘要》会前已经第九届董事会审计委员会 2024 年第二 次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第二次会议审议。 赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 特此公告。 上海交大昂立股份有限公司董事会 二〇二四年七月三十一日 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年 半年度报告》及《2 ...

关于《上海交大昂立股份有限公司 2024年7月30日 股票交易异常波动问询函》的回函 上海交大昂立股份有限公司: 本人于 2024年7月30日收到贵公司发来的《上海交大昂立股份有限公司关 于股票交易异常波动的问询函》,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及上海交大昂立股份有限公司(以下简称"交 大昂立")应披露而未披露的重大信息。 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及交大昂立的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖交大昂立股票的情形。 特此回复。 嵇霖 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司及一致行动人不存在买卖交大昂 立股票的情形。 特此回复。 #有限公司 关于《上海交大昂立股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回函 上海交大昂立股份有限公司: 本公司及一致行动人于 2024年 7 月 30 日收到贵公司发来的《上海交大昂立 股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》,经本公司及一致行动人认真自 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2024-044 上海交大昂立股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位监事。会议应参 加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》》 《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；《2024 年半年度报告全文及摘要》的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面 真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现 参与《2024 年半年度报告全文及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 ...

4. 其他说明 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 11 / 152 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|----------|---------| | 公司全称 | 业务性 质 | 注册资本 | 经营范 围 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | 上海交大昂立保健品 有限公司 | 保健品 | 1,000.00 | 保健品 生产销 售 | 1,418.84 | -407.33 | 2,472.23 | -697.76 | | 上海诺德生物实业有 限公司 | 保健品 | 15,600.00 | 天然植 物制品 | 25,373.60 | 22,403.85 | 4,876.68 | 897.38 | | 湖南金农生物资源股 份有限公司 | 保健品 | 6,122.15 | 天然植 物制品 | 6 ...