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豫光金铅(600531) - 河南豫光金铅股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告
2025-04-25 12:15
| 证券代码:600531 | 证券简称:豫光金铅 | 公告编号:临 2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码:110096 | 债券简称:豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第 七次会议,审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》,现将相关情 况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 减值损失按项目列示: 单位:元 | | 项目 | 计提减值金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失(负数为计提数) | -2,493,013.12 | | | 其他应收款坏账损失(负数为计提数) | -1,577,612.30 | | | 小计 | -4,070,625.42 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 (负数为计提数) | -26 ...
豫光金铅(600531) - 河南豫光金铅股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-25 12:15
二、审计工作监督情况 (一)公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行 了审前沟通,认真听取、审阅了中审众环对公司年报审计的工作计划和时间安 排,确保工作安排是合理的,积极保障公司年审工作的正常运行。 河南豫光金铅股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求,公司董事会审 计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履 职,对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")2024 年审计资质及工作履行了监督职责,现将情况汇报如下: 一、资质审查情况 审计委员会对公司聘请的 2024 年度财务报告审计机构中审众环的独立性和 专业性进行了评估,认为中审众环在提供审计服务中,能够严格遵守《中国注 册会计师审计准则》的规定,严谨、客观、公允、独立的履行职责,体现了良 好的专业水准和职业操守,能够实事求是的发表相关审计意见。 河南豫光金铅股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 4 月 25 日 (二 ...
豫光金铅(600531) - 河南豫光金铅股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告
2025-04-25 12:15
各位董事: 依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》,以及《河南豫光金铅 股份有限公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定,公司董事会 审计委员会(以下简称 "审计委员会")秉持客观、公正、独立的原则,勤勉 尽责、恪尽职守,认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情 况报告如下: 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 潘慧峰 张选军 张安邦 (2025 年 4 月 25 日) 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事郑登津先生、吕文栋先生以及董 事任文艺先生三名委员共同组成。其中,具备会计专业背景的独立董事郑登津 先生担任主任委员一职。 公司第九届董事会审计委员会初始构成人员为独立董事郑登津先生、张选 军先生以及董事李新战先生,主任委员继续由会计专业独立董事郑登津先生担 任。 2024年6月12日,公司召开第九届董事会第三次会议,对第九届董事会审计 委员会部分成员进行调整。调整后,董事会审计委员会由独立董事潘慧峰先生、 张选军先生以及董事李新战先生三名委员组成,主 ...
豫光金铅(600531) - 河南豫光金铅股份有限公司未来三年(2025年~2027年)分红回报规划
2025-04-25 12:15
河南豫光金铅股份有限公司 未来三年(2025 年~2027 年)分红回报规划 二、本规划的制订原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的规定, 充分考虑和听取独立董事和社会公众股东的意见,重视对股东的合理投资回报 并兼顾公司的可持续发展,保持公司利润分配政策的连续性和稳定性,并优先 采用现金分红的利润分配方式。 三、公司未来三年(2025 年~2027 年度)的具体股东分红回报规划 1、股东回报规划实施的前提条件 当年盈利且累计未分配利润为正,不存在影响利润分配的重大投资计划(募 集资金投资项目除外)或现金支出事项,且现金流满足公司正常经营和长期发展 需求的情况下,采用现金方式分配股利。 2、股东回报规划期间的利润分配形式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配 股利。相对于股票股利,公司优先采用现金分红的利润分配方式。 为进一步健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极 回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据《中华人民共和 国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号 —— 上市公司现 ...
豫光金铅(600531) - 河南豫光金铅股份有限公司关于续签日常关联交易合同的公告
2025-04-25 12:15
证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:临 2025-027 债券代码:110096 债券简称:豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 关于续签日常关联交易合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 关联交易概况:因合同即将到期,公司拟与关联方河南豫光锌业有限公 司重新签订《供货合同(氧化锌、白银)》《购货合同(铅渣、铜渣、银浮选渣)》, 拟与关联方河南豫光金属材料有限公司重新签订《购货合同(铅矿粉、铜矿粉)》。 上述关联交易 2024 年实际发生金额分别为 45,239.41 万元、57,202.04 万元及 229.64 万元,2025 年预计发生金额分别为 42,200 万元、57,000 万元及 10,000 万 元。 是否需要提交股东大会审议:《关于<公司与关联方河南豫光锌业有限 公司供货合同(氧化锌、白银)>的议案》《关于<公司与关联方河南豫光锌业 有限公司购货合同(铅渣、铜渣、银浮选渣)>的议案》需提交至公司 2024 年年 度股东大会审议。 法定代表人:任文艺 关 ...
豫光金铅(600531) - 河南豫光金铅股份有限公司关于向河南女篮提供赞助的公告
2025-04-25 12:15
| 证券代码:600531 | 证券简称:豫光金铅 | 公告编号:临 2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码:110096 | 债券简称:豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于向河南女篮提供赞助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 公司计划在 WCBA 2024-2025 赛季投入人民币 400 万元,获得河南女 篮冠名权。 ● 对公司的影响:推动体育事业发展,提升公司品牌形象。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关 于向河南女篮提供赞助的议案》,现将相关情况公告如下: 一、项目背景 为落实国家体育发展战略,推进本地篮球振兴工程,济源产城融合示范区承 接河南女篮并成立专业俱乐部。WCBA 作为国内顶级女子篮球赛事,具有广泛 的社会关注度和品牌传播价值。在此背景下,公司拟通过赞助河南女篮,实现品 牌推广与社会效益的双重提升。 二、WCBA 联赛赞助规划 公司计划在 WCBA 2024-2025 赛季投入人民币 ...
豫光金铅(600531) - 河南豫光金铅股份有限公司关于会计政策变更的公告
2025-04-25 12:15
| 证券代码:600531 | 证券简称:豫光金铅 | 公告编号:临 | 2025-023 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:110096 | 债券简称:豫光转债 | | | 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第 七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将相关情况公告如下: 一、本次会计政策变更概述 (一)会计政策变更的原因 2024 年 12 月,财政部正式发布《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕 24 号,以下简称"18 号解释")。其中,"关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理"的相关规定,自印发之日起开始施行,同时允许企业自发 布年度提前执行。基于上述会计准则解释的规定,公司决定对原会计政策进行相 应调整,并自 18 号解释发布之日起,正式执行该会计准则。 河南豫光金铅股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业 ...
豫光金铅(600531) - 河南豫光金铅股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-25 12:09
河南豫光金铅股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 证券代码:600531 证券简称:豫光金铅 公告编号:2025-029 债券代码:110096 债券简称:豫光转债 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点:河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室(河南省济源市荆梁南街 股东大会召开日期:2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 1 号) (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...
豫光金铅(600531) - 河南豫光金铅股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告
2025-04-25 12:08
| 证券代码:600531 | 证券简称:豫光金铅 | 公告编号:临 2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码:110096 | 债券简称:豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 15 日以邮件、 通讯方式发出召开第九届监事会第七次会议的通知,会议于 2025 年 4 月 25 日上 午 10:30 在公司 511 会议室召开,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,其中孙兴 雷先生以通讯方式参与表决。会议由监事会主席黄东锋先生主持。本次会议的召 开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经充分讨论,以书面及通讯表决的方式审议并通过了以下议案: 1、2024 年度监事会工作报告 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、2024 年度财务决算报告 表决结果 ...
豫光金铅(600531) - 河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
2025-04-25 12:06
| 证券代码:600531 | 证券简称:豫光金铅 | 公告编号:临 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:110096 | 债券简称:豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 15 日以邮 件、通讯方式发出召开第九届董事会第十五次会议的通知,会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司 510 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中胡宇权先生以通讯方式参与表决,公司监事及高级管 理人员列席会议,会议由董事长赵金刚先生主持。本次会议的召开,符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经充分讨论,以书面及通讯表决的方式审议并通过了以下议案: 1、2024 年度董事会工作报告 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、2024 年度总经理工作报告 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 ...