●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为江西源丰提供的 担保金额为人民币 3,500.00 万元，截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余 额为 16,898.89 万元（不含本次担保金额）。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-049 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司江西源丰有色金属有限公司（以下简称"江西源丰"）。 （一）公司第八届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过 了《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 全资子公司江西源丰提供额度不超过人民币 45,000 万元的担保，并授权公司董 事长或董事长书面授权的代表在担保额度内，办理具体的签署事项。具体内容详 见公司于 2024 年 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-048 河南豫光金铅股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况，河南豫光 金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 11:00-12:00 在上 海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动 方式召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。针对公司的经营情况、战略 发展规划等事项，公司与投资者进行了充分交流。现将本次业绩说明会召开情况 公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《河南豫光金铅股份有限公司关 于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号 ...

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会提名委员会2024年第一次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会提名委员会 2024年第一次会议于2024年5月10日以通讯方式召开。根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第九届董事会提名委员会对本次 会议关于聘任公司高级管理人员的议案进行审议： 经审核高级管理人员的个人简历及相关资料，我们认为李新战先生、苗红强 先生、王拥军先生、李晓东先生、翟居付先生、李慧玲女士、高富娥女士具备与 其行使职权相适应的任职条件和资历，符合有关法律、法规及规范性文件规定的 任职资格，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形 及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认 定为不适当人选的情形。 2024年5月10日 （本页无正文，为公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议签字页） 出席委员签字： 郑远民 张选军 任文艺 2024 年 5 月 10 日 我们一致同意聘任李新战先生为公司总经理，苗红强先生为公司 ...

河南豫光金铅股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-044 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 424,211,284 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.9098 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省 济源市荆梁南街 1 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 事会召集，董事长赵金刚先生主持。 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-045 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 10 日以现场加通讯的方式召开，本次会议通知于 2024 年 5 月 7 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议应参会董事 9 人，实际参 会董事 9 人，其中：董事胡宇权先生、独立董事郑远民先生、郑登津先生以通讯 表决方式参会。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵金刚先 生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经记名投票表决，审议通过了以下事项： 1、关于选举赵金刚先生为公司董事长的议案 公司董事会选举赵金刚先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会 表决通过之日起至第九届董事会任期届满为止。 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投 ...

董事会审计委员会 2024 年 5 月 10 日 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开。本次会议就公司聘任 苗红强先生为公司财务总监的议案进行审议： 经审核财务总监候选人苗红强先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情 况等有关资料，我们认为苗红强先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能 力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，我们认为其具 备担任财务总监相关的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》等法 律法规及规范性文件的相关规定。 全体委员会成员一致同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。 河南豫光金铅股份有限公司 （本页无正文，为公司第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议签字页） 出席委员签字：郑登津 张选军 李新战 2024 年 5 月 10 日 ...

北京市君致律师事务所 关于河南豫光金铅股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：河南豫光金铅股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫光金铅股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 10 日召开 的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《河 南豫光金铅股份有限公司章程》（以下 ...

河南豫光金铅股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 5 月 7 日以书面、电 子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议由监事会主席黄东锋先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-046 三、备查文件目录 1、公司第九届监事会第一次会议决议 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司监事会 2024 年 5 月 11 日 附件：简历 黄东锋：男，1973 年，本科。历任河南省济源市轵城镇党委委员、政府副镇 长，河南省济源示范区工业和科技创新委员会党组成员、总工程师，现任河南豫 光金铅股份有限公司监事会主席，河南豫光金铅集团有限责任公司纪委书记。 二、监事会会议审 ...

河南豫光金铅股份有限公司 关于公司职工监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第七届职工代表大会委员会 第二十五次会议于 2024 年 4 月 27 日在公司会议室召开。与会职工代表以记名投 票方式选举李向前先生、姜彦林先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附 后）。 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-047 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司监事会 2024 年 5 月 11 日 附：简历 李向前：男，1972 年，本科，会计师。历任河南豫光金铅集团有限责任公司 财务处、河南豫光锌业有限公司财务处会计主管，现任河南豫光金铅股份有限公 司审计专员、职工监事，河南豫光金铅集团有限责任公司监事，腾冲县恒丰矿业 有限责任公司监事。 姜彦林：男，1971 年，本科，工程师、经济师。现任河南豫光金铅股份有限 公司动力设备部部长、河南豫光金铅股份有限公司职工监事、济源豫光炉业科技 开发有限公司执行董事兼总经理。 根据《公司法 ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-043 河南豫光金铅股份有限公司 （一）公司第八届董事会第二十三次会议和 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度预计的议案》，同意公司为 全资子公司江西源丰增加额度不超过人民币 25,000 万元的担保；本次增加担 保额度后，公司为子公司江西源丰预计提供担保的额度由 20,000 万元增加至 45,000 万元，并授权公司董事长或董事长书面授权的代表在担保额度内，办 理具体的签署事项。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日和 1 月 20 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》刊登的《关于为控股子公司增加担保额度预计的公 告》（公告编号：临 2024-004）和《2024 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：临 2024-014）。 （二）因公司全资子公司江西源丰经营发展需要，2024 年 5 月 9 日，公司 与赣州银行股份有限公司永丰支行签署了《最高额保证合同》，公司为江西源 ...