证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-055 河南豫光金铅股份有限公司 关于调整第九届董事会审计委员会 及薪酬与考核委员会成员的公告 一、审计委员会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事成员发生变动， 公司于 2024 年 6 月 12 日召开第九届董事会第三次会议，审议《关于调整第九届 董事会审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》，同意对公司第九届董事会 审计委员会及薪酬与考核委员会部分委员进行调整。 调整前：郑登津（主任委员）、张选军、李新战 调整后：潘慧峰（主任委员）、张选军、李新战 二、薪酬与考核委员会 调整前：张选军（主任委员）、郑登津、李新战 调整后：张选军（主任委员）、潘慧峰、李新战 任期自第九届董事会第三次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满 之日止。 除上述调整外，公司第九届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、 决策程序和议事规则均按照法律法规、《公司章程》和各专门委员细则等相关规 定执行。 特此 ...

北京市君致律师事务所 关于河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:河南豫光金铅股份有限公司 北京市君致律师事务所(以下简称"本所")接受河南豫光金铅股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托,指派律师出席了公司于 2024年 6 月 12 日召开 的 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中,公司保证,其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的,并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言,并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 (二)公司董事会于 2024 年 5 月 28 日在《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-053 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上海豫光提供 的担保金额为人民币 3,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的 担保余额为人民币 27,999 万元（不含本次担保金额）。 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●被担保人名称：河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司上海豫光金铅国际贸易有限公司（以下简称"上海豫光"）。 1、被担保人名称：上海豫光金铅国际贸易有限公司 2、社会信用代码：91310000091836646L 3、成立时间：2014 年 1 月 28 日 4、注册地址：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 3 楼 303 室-K 5、注册资本：10,000 万元人民币 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东大会审议 通过了《关于 2024 年度公司为全资子 ...

河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年 6 月 12 日 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年6月12日 14点30分 会议地点: 公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号） 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2024年6月12日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年6 月12日的9:15-15:00。 四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生 五、议程： （一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； （二）提名并通过本次股东大会计票人、监票人名单； （三）审议议案： 1、关于选举第九届董事会独立董事的议案 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2024-052 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 1 号） 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河南豫光金铅股份有限公司董事会,现提名潘慧峰 为河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与河南豫光金铅股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书,被提名人承诺在本 次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格 培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-050 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 5 月 22 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 郑登津先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会审计委 员会主任委员及薪酬与考核委员会委员相关职务。公司董事会选举潘慧峰先生为 公司第九届董事会独立董事候选人，本议案已事前提交公司第九届董事会提名委 员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0 票，占投票总数的 0%。 ...

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会提名委员会2024年第二次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会提名委员会 2024年第二次会议于2024年5月24日以通讯方式召开。根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第九届董事会提名委员会对本次 会议关于提名第九届董事会独立董事候选人的事项进行审议。 2024年5月24日 （本页无正文，为公司第九届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议签字页） 出席委员签字： 郑远民 张选军 任文艺 经审核第九届董事会独立董事候选人潘慧峰先生的个人履历、过往工作经历 等相关资料，发现其不存在被中国证监会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚 的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定；独立董事候选 人潘慧峰先生拟担任公司独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定的要求。 经审查，我们一致同意提名潘慧峰先生为公司独立董事候选人，并同意将独 立董事候选人提请公司董事会予以审议。 河南豫光金铅股份有限公司 董事会提名委员会 2 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人潘慧峰，已充分了解并同意由提名人河南豫光金铅股 份有限公司董事会提名为河南豫光金铅股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任河南豫光金铅股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书，本人承诺在本次提名后， 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-051 河南豫光金铅股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司独立董事辞职情况 河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到独立董事郑 登津先生的书面辞职报告，郑登津先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独 立董事、董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员相关职务，辞职后 不在公司担任任何职务。 二、公司选举独立董事情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经 公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核和推荐，公司于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举第 九届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意选举潘慧峰先生为公司第九届 董事会独立董事候选人，其任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东 大会 ...