| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 2025-072 | 公告编号：临 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于公司控股股东可转债解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: | 剩余被质押可转债数量占其所持可转债比例 | 0% | | --- | --- | | 剩余被质押可转债数量占公司可转债总发行量比例 | 0% | 后续豫光集团将根据融资需要确定是否质押，公司将根据相关法律法规要求 及时履行信息披露义务。 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2025 年 8 月 14 日 ● 公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司持有公司可转债 210,143,000 元，占公司可转债总发行量的 29.60%。本次解除可转债质押 210,142,000 元后， 无剩余质押公司可转债。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东河南 豫光金 ...

特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2025 年 8 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第 九届董事会第十九次会议审议通过关于公司 2025 年向特定对象发行股票的相关议 案，由于公司 2025 年度向特定对象发行股票事宜尚需取得国资主管部门的批复， 董事会在取得国资主管部门相关批复后，将另行发布召开股东会的通知，提请股东 会审议本次发行相关议案。 | 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 关于暂不召开临时股东会的公告 ...

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日以通讯方式 召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议。本次会议应到独立董事 3 名， 实到 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和本公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。经与会独立董事认真审议，基于 独立、客观判断的立场，就相关审议事项形成会议决议如下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相关法律、法规及规范性文 件的规定，我们对公司申请向特定对象发行股票的资格和条件进行了认真审查，认为公 司符合向特定对象发行股票的各项资格和条件。 独立董事认为，公司符合向特定对象发行股票的各项资格和条件，同意《关于公司 符合向特定对象发行股票条件的议案》，并同意将本议案提交公司第九届董事会第十九 次会议审议。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票， ...

| | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议 于 2025 年 8 月 13 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 会议经充分讨论，以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议、第九届 董事会战略及投资委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司 董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等相关法律、法规 ...

Core Viewpoint - The company plans to issue shares to a specific entity, aiming to raise no more than 400 million yuan, with a share price set at 6.74 yuan per share. This issuance is classified as a related party transaction and does not constitute a major asset restructuring [1] Group 1 - The raised funds will be used to supplement working capital and repay bank loans, which is expected to optimize the company's capital structure and enhance operational capacity and market competitiveness [1] - The issuance is subject to approval from the company's shareholders' meeting, the state-owned assets supervision and administration department, the Shanghai Stock Exchange, and the China Securities Regulatory Commission [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长赵金刚先 生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年8月12日 (二)股东会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司510会议室(河南省济源市荆梁南街1号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于为关联方提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ 2、该议案为特别表决事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议 ...

Group 1 - The stock price of Yuguang Gold Lead on August 12 was 8.50 yuan, down 0.05 yuan from the previous trading day, with a decline of 0.58% [1] - The opening price on the same day was 8.53 yuan, reaching a high of 8.54 yuan and a low of 8.44 yuan, with a trading volume of 240,200 hands and a transaction amount of 204 million yuan [1] - Yuguang Gold Lead's main business includes non-ferrous metal smelting and processing, with key products such as electrolytic lead, gold, and silver [1] Group 2 - On the evening of August 12, Yuguang Gold Lead announced that the fourth extraordinary general meeting of shareholders in 2025 approved the proposal to provide guarantees for related parties [1] - On August 12, the net outflow of main funds was 18.59 million yuan, with a cumulative net outflow of 89.49 million yuan over the past five days [1]

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2025-061 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 12 日 (二)股东会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室(河南省济源市 荆梁南街 1 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 10.1585 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，董事长赵金刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公 司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 ...

北京市君致律师事务所 关于河南豫光金铅股份有限公司 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 （以下简称"《公司章程》"）的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集与召开程序、出席 会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查 和验证，并据此发表法律意见如下： 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 一、本次股东会的召集、召开程序 致：河南豫光金铅股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所" ）接受河南豫光金铅股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 ...

证券日报网讯 8月12日晚间，豫光金铅发布公告称，公司2025年第四次临时股东会审议通过了《关于为 关联方提供担保的议案》。 （文章来源：证券日报） ...