河南豫光金铅股份有限公司 1、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 报告已经按照企业会计准则的规定编制，并公允地反映了公司 2024 年度财 务状况、经营成果和现金流量，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）出具的审计意见无异议，同意将审计报告提交公司董事会 审议。 2、关于续聘 2025 年度审计机构并确定其报酬的议案 中审众环具有会计师事务所执业证书和证券相关业务职业资格，具备多年为 上市企业及国有大中型企业提供审计服务的经验和能力，能够满足公司对财务审 计工作以及内部控制审计工作的要求，同意聘任其为公司 2025 年度财务报告审 计和内部控制审计机构，审计费用合计 96 万元，其中：财务审计费用为 71 万元， 内控审计费用为 25 万元，同意将该议案提交公司董事会审议。 3、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司内部控制评价工作小组对公司 2024 年度内部控制有效性进行了评价， 认为：报告期内，公司不存在内部 ...

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专 门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、 法规的规定，会议合法有效。出席会议的独立董事对拟提交公司第九届董事会第 十五次会议的相关议案进行了会前审核并形成如下表决结果： 1、关于为控股股东的控股子公司提供担保的议案 公司为控股股东的控股子公司提供担保系基于双方存在的互保关系，担保风 险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联担保事项，并同意将 该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关联交易事项 公司拟与关联方河南豫光锌业有限公司签订 《供货合同（氧化锌、白银）》 《购货合同（铅精矿、铜精矿、银精矿）》，与关联方河南豫光金属材料有限公 司签订《购货合同（铅矿粉、铜矿粉）》。 经认真核查，上述关联交易是公司正常生产经营所需，符合国家法律、法 规的相关规定；关联交易遵循了"公 ...

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 | 2025-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | | 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于母公司股东的净利润 8.07 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配 的利润 24.29 亿元（母公司报表）。经董事会审议通过，公司 2024 年度利润分配 方案为：以 2025 年 3 月 31 日总股本 1,090,255,920 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.25 元（含税），共计派发现金红利 245,307,582.00 元（含税）， 占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.39%，本年度不进行 资本公积金转增股本， ...

审计报告 众环审字(2025) 0101987 号 河南豫光金铅股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"豫光股份")财务报表,包括 2024 年 12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 豫光股份 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于豫光股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 ...

关于河南豫光金铅股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：河南豫光金铅股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0391-6665836 【已阅后请双击此处，删除此表】 1、 专项审计报告 2、 附表 关于河南豫光金铅股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0100799 号 河南豫光金铅股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"豫光股份"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行 了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是豫光股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐机构"）作为河 南豫光金铅股份有限公司 （以下简称"豫光金铅"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，经审慎核查， 就豫光金铅 2024 年度募集资金存放与实际使用情况，发表如下意见： （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，制定了《河南 豫光金铅股份有限公司募集资金管理办法》。 根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。 ...

传直 Fax· 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025)0101988 号 河南豫光金铅股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了河 南豫光金铝股份有限公司(以下简称"豫光股份")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、豫光股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是豫光股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,豫光股份于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于河南豫光金铅股份有限公司 为控股股东的控股子公司提供担保的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司 （以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐 机构"）作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"豫光金铅"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关规定，对公司为控股股东的控股子公司提供担保事项进行了审慎核 查，并发表如下核查意见： 一、担保情况概述 鉴于公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称"豫光集团"） 一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要适时对公司进行融资支持， 且长期为公司的融资业务提供担保，本着互利共赢、协同发展的原则，经公司 2024 年 4 月 12 日召开的第八届董事会第二十六次会议及 2024 年 5 月 10 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过，公司与豫光集团签订了互保框架协议。根据 互保框架协议，豫光集团及其控股子公司为公 ...

传直 Fax: 027-85424329 关于河南豫光余铅股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0100798 号 河南豫光金铅股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"豫光股份")截至 2024 年 12月 31 目止的《河南豫光金铅股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《河南豫光金铅股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头 证言以及我们认为必要的其他证据,是豫光股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工 作的基础上,对《河南豫光金铅股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥39.34 billion, an increase of 22.40% compared to ¥32.15 billion in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥807.18 million, representing a growth of 38.88% from ¥581.21 million in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥752.18 million, up 31.20% from ¥573.30 million in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities surged to ¥741.87 million, a significant increase of 690.71% compared to ¥93.82 million in 2023[23]. - The total assets of the company at the end of 2024 amounted to ¥17.61 billion, reflecting an 18.93% increase from ¥14.81 billion at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders reached ¥5.51 billion, which is a 14.23% increase from ¥4.82 billion at the end of 2023[23]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.74 in 2024, up 39.62% from CNY 0.53 in 2023[24]. - The weighted average return on equity improved to 15.67% in 2024, an increase of 2.81 percentage points from 12.86% in 2023[24]. - The company achieved the highest levels of revenue, profit, and tax contributions in its history[31]. Production and Sales - The company produced 555,600 tons of lead, 164,900 tons of cathode copper, 151.3 tons of gold, and 1,566.24 tons of silver in 2024, with respective growth rates of 0.31%, 7.53%, 29.11%, and 2.25%[31]. - The company reported a significant increase in sales volume for key products, with lead production up by 0.31% and sales volume up by 0.92%[60]. - The sales of gold products increased by 52.92%, with a gross margin improvement of 1.96 percentage points[58]. Dividends and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2.25 per 10 shares, totaling ¥245.31 million, which accounts for 30.39% of the net profit for 2024[6]. - The company does not plan to increase capital reserves or issue bonus shares for the 2024 fiscal year[6]. - The company has implemented a stable profit distribution policy, with cash dividends exceeding 30%[115]. Costs and Expenses - Operating costs rose to RMB 37.02 billion, reflecting a 20.83% increase year-on-year[53]. - The company’s financial expenses increased by 50.31% to RMB 457.28 million, primarily due to increased exchange losses[53]. - Management expenses rose by 21.17% to ¥237,892,093.74 year-on-year[65]. - Sales expenses increased by 20.58% to ¥68,841,197.84 compared to the previous year[65]. Research and Development - Total research and development expenses amounted to ¥788,783,491.98, representing 2.00% of operating revenue[67]. - The company employed 703 R&D personnel, making up 15.45% of the total workforce[68]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its report, advising investors to be cautious regarding future plans and strategies[7]. - The company has established a comprehensive risk management system for futures hedging, aligning hedging activities with production and operational needs[83]. - The company faces price volatility risk due to fluctuations in international commodity prices, which can significantly impact profitability[108]. - The company aims to enhance macroeconomic trend analysis and improve procurement strategies to mitigate risks associated with price fluctuations[108]. Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥24,284.55 million in environmental protection during the reporting period[162]. - The total wastewater discharge was 913,516 tons, with hazardous waste generation of 218,131.601 tons and general solid waste generation of 555,773.872 tons[163]. - The company achieved compliance with emission standards for major pollutants, including SO2 emissions of 110.971 tons against a limit of 674.0132 tons[163]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, conducting annual drills to ensure preparedness[179]. - Total investment in social responsibility projects amounted to 629,000 RMB, all in cash donations[185]. Governance and Management - The company has a complete and independent business system, conducting its operations autonomously[119]. - The company has established an independent personnel management system, ensuring that all senior management personnel work and receive compensation solely from the company[118]. - The company has scheduled multiple shareholder meetings throughout 2024, including the first extraordinary meeting on January 19, 2024[119]. - The total remuneration for the chairman, Zhao Jingang, is 873,600 CNY for the reporting period[122]. - The total remuneration for the general manager, Li Xinzhan, is 673,500 CNY for the reporting period[122]. Future Outlook - The company aims to enhance production efficiency and reduce operational costs through differentiated management practices[32]. - The company plans to continue expanding its product lines and market presence, focusing on increasing production capacity and enhancing operational efficiency[59]. - Future guidance indicates a strategic emphasis on mergers and acquisitions to bolster growth and market share[124]. - The company aims to strengthen market-oriented operations, enhancing procurement and sales strategies to improve overall profitability[104]. Compliance and Audit - The company’s 2023 annual financial report was confirmed to be accurate and complete, with no significant misstatements or fraud detected[140]. - The audit committee approved the appointment of Zhongchao Zhonghuan Accounting Firm for the 2024 annual financial audit, ensuring they meet the company's auditing requirements[141]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[181].