河南豫光金铅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券反馈意见的回复 关于对河南豫光金铅股份有限公司 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复 中国证券监督管理委员会： 华英证券有限责任公司转来的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见 通知书》(222061 号，以下简称《反馈意见通知书》)奉悉。根据贵会要求，我们 对贵会在反馈意见通知书中提出的有关问题进行了认真核查，现对有关事项答复 如下： 问题一 1.关于募投项目。申请人本次拟募集资金14.70 亿元，用于年产1 万吨铜 箔项目、再生铅闭合生产线项目、年产200 吨新型电接触材料项目、分布式光 伏发电项目、补充流动资金等5个项目。请申请人：（1）说明本募项目与主营 业务的区别与联系，具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程； （2）说明资金使用和项目建设预计进度安排及实施情况，是否存在置换董事会 前投入的情形；（3）结合现有业务经营情况、市场空间、在手订单或意向合同 等说明本募项目效益测算过程及谨慎性，本次新增产能规模合理性及消化措施， 主要销售地区、对象及模式。 请保荐机构和会计师发表核查意见。 回复： 一、说明本募项目与主 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 一、 主要财务数据 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元 币种：人民币 重要内容提示 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 8,570,528,202.12 | 2.70 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 169,003,039.91 | 11.29 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | | 168,490,928.43 | 15.82 | | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -300,680,812.45 | 不适用 | | | 基本每股收益（元/股） | | 0.1550 | 11.27 | | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.1550 | 11.27 | | | 加权平均 ...

华英证券有限责任公司 关于河南豫光金铅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 止秀有限责任公 (无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋) 二〇二四年四月 河南豫光金铅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 华英证券有限责任公司 关于河南豫光金铅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 目录 | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | --- | | 一、保荐机构名称 . | | 二、保荐机构指定保荐代表人情况 | | 三、保荐机构指定项目协办人及项目组其他成员情况 | | 四、本次保荐发行人证券发行的类型 | | 五、本次保荐的发行人基本情况 . | | 六、保荐机构和发行人关联关系的核查 . | | 七、保荐机构内部审核程序和内核意见 . | | 第二节 保荐机构承诺事项 . | | 一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 . | | 二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 . | | 三、保荐机构及保荐代表人特别承诺 . | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ……………………………… ...

华英证券有限责任公司 关于 河南豫光金铅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋） 二〇二四年四月 | 一、上市公司基本情况 | 4 | | --- | --- | | （一）上市公司概况 4 | | | （二）主营业务 4 | | | （三）主要经营和财务数据及指标 4 | | | （四）上市公司存在的主要风险 5 | | | 二、本次发行情况 | 15 | | 三、保荐机构工作人员情况 | 16 | | （一）保荐代表人 16 | | | （二）项目协办人 17 | | | （三）其他项目组成员 17 | | | 四、上市公司与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明 | 17 | | （一）华英证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与 | | | 本次发行战略配售持有上市公司或其控股股东、实际控制人、重要关联方股 | | | 份的情况 17 | | | （二）上市公司或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有华英证券或其 | | | 控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况 17 | | ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-041 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）至 5 月 16 日(星期四)16:00 前登录 上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 "提 问 预 征 集 "栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 yuguang@yggf.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 13 日、 2024 年 4 月 30 日发布了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度及 2024 年第一季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2024 年 5 ...

北京市君致律师事务所 关于河南豫光金铅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补 充 法 律 意 见 书（七） 君致法字 2023060-7 号 中国·北京·北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 100013 Add：11 F, Block B, Global Trade Center,No.36 North Third Ring East Road, Beijing,100013 补充法律意见书（七） 君致法字 2023060-7 号 致：河南豫光金铅股份有限公司 根据河南豫光金铅股份有限公司与本所签订的《法律服务合同》，本所接受 发行人的委托，担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的专项法律顾 问，本所已经出具了君致法字 2023060 号《北京市君致律师事务所关于河南豫光 金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称 "《法律意见书》"）、君致法字 2023060-1 号《北京市君致律师事务所关于河南豫 光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书》（以 下简称"《补充法律意见书》"）、君致法字 2023060-2 号《北京市君致 ...

关于河南豫光金铅股份有限公司 《向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心 意见落实函》的回复 上海证券交易所： 华英证券有限责任公司转来的《关于河南豫光金铅股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》(上证上审（再融资）〔2023〕 747 号，以下简称《意见落实函》)奉悉。根据贵所要求，我们对贵所在意见落 实函中提出的有关问题进行了认真核查，现对有关事项答复如下： 问题一 1、请发行人进一步说明：（1）结合募投项目"分布式光伏发电项目"的预 计发电量、外购电价与光伏发电的成本价格比较等，说明该募投项目拟实现的 经济效益情况。（2）结合电解铜箔加工费的确定、变动依据、最新市场价格、 近期变动情况等，说明募投项目"年产 1 万吨铜箔项目"效益预测的谨慎性。 请保荐机构及申报会计师进行核查并发表明确意见。 回复： 7-2-1 由于在平均日照时间范围内，公司日常运营过程中需要对光伏发电设备进行 检查、维修、清洗等工作，因而按照略低于平均日照时间的 80%进行发电量的预 测。由预测数据可知，公司预计发电量较谨慎，具有合理性。 （二）外购电价与光伏发电成本价格比较 1、外购电价 报告期内，公司一直 ...

河南豫光金铅股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 河南豫光金铅股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年 5 月 10 日 8、关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及2024年度董事、高级管理 人员薪酬方案的议案 9、关于审议2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案 一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年5月10日 14点30分 会议地点: 公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号） 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2024年5月10日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年5月10 日的9:15-15:00。 四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生 五、议程： 1、2023年度董事 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-040 河南豫光金铅股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司上海豫光金铅国际贸易有限公司（以下简称"上海豫光"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上海豫光提供 的担保金额为人民币 5,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的 担保余额为人民币 26,499 万元（不含本次担保金额）。 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通 过了《关于 2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公 司为全资子公司上海豫光及其全资子公司豫光国际贸易有限公司提供额度 不超过人民币 60,000 万元的担保，担保额度有效期自 2022 年年度股东大会 批准之日起至 2023 年年度股东大会召开日止，并授权公司董事长或董事长 书面授权的代 ...