（文章来源：每日经济新闻） 豫光金铅8月13日晚间发布公告称，公司第九届第十九次董事会会议于2025年8月13日以通讯方式召开。 会议审议了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等文件。 ...

Core Viewpoint - The company has convened a special meeting of the independent directors to review and approve the proposal for issuing shares to specific targets, which is deemed compliant with relevant laws and regulations [1][2][5]. Group 1: Approval of Stock Issuance - The independent directors unanimously approved the proposal regarding the company's eligibility to issue shares to specific targets, agreeing to submit this proposal to the board for further review [1][2]. - The stock to be issued will be domestic listed RMB ordinary shares (A shares) with a par value of RMB 1.00 per share, and the issuance price is set at RMB 6.74 per share, which is not lower than 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [2][3]. - The total number of shares to be issued will not exceed 59,347,181 shares, accounting for no more than 30% of the company's total share capital after excluding treasury shares [3][4]. Group 2: Use of Proceeds - The total amount to be raised from this issuance will not exceed RMB 400 million, which will be used entirely to supplement working capital and repay bank loans [4][5]. - The independent directors confirmed that the plan for the use of raised funds aligns with legal and regulatory requirements and does not harm the interests of shareholders, especially minority shareholders [8][9]. Group 3: Shareholder Return Plan - The company has established a shareholder return plan for the next three years (2025-2027) to ensure a stable profit distribution policy and protect investors' rights [8][9]. - The independent directors believe that this plan complies with relevant laws and regulations and does not harm the interests of shareholders [9][10]. Group 4: Related Party Transactions - The issuance of shares to the controlling shareholder, Henan Yuguang Jinlan Group Co., Ltd., constitutes a related party transaction, which has been deemed appropriate and reasonable by the independent directors [10][11]. - The independent directors have agreed to the signing of a subscription agreement with conditions precedent, ensuring compliance with legal and regulatory standards [11][12]. Group 5: Authorization for Issuance - The company seeks authorization from the shareholders' meeting for the board of directors to handle all matters related to the issuance of shares to specific targets, including adjustments based on market conditions [12][13]. - This authorization will remain valid until the completion of the issuance-related matters [13][14]. Group 6: Previous Fund Usage Report - The company has prepared a special report on the usage of previously raised funds, which has been verified by an accounting firm, confirming compliance with legal and regulatory requirements [15][16].

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-062 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议、第九届 董事会战略及投资委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司 董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对申请向特定对象发 行股票的资格和条件进行了认真审查，认为公司符合向特定对象发行股票的各项资 格和条件。 关联董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避表决。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案尚须提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议、第九届 董事会战略及投资委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司 董事会审议。因本次向特定对象发行股票 ...

河南豫光金铅股份有限公司 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-071 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第 九届董事会第十九次会议审议通过关于公司 2025 年向特定对象发行股票的相关议 案，由于公司 2025 年度向特定对象发行股票事宜尚需取得国资主管部门的批复， 董事会在取得国资主管部门相关批复后，将另行发布召开股东会的通知，提请股东 会审议本次发行相关议案。 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 关于暂不召开临时股东会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

河南豫光金铅股份有限公司董事会 战略及投资委员会 2025 年第二次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略及投资委员会 决委员三名，实际参加表决委员三名，会议的召开符合《公司章程》及《公司董 事会战略及投资委员会实施细则》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）等相关法律、法规及规 范性文件的规定，我们对公司申请向特定对象发行股票的资格和条件进行了认真 审查，认为公司符合向特定对象发行股票的各项资格和条件，同意《关于公司符 合向特定对象发行股票条件的议案》，并同意将本议案提交公司第九届董事会第 十九次会议审议。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案尚须董事会审议通过后提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 根据《公司法》 《证券法》 《注册管理办法》等相关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况， ...

本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的规定， 充分考虑和听取独立董事和社会公众股东的意见，重视对股东的合理投资回报并 兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，并优先采用 现金分红的利润分配方式。 河南豫光金铅股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向特定对象发行 A 股股票，为进一步增强回报股东意识，建立和健全公司股东回报机制，公司董事 会根据中国证监会《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《河南豫光金铅股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际发展情况，制定了《河 南豫光金铅股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称 "本规划"），具体内容如下： 一、制订本规划的主要考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展战略、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来的财务结构、盈利能力、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，河南豫光金铅股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止的《河南豫 光金铅股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕887 号）核准，公司 于 2024 年 8 月 12 日向不特定对象发行面值总额 71,000 万元可转换公司债券， 期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 710.00 万张，募集资金总额为 人民币 710,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 13,677,575.47 元（不含税）后， 募集资金净额为人 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-066 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的 有关规定，为保障中小投资者利益，河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"） 就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设和前提 行业政策、主要成本价格等未发生重大不利变化； 公司每股收益的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断，最终以经上 海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册后的实际发行时间为准； 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 关于向特定对象 ...

关于 2025 年度向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-065 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第 九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票 预案的议案》等相关议案。现就公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情 形。 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 ...

募集资金使用可行性分析报告 二零二五年八月 河南豫光金铅股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"、"豫光金铅"）为贯彻实施 公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，做大做强公司主业，进一步巩固和提升 竞争优势，拟向特定对象发行股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行 股票募集资金使用的可行性分析如下： 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 （住所：河南省济源市荆梁南街 1 号） 关于 2025 年度向特定对象发行股票 （二）本次发行募集资金具有可行性 本次使用募集资金补充流动资金及偿还银行贷款，符合法律法规和相关政 策，具备可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的营运资金和 净资产将有所增加，有利于增加公司资本实力，提高公司财务灵活性和市场竞争 力，推动公司业务持续发展，符合公司当前实际发展需要。 一、本次发行募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过 40,000.00 万元，扣除发 行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷 ...