证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-032 河南豫光金铅股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开公司第八届董事会第二十六次会议及第八届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | | 项目 | 计提减值金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失（负数为计提数） | -2,247,087.53 | | | 其他应收款坏账损失（负数为计提数） | -7,952,000.03 | | | 小计 | -10,199,087.56 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 （负数为计提数） | -116,717,542.79 | | | 固定资产减值损失（负数为计提数） | -4,890,555.10 | | | 小计 | -121, ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-029 河南豫光金铅股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日发出召开 第八届监事会第二十二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 10:30 在公 司 511 会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中李向前先生以通讯 方式参与表决。会议由监事会主席黄东锋先生主持。本次会议的召开，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经充分讨论，以书面及通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 1、2023 年度监事会工作报告 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、关于审议公司 2023 年年度报告及摘要并发表审核意见的议案 2023 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 ...

独立董事 郑远民 (2024年4月12日) 河南豫光金铅股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,自身 及直系亲属、主要社会关系均不在公司主要股东体系内担任任何职务。履职过程 中不受控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 不存在任何影响独立董事独立性的情形。 二、年度履职概况 (一) 出席董事会及股东大会参会情况 2023 年度,作为独立董事,本人本着勤勉尽责的态度,出席并认真审阅了 公司提供的各项会议材料,积极参与各议案的讨论,最大限度发挥专业知识和工 作经验优势,提出合理的意见和建议,同时独立、客观地行使表决权,对董事会 各项议案均按自身意愿进行了投票,充分发挥了独立董事的作用。报告期内,公 司共召开董事会 11 次,股东大会 4 次,本人参与的董事会、股东大会情况如下: | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参会 缺席 | 亲自参会 | 委托 | 是否连续两次未 | 大会情况 | ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-035 河南豫光金铅股份有限公司 关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任 公司互为提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司及其控股子 公司河南豫光锌业有限公司（以下简称"豫光集团及其控股子公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为豫光集团及其 控股子公司申请银行授信提供担保，担保额度合计为 25 亿元人民币，豫光集团 及其控股子公司为公司及公司全资子公司申请银行授信提供担保，担保额度为 80 亿元人民币。截至 2024 年 4 月 12 日，本公司已实际为其提供担保余额为 8.76 亿元人民币，豫光集团及其控股子公司已为公司及公司全资子公司提供担保余额 为 32.69 亿元人民币。此次互保授权期限两年，即自 2023 年年度股东大会审议 通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本次担保是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数 ...

河南豫光金铅股份有限公司 内部控制审计报告 動信审字【2024】第 0755 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 音验 日 录 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-3 | 中 勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:（86-10）68360123-3000 邮编： 100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0755 号 河南豫光金铅股份有限公司全体股东: 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了河南豫光金铅股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、 《企业内部控制应用指引》 、 《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报 ...

关于河南豫光金铅股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 勤信专字【2024】第 0341 号 河南豫光金铅股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南豫光金铅股 份有限公司（以下简称豫光股份）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日签发了勤信审字【2024】第 0752 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》 的规定，就豫光股份编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）出具专项说明。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是豫光股 份管理层的责任。我们对 ...

河南豫光金铅股份有限公司 2023 年度审计报告 勤信审字【2024】第 0752 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mb.gov.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 ： 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. 母公司资产负债表 | 8-9 | | 3. 合并利润表 | 10 | | 4. 母公司利润表 | 11 | | 5. 合并现金流量表 | 12 | | 6. 母公司现金流量表 | 13 | | 7. 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 8. 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-132 | 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 审 ...

河南豫光金铅股份有限公司 2023 年度环境报告书 2023 年度环境报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司致辞： 二〇二四年四月 1 河南豫光金铅股份有限公司 作为有色金属产业，一直被定为"两高一资"产业，碳达峰、碳中和，对传统产业必 将带来巨大的冲击和深远的影响。面对冲击，公司将采取各种措施主动应对化解碳达峰、 碳中和对企业带来的影响，主动作为，积极适应国家政策和产业发展态势，树立坚韧不 拔的意志，不断提高解决疑难问题的能力。不断优化产业布局，改善公司用能结构；不 断加快推进技术创新，加强基础研究，开展技术研发、推广，持续推动技术装备实现革 命性升级，降低二氧化碳排放总量，降低碳排放强度；不断提高智能化管理水平，减少 能源消耗环节的间接排放；不断提升短流程工艺行业占比，持续优化工艺过程控制，进 一步降低能耗、物耗，降低行业碳排放强度，确保公司在技术装备、节能环保、低碳以 及盈利能力等多方面持续保持行业引领地位，保持企业持续发展能力和市场竞争力，建 设循环、低碳、绿色的生产方式，促进人与自然的和谐 ...

河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会 战略及投资委员会 2024 年第一次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略及投资委员会 2024 年度第一次会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开。会议应参加表决委 员三名，实际参加表决委员三名，会议的召开符合《公司章程》及《公司董事会 战略及投资委员会实施细则》的有关规定。会议审议通过了《关于公司 2024 年 度经营计划的议案》。 2024 年，公司计划完成铅产品 60 万吨、黄金 13 吨、白银 1610 吨、阴极铜 15.50 万吨，硫酸 79.70 万吨，销售收入 329.55 亿元，费用成本支出 327.54 亿元。 全体委员会成员一致同意上述议案，并提交公司董事会审议。 2024 年 4 月 11 日 （本页无正文，为公司第八届董事会战略及投资委员会 2024 年第一次会议决议 签字页） 独立董事：赵金刚 吕文栋 郑远民 河南豫光金铅股份有限公司 董事会战略及投资委员会 2024 年 4 月 11 日 ...

河南豫光金铅股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 河南豫光金铅股份有限公司(下称简称"公司")第八届董事会第二十六次会 议于 2024年 4 月 12 日召开。作为公司的独立董事,我们参加了本次会议。根据 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》的要求和 《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,就本次会议审议议案涉及事项 发表独立意见如下: 一、对《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》的独立意见 公司董事会提出的 2023 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求和《公 司章程》现行现金分红政策的规定,是基于对公司实际经营业务需要做出的客观 判断,公司现金分红比例超过了 2023 年归属于母公司净利润的 30%，同意将公 司 2023 年度利润分配方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、关于会计政策变更的独立意见 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定进行的变更,能够 客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益 的情况。 ...