一、董事会会议召开情况 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-061 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）公司第八届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 22 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 27 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，采取了现场的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，委托出 席 1 人，董事张尼因工作原因不能亲自出席会议，委托董事长谌志华出席会议并 对本次会议的议案投同意票。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事 唐大龙、职工代表监事周东云，财务总监黄刚、董事会秘书赵冬妹、总法律顾问 王辉列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于增选董事会专 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately CNY 1.98 billion, a decrease of 21.73% compared to the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was approximately -CNY 272.65 million, an improvement of 47.09% from -CNY 515.34 million in the previous year[24]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -CNY 0.32, a 56.29% increase compared to -CNY 0.74 in the same period last year[24]. - The weighted average return on equity improved by 10.16 percentage points to -12.73% from -22.89% year-on-year[24]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -CNY 1.26 billion, a 20.34% improvement from -CNY 1.58 billion in the previous year[24]. - The company's operating costs decreased by 31.95% to ¥1,113,278,038.91 compared to ¥1,636,020,244.78 in the same period last year[40]. - The net profit improved by 48.29%, amounting to a loss of ¥272,173,198.81, compared to a loss of ¥526,350,939.73 in the same period last year[41]. - The company reported a total profit (loss) for the first half of 2024 was approximately -¥119 million, an improvement from -¥234 million in the same period of 2023[130]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 8.95 billion, a decrease of 3.30% compared to the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were approximately CNY 2.23 billion, a slight increase of 2.26% from CNY 2.28 billion at the end of the previous year[24]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥1,198,101,017.93, representing 13.39% of total assets, a decrease of 38.42% compared to ¥1,945,489,375.30 last year[45]. - Total current assets decreased to approximately ¥6,066.9 million from ¥6,313.2 million, a decline of about 3.9%[120]. - Total liabilities decreased from CNY 5,827,040,421.69 to CNY 5,674,475,741.76, a decline of about 2.6%[122]. - The company's total liabilities at the end of the reporting period are 1,193,941,968.71 CNY[154]. Cash Flow - The net cash flow from investment activities increased significantly by 629.58%, reaching ¥195,238,611.08, compared to a negative cash flow of ¥36,866,364.27 in the previous year[40]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of approximately ¥1.255 billion, compared to a net outflow of ¥1.576 billion in the first half of 2023[134]. - Cash inflow from financing activities reached CNY 1,150,000,000.00, up from CNY 856,373,240.00 in the first half of 2023, representing a growth of 34.3%[139]. Research and Development - Research and development expenses were reduced by 30.71% to ¥660,715,193.30 from ¥953,576,452.05 year-on-year[40]. - Research and development expenses for the first half of 2024 amounted to CNY 660,715,193.30, a decrease of 30.7% from CNY 953,576,452.05 in the previous year[128]. Market Position and Strategy - The software industry in China experienced a robust performance in the first half of 2024, with software business revenue reaching RMB 62,350 billion, a year-on-year increase of 11.5%, and total profit amounting to RMB 7,347 billion, up 15.7%[29]. - The company has established a comprehensive software and hardware product chain, focusing on core areas such as government, finance, and energy, with three main business segments: proprietary software products, industry solutions, and service-oriented business[29]. - The company is actively expanding its market presence and enhancing its competitive edge through strategic partnerships and project-based operations, focusing on digital transformation in key industries[33]. - The company is committed to developing a high-level digital talent pool to support the growth of the digital economy, as outlined in national policies[30]. Governance and Shareholder Matters - The company elected a new board of directors and supervisory board members during the 2024 first extraordinary shareholders' meeting, including Mr. Chen Zhihua as chairman and Mr. Zhou Zailong as general manager[63]. - The company approved a share repurchase plan through centralized bidding, indicating a strategic move to enhance shareholder value[62]. - The company has outlined a three-year shareholder return plan for 2024-2026, emphasizing its commitment to returning value to shareholders[62]. - The company has committed to ensuring that its senior management does not hold positions in other companies controlled by the controlling party, maintaining independence in personnel management[69]. Compliance and Legal Matters - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment[73]. - The company has not disclosed any non-compliance issues or penalties involving its directors, supervisors, or senior management during the reporting period[73]. Financial Reporting and Accounting - The company follows the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial statements reflect true and complete financial conditions[165]. - The company includes all subsidiaries in its consolidated financial statements, ensuring comprehensive financial reporting[172]. - The company recognizes and measures financial liabilities according to specific accounting standards, ensuring accurate financial reporting[189].

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》的规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规和监管规定，变更后的 会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更是公司按照国家统 一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，决策程序 符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况， 监事会同意本次会计政策变更。 中国软件与技术服务股份有限公司监事会 2024 年 8 月 27 日 关于会计政策变更的意见 根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指南第 1 号— —公告格式》等的有关规定，中国软件与技术服务股份有限公司监事会在仔细审 阅了公司第八届监事会第六次会议的《关于会计政策变更的议案》和相关资料后， 在对公司有关部门和人员进行了询问的基础上，基于我们的客观、独立判断，监 事会对会计政策变更发表意见如下： 中国软件与技术服务股份有限公司监事会 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：中国软件与技术服务股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国软件与技术服务股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《中国软件与技术服务股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 16 日召 开的 2024 年第五次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-060 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主持本次会议。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 858 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 317,690,751 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.3678 | （四）表决方式 ...

| | | | 目 录 - | 1 - | | --- | --- | | 一、会议议程 - | 2 - | | 二、会议须知 - | 4 - | | 三、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案 - | 5 - | | 四、关于选举独立董事的议案 - | 54 - | 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料 一、会议议程 会议时间： 现场会议召开日期和时间：2024年8月16日 14:30开始 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 二○二四年八月十六日 （二）宣读会议议案： 网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为8月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为8月16日9:15-15:00 现场会议地点： 北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 会议召集人： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 会议方式： 本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过 上海证券交易所交易系统进行投票。 现 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中国软件与技术服务股份有限公司董事会，现提名王克为中国软件与技术服务股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国软件与 技术服务股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国软件与技术服务股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规 范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，依据公司《2021 年展现执行 股票激励计划》相关规定，2023 年 8 月 30 日，公司第七届董事会第五十八次会 议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予股份价格并回购注销 部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，回购 454,867 股限制性股票，并于 2023 年 11 月 17 日完成注销。2023 年 12 月 28 日，公司第七届董事会第六十四 次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》， 回购 55,900 股限制性股票，并于 2024 年 3 月 4 日完成注销。2024 年 4 月 24 日， 公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁 限制性股票的议案》，回购 9,524,179 股限制性股票，并于 2024 年 7 月 2 日完成 注销。 证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2024-058 中国软件与技术服务股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事候选人声明 本人赖能和，已充分了解并同意由提名人中国软件与技术服务股份有限公 司董事会提名为中国软件与技术服务股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中 国软件与技术服务 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...