中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王克，已充分了解并同意由提名人中国软件与技术服务股份有限公司 董事会提名为中国软件与技术服务股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中 国软件与技术服务 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2024 年 7 月 31 日公司第八届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称公司） 的治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东（主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之 五但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东（中小 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-057 一、董事会会议召开情况 （五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女 士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，董事会秘书赵冬妹女士列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）公司第八届董事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 7 月 19 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 7 月 31 日召开，采取了通讯的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （一）关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司因实施限制性股票回购注销，股份总数已由 860,205,343 股变更为 850,170,397 股，拟将公司注册资本由 860,205,343 元变更为 850, ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-059 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （七）涉及公开征集股东投票权 无 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 至 2024 年 8 月 16 日 采用上海证券交易所网络 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 提名人中国软件与技术服务股份有限公司董事会，现提名赖能和为中国软件与技术服务 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国软件 与技术服务股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国软件与技术服务股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规 范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事提名人声明 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 章 程 （2024 年第一次修订） 二〇二四年七月 - 1 - 中国软件与技术服务股份有限公司 章 程 目 录 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 - 2 - 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计和总法律顾问制度 第二节 公 告 - 3 - 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 总法律顾问制度 第十章 职工民主管理与劳动人事制度 第十一章 通知与公告 第一节 通 知 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附 则 第一章 总 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy -A" investment rating to the company with a target price of 39.06 CNY over the next six months [5][6]. Core Insights - The company is positioned as a leading player in the domestic software industry, focusing on foundational software and digital tax solutions, with significant investments in the Kylin operating system [2][3][5]. - The rise of the "Xinchuang" (innovation and self-reliance) strategy in China emphasizes the importance of domestic software solutions, particularly in light of recent security incidents that highlight the need for self-sufficiency [3][19]. - The upcoming tax reforms are expected to drive demand for digital tax solutions, positioning the company favorably within the evolving fiscal landscape [4][29]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company is a core asset of the central enterprise China Electronics, specializing in foundational software and high-tech application solutions, with a focus on self-developed software products and industry solutions [2][12][14]. 2. Xinchuang Strategy - The Kylin operating system, developed by the company, is a leading domestic operating system that has achieved the highest security ratings and is widely adopted across various sectors, including government and critical industries [3][22]. - The company has established partnerships with over 24,800 vendors, showcasing its extensive ecosystem and market competitiveness [3][26]. 3. Tax Reform and Digital Finance - The company plays a crucial role in the "Golden Tax Project," which aims to modernize tax management through digital solutions, thereby enhancing the efficiency and effectiveness of tax collection [4][30]. - The anticipated tax reforms are expected to create significant opportunities for digital tax services, with the market for integrated financial and tax services projected to grow substantially in the coming years [29][33]. 4. Financial Projections - Revenue forecasts for the company indicate a growth trajectory, with expected revenues of 74.25 billion CNY in 2024, 85.44 billion CNY in 2025, and 97.87 billion CNY in 2026, alongside net profits projected to reach 1.16 billion CNY in 2024 [5][36]. - The company is expected to benefit from the increasing demand for domestic software solutions and digital tax services, driven by both market trends and government policies [5][35].

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between -300 million and -250 million CNY, indicating a loss [2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -306 million and -255 million CNY [3]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was -515.34 million CNY, showing a significant reduction in losses this year [4]. - The company anticipates a reduction in losses by 215.34 million to 265.34 million CNY compared to the same period last year [5]. Performance Improvement Factors - The improvement in performance is attributed to a focus on core business, increased gross margin on new contracts, enhanced product competitiveness, and strict cost control measures [5]. Earnings Forecast Accuracy - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast [6]. - The financial data provided is preliminary and has not been audited by registered accountants, with final figures to be disclosed in the audited annual report [6].

公司董事会对陈尚义先生在任职期为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会于 2024 年 6 月 30 日收到公司独立董事陈尚义先生提交的书面 辞职报告，其已连续任职满六年，请求辞去公司独立董事职务。 2024 年 7 月 1 日 鉴于陈尚义先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例 低于三分之一，根据有关法律法规和公司章程的规定，陈尚义先生的辞职在下任 独立董事填补因其辞职产生的空缺后生效。在辞职生效之前，陈尚义先生仍继续 履行职责。公司将依照有关规定尽快完成独立董事补选。 1 证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2024-055 中国软件与技术服务股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 ...

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2024-054 中国软件与技术服务股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 9,524,179 | 9,524,179 | 2024 年 7 月 2 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 4 月 24 日召开公司第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核目标未达成的议案》及 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，公司拟使用自有资 金，回购注销 9,524,179 股限制性股票，占公司总股本的 1.1079%，其中，因公 司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留部分（第一批）授予的激励对象中有 101 名激励对象个人情况发生变化，公司拟使用自有资金将其持有的已获授但尚 未解除限售的 2,947 ...