证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-031 亿晶光电科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次权益变动基本情况 （一）权益变动概述 公司从控股股东唯之能源处获悉，权益变动股份原经淘宝网司法拍卖平台公 开拍卖，流拍后申请执行人深圳禾勤投资实业合伙企业（有限合伙）以第二次拍 卖保留价作价抵债，并于近日办理完成权益过户登记手续。 （二）信息披露义务人基本情况 本次发生变动的股份数为 54,696,214 股，变动比例达到公司当前总股本的 本次权益变动为深圳市唯之能源有限公司（以下简称"唯之能源、控股股东、 信息披露义务人"）持有的亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 54,696,214 股无限售流通股被司法扣划暨减持的情形，不触及要约收购。 本次权益变动后，唯之能源持有公司的股份数为 200,000,000 股，占公司总 股本的比例为 16.90%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制 ...

亿晶光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：亿晶光电科技股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：亿晶光电 股票代码：600537 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》） 及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在亿晶光电科技股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在亿晶光电科技股份有限公司中拥有权 益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-030 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于2025年4月29日发布公司2024年度报告及 2025年第一季度报告， 为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 23 日（星期五）09:00-10:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.ssein ...

Core Viewpoint - The A-share market shows positive momentum with the Shanghai Composite Index closing above the annual line, indicating a slight increase of 0.23% and a total trading volume of 1,076.285 billion yuan [1]. Group 1: Market Performance - As of 13:59 today, the Shanghai Composite Index stands at 3,377.11 points, reflecting a year-to-date performance above the annual line [1]. - A total of 49 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks showing significant deviation rates [1]. Group 2: Notable Stocks - The stocks with the largest deviation rates include: - Baoxin Technology (002514) with a deviation rate of 5.49% and a daily increase of 9.93% [1]. - ST Zhongzhu (600568) with a deviation rate of 4.76% and a daily increase of 5.22% [1]. - King Med (603882) with a deviation rate of 4.28% and a daily increase of 4.42% [1]. - Other stocks that have just crossed the annual line include: - Duofu Du (002506) with a deviation rate of 4.02% and a daily increase of 9.95% [1]. - Shapais (300791) with a deviation rate of 4.16% and a daily increase of 4.67% [1]. Group 3: Trading Data - The total trading volume for A-shares today reached 1,076.285 billion yuan, indicating active market participation [1]. - The stocks listed show varying turnover rates, with some stocks like Baoxin Technology and ST Zhongzhu having turnover rates of 9.92% and 1.36% respectively [1].

Core Insights - The Intersolar Europe 2025 exhibition took place from May 7 to May 9 in Munich, becoming a significant event in the global solar energy industry [1] - Yichin Photovoltaic Technology Co., Ltd. showcased its products at the exhibition, emphasizing Europe as a core area for its globalization strategy [1] Product Highlights - Yichin introduced the Aurora Ultra series components, utilizing all-back electrode technology to eliminate light energy loss from front grid line shading, resulting in higher battery conversion efficiency and power generation capacity [1] - The company customized two smaller solar panel models, the Star Pro series, specifically for European small rooftops and balconies, with sizes of 132W and 264W, allowing for flexible installation and maximizing rooftop area usage [1] - The all-black 460W Aurora Pro+ component was well-received by European customers, enhancing the aesthetic appeal of photovoltaic rooftops [1] - A range of high-efficiency N-type TOPCon components was exhibited, with a maximum power output of 730W, suitable for large ground power stations [1] - The 630W marine component was designed for offshore photovoltaic projects, featuring excellent salt mist resistance, low water permeability, stable temperature coefficients, and reliable impact resistance [1] Strategic Collaborations - Yichin has partnered with micro-inverter brand Ares to launch a comprehensive smart energy solution for "balcony photovoltaics + household rooftops," aligning technological innovations with European market demands to support household energy transformation [2]

2024 年度独立董事年度述职报告 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2024年度本人勤勉尽责地履行独立 董事的职责和义务，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审 议各项议案，对重大事项发表了公正、客观的意见，充分发挥独立性，做好公司 合规经营的看门人，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 亿晶光电科技股份有限公司 谢永勇，男，汉族，1972年生，中国国籍，本科学历，注册会计师，广东省 注册会计师行业领军人才，广东省科技专家库成员。 本人曾任河源海诚税务会计咨询有限公司经理；现任广东天博会计师事务所 总经理、广东雅达电子股份有限公司独立董事、亿晶光电科技股份有限公司独立 董事。 （二）独立性情况说明 ...

亿晶光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2024年度本人勤勉尽责地履行独立 董事的职责和义务，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审 议各项议案，对重大事项发表了公正、客观的意见，充分发挥独立性，做好公司 合规经营的看门人，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024 年度履职情况报告如下： 沈险峰，男，汉族，1969年生，中国国籍，本科学历。 本人曾任贵阳市南明区法院法官、康佳集团股份有限公司法务负责人、广东 经天律师事务所律师；现任广东信达律师事务所合伙人、深圳市西迪特科技股份 有限公司独立董事、深圳市兆威机电股份有限公司独立董事、亿晶光电科技股份 有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系 ...

亿晶光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 本人曾任华南师范大学学术委员会委员、华南师范大学研究生教育督导委员 会委员、中国物理学会量子光学专业委员会委员、中国密码学会量子密码专业委 员会委员；现任广东理工学院大学物理实验中心主任、中国通信学会量子通信专 业委员会委员、亿晶光电科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；不存在为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。本人具备《独立董事管理办法》《公司章程》所要求的独立性 和任职资格。在履职过程中能够保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别 是中小股东的权益，不存在影响独立判断的情形。 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，2024年度本人积极履 ...

报告期内，公司在召开审计委员会 2024 年第一次会议审议 2023 年财务相关 事项后，因董事会换届选举，审计委员会成员发生重组。公司现任审计委员会由 独立董事谢永勇先生、沈险峰先生及非独立董事胡婧女士共 3 名成员组成，具有 会计专业背景的谢永勇先生担任审计委员会主任（召集人），公司审计委员会构 成合理。 二、审计委员会年度会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）和《亿晶光电科技股份有 限公司章程》《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下 简称"《审计委员会工作细则》"）的有关规定，切实履行监督职责，充分发挥 审计委员会作用，积极维护公司和股东权益，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，全体委员亲自参加会议，对公 司定期报告、内部控制、计提资产减值准备、会计政策和会计估计变更、聘任公 ...

亿晶光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性核查的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，亿 晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任的独立董事张 智明先生、沈险峰先生和谢永勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张智明先生、沈险峰先生和谢永勇先生的任职经历及其签署 的独立性自查文件，公司董事会认为，上述独立董事未担任公司除独立董事外的 其他职务；独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职；未在公司主要股东及其附属企业任职；未与公司存在重大的持股关系； 与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐 等服务关系。 综上，公司在任的独立董事不存在任何妨碍其独立性判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 亿晶光电科技股份有限公司 ...