亿晶光电科技股份有限公司董事会 战略发展与 ESG 委员会关于公司 【签署日期】：2024 年 4 月 27 日 （以下无正文） （本页无正文，为《亿晶光电科技股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会 关于公司<2023 年环境、社会与公司治理（ESG）报告>的核查意见》之签署页） 战略发展与 ESG 委员会成员（签字）： 刘强 张智明 孙铁囤 《2023 年环境、社会与公司治理（ESG）报告》的核查意 见 我们作为公司董事会战略发展与 ESG 委员会成员，根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司环境信息披 露指引》等相关法律法规，及《亿晶光电科技股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则》等有关规定，对公司编制的《2023 年环境、社会与公司治理 （ESG）报告》（以下简称"《ESG 报告》"）的编制、决策程序予以核查，并 发表如下核查意见： 2023 年，公司在环境、社会和公司治理方面加大关注力度，快速响应利益相 关者对公司在保护环境、承担社会责任和公司治理方面的关注及诉求，积极地采 取 ESG 行动。《ESG 报告》通过重点披露产品质量与安全、产业 ...

章程附件3 监事会是公司常设监督机构，依据有关法律、法规和《公司章程》及本规则的规 定形式监督权。监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为进一步规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事会和监事有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《亿晶光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》以及其他有关法律、行政法规的规定，并结合本公司实际情况，制定本规 则。 第二条 监事会办公室 亿晶光电科技股份有限公司 监事会议事规则 监事会主席兼任监事会办公室负责人，监事会主席可以指定公司证券事务代表 或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 会议的提案与通知 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、证券监管部门发 布的规范性文件、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中 造成恶劣影响时； 2 （四）公司、董事、 ...

亿晶光电科技股份有限公司 总经理办公会议制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，进一步明确总经理 办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范 经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家法律、法规和相关规定以 及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本会议制度。 第二条 总经理办公会在董事会授权下，对公司经营管理中的重大事项进行 决策和处理。实行总经理负责制，向董事会报告工作，接受董事会的监督管理 和监事会的监督。 第二章 形式及参加人员 第三条 例行总经理办公会议。由总经理主持负责召集和主持。总经理因特 殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。每月开一次会议，每季 中的各月的会议分别侧重内容为：第一月为生产及营销管理及计划；第二月为 财务分析及投资项目分析；第三月为行政及人力资源管理。会议参加人员为： 总经理、副总经理、财务负责人等。根据会议内容可由相关部门的负责人、项 目负责人列席会议。 第四条 总经理特别办公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-022 亿晶光电科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 重要内容提示 一、担保情况概述 （一）本担保事项履行的内部决策程序 公司第七届董事会第三十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表内下属公司（含 授权期限内新增的合并报表内公司）2024 年度拟向银行、融资租赁公司、担保公 司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最 高余额不超过 75 亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不 超过 80 亿元人民币的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产 负债率 70%以上的下属公司的新增担保额度为 68 亿元人民币，对资产负债率 70% 1 被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司（以下简称"常州亿晶"）。被担 保人为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"亿晶光电"、"公司 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-020 亿晶光电科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 同意选举何瑷女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第八届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《亿晶光电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-021）。 特此公告。 亿晶光电科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 日 一、监事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 公司 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第八届监事会成员，为保障监 事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意，豁免第八届监事会第一次 ...

亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会 关于聘任公司财务总监（财务负责人）的核查意见 我们作为公司第八届董事会审计委员会委员，秉持严谨、审慎、客观的态度， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《亿晶光电科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对聘任公司财务总监（财务负 责人）的聘任流程、任职资格等进行了核查，并发表如下核查意见： 公司聘任傅小军先生为公司财务总监（财务负责人）在专业能力、职业素养、 工作经验上能够满足公司对于岗位的要求，其任职资格符合《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规对于高级管理人员的相关规定，不存在《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁 止任职的情形。同意聘任傅小军先生担任公司财务总监（财务负责人）并提交公 司第八届董事会第一次会议审议。 谢永勇 沈险峰 胡婧 【签署日期】：2024 年 4 月 19 日 （本页无正文，为《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会关于聘任公司 财务总监（财务负责人）的核查意见》之签署页） 审计委 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 致：亿晶光电科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受亿晶光电科技股份有 限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-019 亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了公司 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会成员，为保 障董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免第八届董事会第一 次会议通知时限要求。本次董事会以口头通知方式发出，该次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事共同推举刘强先生主持本次董事会，公司监事会成员及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举刘强先生为 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-021 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开了2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会 非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事 候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人 的议案》，选举产生的6名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第八届董事会 ；选举产生的1名股东代表监事与通过公司职工代表大会选举产生的2名职工代表 监事共同组成公司第八届监事会。换届选举具体情况请详见公司同日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2024年第二 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-018）。 公司于同日召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选 举产生董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员和 证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第八届董事会成员 1、董事长：刘强先生 2、董事会成员：刘强先生、孙铁囤先生、张婷女士、陈江明先生、胡婧 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-018 亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 21 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 267,450,947 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | | 比例（%） | | 22.3604 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨庆忠先生主持，议案采取现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 ...