证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2023-074 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 15 日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股 份有限公司第七届董事会第三十九次会议通知》,2023 年 11 月 22 日上午 10:30 时,在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开会议， 会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分监 事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。 会议逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交公司股东大 会审议。具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-076 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 拟变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 变更会计师事务所的原因:鉴于希格玛会计师事务所已连续 9 年为新疆 赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为进一步确 保公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司整体审计工作的需要，拟不再 续聘希格玛会计师事务所为公司年审机构。同时，根据《财政部国务院国资委证 监会关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会 〔2023〕4 号）相关规定，公司通过邀请招标方式选聘了 2023 年度财务报告和 内部控制审计机构。根据选聘结果，公司拟聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 ● 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无 异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2023 年 11 月 22 日召开第七届董事会第三十九次会议、第七届监事 会第三十三 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2023-075 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第七届监事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会 审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月15日以电 话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公 司第七届监事会第三十三次会议通知》，2023年11月22日上午12:30时在新疆双河市 经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，本次会议由半数以上 监事推举周可可女士主持，会议应到会监事4人，实际到会监事4人。会议召集召开 符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议： 《新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 议案表决结果 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人胡斌，已充分了解并同意由提名人新疆赛里木现代农业 股份有限公司董事会提名为新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新疆赛里木现代农业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用 ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-073 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,725,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 12.8531 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事 长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 03 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 (三 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新赛股份 2023 年第六次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 二〇二三年第六次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 39 号 新疆天阳律师事务所 二〇二三年十一月 T&P 新疆天阳律师事务所 新赛股份 2023 年第六次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 二〇二三年第六次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字|2023|第 39 号 致:新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆赛里木现代农业股份有限公 司(下称"公司")的委托,委派本所常娜娜律师、康晨律师出席公司 2023年 第六次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称 "《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和 《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查 与验证,现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1. 公司董事会于 2023年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was CNY 12,544,808.10, a decrease of 93.88% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 2,726,248.11, with a year-to-date net profit of CNY 13,856,235.44, showing a decrease of 2.87%[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was approximately CNY 507.82 million, a decrease of 2.3% compared to CNY 522.81 million in the same period of 2022[36]. - Operating profit for the third quarter of 2023 was approximately CNY 10.07 million, a significant improvement from a loss of CNY 133.60 million in the same period of 2022[37]. - Net profit attributable to the parent company for the third quarter of 2023 was approximately CNY 13.86 million, compared to a loss of CNY 115.70 million in the same period of 2022[40]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were CNY 0.0238, recovering from a loss of CNY 0.2033 in the same period of 2022[41]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 156,475,766.42, reflecting a decline of 79.27% compared to the previous year[4]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately CNY 156.48 million, a decrease of 79.2% from CNY 754.77 million in the same period of 2022[41]. - The total cash inflow from operating activities was approximately CNY 822.50 million in 2023, compared to CNY 916.86 million in 2022, indicating a decline of about 10.3%[41]. - The net cash flow from investing activities was -$63.57 million, a decrease compared to -$110.57 million in the previous period[43]. - Total cash inflow from financing activities amounted to $1.37 billion, up from $1.19 billion year-over-year[43]. - The net cash flow from financing activities was $250.91 million, contrasting with a net outflow of -$276.42 million in the prior period[43]. - The cash and cash equivalents at the end of the period reached $1.12 billion, an increase from $610.19 million at the end of the previous period[43]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,617,744,014.48, a decrease of 0.72% from the end of the previous year[7]. - The company's total liabilities decreased to RMB 1,846,450,188.21 from RMB 1,883,485,362.44, indicating a reduction of about 2%[34]. - The company's non-current assets increased to RMB 993,625,881.59 from RMB 902,180,333.23, reflecting an increase of approximately 10%[32]. - The company's inventory decreased significantly to RMB 101,558,334.57 from RMB 328,341,536.48, a decline of approximately 69%[29]. - The company's total equity increased to RMB 771,293,826.27 from RMB 753,362,383.02, showing a growth of about 2.5%[34]. - The company's short-term borrowings rose to RMB 1,420,290,432.88 from RMB 1,218,666,185.13, an increase of approximately 16.5%[34]. Operational Insights - The significant decline in operating revenue was attributed to the majority of cotton product sales occurring in the first half of the year, influenced by macroeconomic conditions[13]. - The company confirmed an increase in investment income from associated companies compared to the previous year, contributing to the improved net profit[13]. - The company plans to continue focusing on market expansion and product development to enhance future performance[13]. - The company reported a significant decrease in sales revenue compared to the same period last year, leading to a reduction in cash received from sales and services[15]. - The company did not produce any cotton this period due to significant inventory write-downs in the previous period[15]. - The company received increased transportation subsidies for cotton industry operations compared to the previous year[15]. Management Changes - The resignation of the deputy general manager will not affect the company's normal operations[20]. - The company appointed Zhang Xingtai as the new Chief Financial Officer following the resignation of the previous CFO due to health reasons[25]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were approximately CNY 255,842.38, down from CNY 310,049.88 in 2022[37]. Accounting Standards - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may affect financial reporting[45].

新疆赛里木现代农业股份有限公司 XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD 2023 年第六次临时股东大会资料 二 O 二三年十一月三日 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程 一、股东大会召开时间： （二）网络投票时间为：2023 年 11 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所 五、会议议程： （一）宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况 （二）宣读本次《2023 年第六次临时股东大会会议须知》 六、会议审议事项： （一）审议《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议 案》 七、股东及股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员解答股东提问 （一）现场会议时间：2023 年 11 月 3 ...

股东大会召开日期：2023年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 。新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10 月 18 日 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 召开2023年第六次临时股东大会的通知》，现将临时股东大会的提示公告如下： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-072 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新赛股份 2023 年第五次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 二〇二三年第五次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 37 号 新疆天阳律师事务所 二〇二三年十月 l T&P 新疆天阳律师事务所 新赛股份 2023 年第五次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 二〇二三年第五次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字|20231第 37号 致:新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆赛里木现代农业股份有限公 司(下称"公司")的委托,委派本所常娜娜律师、康晨律师出席公司 2023年 第五次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称 "《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和 《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查 与验证,现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1. 公司董事会于 2023年 ...