新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会审计委员会 工作细则 【2023年11月修订】 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名，委员中一名独立董事为 专业会计人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当 过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 目录 第一章 总则 第一章 总则 第一条 公司董事会为强化决策功能，做到事前审计、专业审计，确保对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 责主 ...

| | 因素。 | 体情况和理由。 | | --- | --- | --- | | | | 对于重大关联交易或独立董事 | | | | 认为有必要由独立财务顾问出具独 | | | | 立财务顾问报告的，应当由独立董 | | | | 事聘请独立财务顾问就该关联交易 | | | | 对全体股东是否公平、合理发表意 | | | | 见，并出具关联交易独立财务顾问 | | | | 报告，说明理由、主要假设及考虑 | | | | 因素。 | | | 第一百一十五条 公司董事 会、监事会、单独或者合并持有公 | 第一百一十五条 公司董事 会、监事会、单独或者合计持有公 | | | 司已发行股份1％以上的股东可以 | 司已发行股份 1%以上的股东可以提 | | | 提出独立董事候选人，并经股东大 | 出独立董事候选人，并经股东大会 | | | 会选举决定。 | 选举决定。 | | | | 依法设立的投资者保护机构可 | | 4 | | 以公开请求股东委托其代为行使提 | | | | 名独立董事的权利。 | | | | 第一款规定的提名人不得提名 | | | | 与其存在利害关系的人员或者有其 | | | | 他可能影响独立 ...

独立董事提名人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会，现提名孙 杰先生为新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与新疆赛里木现代农业股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提 ...

二、关于选举第八届董事会非独立董事的独立意见 经审查，我们认为：公司非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》 以及董事任职资格的规定；提名程序完备合法，候选人具备履行上市公司董事职 责的专业知识和能力，未发现有违反《公司法》等相关法律、法规以及违反《公 司章程》的有关规定的人员。因此，同意将本议案提交公司股东大会审议。 三、关于选举第八届董事会独立董事的独立意见 经审查，我们认为：公司独立董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及 《公司章程》等有关规定，并符合公司的实际需要；提名程序完备合法，候选人 具备履行上市公司董事职责的专业知识和能力，未发现有违反《公司法》等相关 法律、法规以及违反《公司章程》的有关规定的人员。因此，同意将本议案提交 公司股东大会审议。 关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为新疆赛里木现代农业股份有限 公司（以 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会，现提名占 磊先生为新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与新疆赛里木现代农业股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会，现提名胡 斌先生为新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与新疆赛里木现代农业股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事工作制度 【2023 年 11 月重新制定】 目录 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第三章 独立董事的提名、选举和更换程序 第四章 独立董事的职权、职责及履职方式 第五章 独立董事履职保障 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为规范新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）、以及《新疆赛里木现代农业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会工作细则 【2023年11月修订】 目录 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人 员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 — 1 — 第五条 薪酬与考 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第七次临时股东大会 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-080 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 10 点 30 分 召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孙杰，已充分了解并同意由提名人新疆赛里木现代农业 股份有限公司董事会提名为新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新疆赛里木现代农业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程 ...