Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -45 million to -60 million yuan for the year 2024, representing an increase in losses of about 3.56 million to 18.56 million yuan compared to the previous year, a year-on-year increase in losses of approximately 9% to 45%[2] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is approximately -47 million to -62 million yuan, with an increase in losses of about 6.48 million to 21.48 million yuan compared to the previous year, a year-on-year increase in losses of approximately 16% to 53%[5] - The previous year's net profit attributable to shareholders was -41.44 million yuan, with total operating revenue of 198.49 million yuan[7][8] Revenue Projections - The company anticipates total operating revenue for 2024 to be around 330 million to 350 million yuan, with the operating revenue after excluding unrelated business income estimated at approximately 315 million to 330 million yuan[5] Market Challenges - The primary reason for the expected loss is the decline in the wine market, with the wine segment still in a loss state[11] - The biodegradable materials segment, particularly the PBAT product, is facing intense market competition and has not yet turned profitable[11] - The film bag business is currently in a loss state due to rising raw material prices and low production and sales volume of biodegradable films[11] Audit and Financial Reporting - The financial data provided in the earnings forecast has not been audited by a registered accounting firm[6] - The company has communicated with the annual audit accounting firm regarding the earnings forecast and found no significant discrepancies[10] Asset Valuation - The company reported a net asset value of 879.70 million yuan at the end of the previous year[9]

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-06 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日 至 2025 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杜广真先生提 议，公司于 2024 年 12 月 30 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十 次会议的通知。本次会议于 2025 年 1 月 9 日下午以通讯方式召开，会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长杜广真先生主持，监事会成员、 高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于董事会换届选举的议案》。根据《公司法》《公司章程》等规定， 经控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，公司董事会同意提名牛济军、马建 林、张新军、周玉斌、邢亮、牛育林等六人为第十一届董事会非独立董事候选人； 公司董事会提名陈垣、王森、王雷（会计专业人士）等三人为公司第十一届董事会 独立董事候选人。公司董事会提名委员会对前述候选人资格审核无异议。上述非独 立董事和独立董事任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止， 任期三年，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举。（具体内容详见《关 于董事会换届选举的公告》，公告编号：临 2025-04） 证券代码：6 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-03 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席王刚先生提 议，公司于 2024 年 12 月 30 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届监事会第十八 次会议的通知。本次会议于 2025 年 1 月 9 日下午以通讯方式召开，会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、《关于监事会换届选举的议案》。同意提名王刚先生、张雷先生为公司第十一 届监事会由股东代表出任的监事候选人，与公司职工代表大会选举的一名职工代表 监事组成第十一届监事会，任期至第十一届监事会届满，任期三年。同意将上述股 东代表出任的监事候选人提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举。（具体内容详 见《关于监事会换届选举的公告》，公告编号：临 2025- ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年一月二十七日 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议规则 一、会议的组织方式 （一）本次股东大会由公司董事会依法召集。 （二）会议时间和召开方式 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日(星期一)下午 14:30。 3、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 4、网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日 至 2025 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 14:30 网络投票操作流程和注意事项详见 2025 年 1 月 10 日刊登在《证券时报》及上 海证券交易所 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-92 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保额度审批情况 公司于2024年8月12日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 向控股子公司提供贷款担保的议案》，同意公司为莫高九玖向招商银行股份有限 公司兰州分行申请贷款提供担保，担保总额度1,000万元，期限不超过一年。莫 高九玖以其拥有的全部资产为本次担保提供反担保。莫高九玖本次贷款按其资金 被担保人：甘肃莫高九玖生物科技有限公司（以下简称：莫高九玖） 本次担保金额：甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称：公司） 向莫高九玖提供担保 500 万元 累计为其提供的担保余额：1,000 万元 对外担保累计金额：截止 2024 年 12 月 30 日，公司对外担保总额为 2,000 万元 本次担保是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 使用计划，在贷款总额1,000万元内随用随贷。贷款 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-91 公司股票于 2024 年 12 月 23 日、2024 年 12 月 24 日、2024 年 12 月 25 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、经自查，公司目前生产经营活动正常，公司 2024 年前三季度实现营业收入 22,450.16 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,836.22 万元 甘肃莫高实业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 23 日、2024 年 12 月 24 日、2024 年 12 月 25 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏 离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动。 ●经公司自查并向控 ...

甘肃省农垦集团有限责任公司 甘肃省农垦集团有限责任公司 关于莫高股份股价异常波动相关事项的复函 1. 本公司作为甘肃莫高实业发展股份有限公司的控股股 东,经自查并向实际控制人核实,截止目前,本公司及实际控 制人不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于:重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 甘肃莫高实业发展股份有限公司: 你公司 2024年12月25日发来《问询函》(莫高股份函字 〔2024〕26 号）收悉,经自查,现就相关事宜回复如下: 此复 甘肃省农屋集团有限责任公司 2024年12月25日 2. 本公司及实际控制人、本公司及实际控制人的董事、监 事、高级管理人员在你公司本次股票异常波动期间,不存在买 卖你公司股票的行为。 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-90 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于公司董事长收到中国证监会立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司董事长杜广真先 生通知，其于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 《立案告知书》（编号：证监立案字 0352024003 号），根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，因涉嫌内幕交易，中国证监会决定对 公司董事长杜广真先生予以立案。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求， 及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董 事 会 二○二四年十二月二十一日 1 本次立案仅针对董事长个人，不会对公司日常生产经营 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-89 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于上海证券交易所对公司三季报 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本公告关于营业收入扣除等相关问题的回复内容为初步核算数据，最终财 务数据以公司正式披露的经审计后的 2024 年年度报告为准。若公司 2024 年度出 现《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修改）》9.3.2 规定的情形，公 司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到上海证券交 易所下发的《关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 2024 年三季度报告的信息披 露监管工作函》（（上证公函[2024]3646 号，以下简称"《工作函》"），公 司就《工作函》关注的相关问题逐项进行了认真核查落实。现就函件相关问题回 复如下： 1.三季报显示，公司前三季度营业收入为 2.25亿元，较上年同期增加61.58%， ...