本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-39 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 选举结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （张雷先生简历详见 2023 年 10 月 28 日《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《莫高股份第十届监事会第八次会议决议的公告》（公告编号： 临 2023-37）） 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 监 事 会 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次会 议于 2023 年 11 月 16 日下午以通讯方式召开，本次会议应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由监事会主席王润平先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、选举张雷先生为公司监事会副主席。 二○二三年十一月十七日 ...

北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会的 法律意见书 甘肃省兰州市城关区广场南路国芳商务写字楼26楼，邮政编码：730030 电话（Tel）:0931-8440095 传真（Fax）:0931-8440267 北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会的 法律意见书 【2023】盈兰州非诉字第LZ1311-2号 致：甘肃莫高实业发展股份有限公司 北京市盈科（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃莫高实业发 展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张天晶、樊浩律师出席公司 2023年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规（以 下简称"有关法律"）及《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的相关事项 进行见证并出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员资 格及表决程序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对 本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：2023-38 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,938,718 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.5474 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长杜广真先生主持。本次会议以现场方式 和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 甘肃莫高实业发展股份有限公司 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二○二三年十一月十六日 2023 年第一次临时股东大会会议规则 一、会议的组织方式 （一）本次股东大会由公司董事会依法召集。 （二）会议时间和召开方式 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四)下午 15:00。 3、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 4、网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 网络投票操作流程和注意事项详见 2023 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》及 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司《关于召开 20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥52,084,779.81, representing a year-on-year increase of 91.09%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥8,480,276.79, with a cumulative net profit of -¥21,318,073.48 for the year-to-date[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.03, unchanged from the previous year[6] - The company reported a cumulative sales revenue increase of 85.72% for the first nine months of 2023 compared to the same period last year[13] - The net loss for the first three quarters of 2023 was ¥24,613,468.09, an improvement from a net loss of ¥46,419,326.89 in the same period of 2022[21] - The operating profit for the first three quarters of 2023 was reported at -¥24,474,224.06, compared to -¥47,266,327.87 in the previous year, indicating a reduced loss[20] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.07, compared to -¥0.13 in Q3 2022, showing an improvement in loss per share[21] Revenue and Sales Growth - The company reported a significant increase in revenue from wine sales, which grew by 110.77% year-on-year, contributing to the overall revenue growth[9] - The wine segment's sales revenue grew by 110.77%, although it remains in a loss position due to slow market recovery[13] - The biodegradable materials segment's sales revenue increased by 37.44%, but the main product PBAT continues to face losses due to market demand limitations[13] Operating Costs and Expenses - The company experienced a 76.38% increase in operating costs, correlating with the rise in operating revenue[9] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥158,830,485.21, up 35.4% from ¥117,165,006.42 in the previous year[20] - Research and development expenses increased by 55.97% year-on-year, primarily due to increased investment in biodegradable new materials[9] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥1,584,336.22, an increase from ¥1,015,810.89 in the same period of 2022[20] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥34,889,804.18 in the first three quarters of 2023 from ¥33,296,373.62 in the previous year, indicating a strategic cost management approach[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,049,891,483.06, a decrease of 3.92% compared to the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 1,049,891,483.06, a decrease from CNY 1,092,755,322.02 at the end of 2022[16] - The total liabilities decreased to ¥153,420,519.55 in Q3 2023 from ¥171,670,890.42 in Q3 2022, reflecting a reduction of approximately 10.6%[20] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥940,959,431.06 in Q3 2023 from ¥962,277,504.54 in Q3 2022, a decline of about 2.2%[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date increased by ¥7,989,300, driven by an 82.12% increase in cash received from sales[9] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately 153.43 million, an increase of 28.36% compared to 119.54 million in the same period of 2022[24] - Cash outflow from operating activities increased to approximately 163.61 million in 2023 from 137.71 million in 2022, resulting in a net cash flow from operating activities of -10.18 million, an improvement from -18.17 million in 2022[24] - The net increase in cash and cash equivalents for the third quarter of 2023 was -11.19 million, an improvement from -22.26 million in the same quarter of 2022[25] - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of the third quarter of 2023 was approximately 200.55 million, down from 217.81 million at the end of the third quarter of 2022[25] Future Outlook and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and product offerings, particularly in wine and biodegradable materials[9] - The company anticipates a potential net loss for the year up to the next reporting period[13] - The company has not provided specific guidance for new product development or market expansion strategies in the current report[13] - The company has not reported any new products or technologies in the current earnings call[26] - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions mentioned in the earnings call[26]

二○二三年十月二十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司董事会近日收到副总经理、董事会秘书朱晓宇先生的书面辞职报告，朱 晓宇先生因工作调动申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后朱晓宇先生 不再担任公司任何职务。截至本公告日，朱晓宇先生未持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，朱晓宇先 生辞去公司副总经理、董事会秘书职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。在董 事会秘书空缺期间，由公司董事长杜广真先生代行董事会秘书职责。公司将尽快按 照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。 公司董事会对朱晓宇先生任职期间勤勉工作表示衷心感谢。 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董 事 会 证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-36 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-34 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023 年 1-9 月经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》附件 《第 12 号——酒制造》的相关规定，现将公司 2023 年 1-9 月主要经营数据（未经 审计，提醒投资者审慎使用该等数据）公告如下： 一、2023 年 1-9 月主要经营情况 1、葡萄酒产品按产品档次分类情况： 2、葡萄酒产品按销售渠道分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 渠道类型 | 2023 | 年 | 1-9 | 月营业收入 2022 | 年 1-9 | 月营业收入 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 直销 | | | 946.45 | | 678.89 | | 39.41 | | 批发代理 | | | 5,709.25 | | 2,478.92 | | ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-33 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易不需提交股东大会审议。 ●关联交易对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，公司不会因此对相关 关联方形成依赖。 ●关联董事在公司第十届董事会第八次会议表决关联交易议案时回避表决。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 1、会议审议情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公 司向亚盛农服公司等销售农膜产品暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。根据 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次关联交易总额及年初预 计的年度关联交易金额的总和未达到提交股东大会审议的标准，因此上述关联交易 不提交公司股东大会批准。 2、公司第十届董事会第八次会议审议上述关联交易预案前，独立董事对该预案 进行了事前认可，认为该预案遵循了市场公平、公正、公开的原则，属经营性关联 交 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-37 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席王润平先 生提议，公司于 2023 年 10 月 16 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届监事会 第八次会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 26 日下午在甘肃省兰州市城关区东 岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 监事雷兵先生以通讯方式出席会议并行使表决权，公司管理层人员列席会议，会议 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王润平先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年第三季度报告》。监事会认为：公司 2023 年第三季度报告 的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：2023-35 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...