甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二○二三年十二月二十一日 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议规则 3、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 4、网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 网络投票操作流程和注意事项详见 2023 年 12 月 6 日刊登在《证券时报》及上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：临 2023-46） （三）本次会议的出席人员 一、会议的组织方式 （一）本次股东大会由公司董事会依法召集。 （二）会议时间和召开方式 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高公司规范运作 和科学决策水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定， 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，对《公司章程》 部分条款进行了修订完善，具体修订内容如下： 一、《公司章程》第一百二十二条至第一百三十八条原为： 第一百二十二条 公司董事会设立独立董事以进一步完善公司的法人治理结 构，促进公司的规范运作。 第一百二十三条 本章程关于公司董事的规定适用于独立董事，但独立董事的 规定与之相悖或有出入的，适用独立董事的规定。 证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-43 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一百二十四条 前条所称的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司的主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第一 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事制度 甘肃莫高实业发展股份有限公司 独立董事制度 （审议稿） 二○二三年十二月 甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事制度 目 录 第一章 总则 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第三章 独立董事的独立性 第四章 独立董事 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：2023-46 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-45 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日 召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 现将相关情况公告如下： 电话：0931-8776219 电子邮箱：mogao@mogao.com 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 经董事长杜广真先生提名、董事会提名委员会审查，公司第十届董事会同意聘 任何文天先生为董事会秘书（个人简历附后），任期至第十届董事会届满为止。 何文天先生取得了上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明，任 职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定。截止目前，何文天先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 公司董事会秘书的联系方式如 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司章程 甘肃莫高实业发展股份有限公司 章 程 （审议稿） 二○二三年十二月 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 甘肃莫高实业发展股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 党委会 第五章 股东和股东大会 第八章 监事会 第九章 财务、会计和审计 第十章 通知与公告 1 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 甘肃莫高实业发展股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护甘肃莫高实业发展股份有限 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-44 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于调整董事会审计委员会组成人员的公告 董 事 会 二○二三年十二月六日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高公司规范运作 和科学决策水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件的最新规定，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委 员会组成人员的议案》，对董事会审计委员会组成人员进行如下调整： | | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 董事会审计委员会委员 | 杜广真、贾明琪、王牮 | 贾明琪、王秋红、王牮 | | 董事会审计委员会召集人 | 贾明琪 | 贾明琪 | 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-41 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杜广真先生提 议，公司于 2023 年 11 月 27 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届董事会第九次 会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 4 日上午以通讯方式召开，会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于修订公司章程的议案》。同意修改公司章程，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （二）《关于修订公司独立董事制度的议案》。同意修改公司独立董事制度，并 同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 （三）《关于修订公司董事会议事规则的议案》。同意 ...

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席王润平先生 提议，公司于 2023 年 11 月 27 日以送达、电子邮件方式发出召开第十届监事会第十 次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 4 日上午以通讯方式召开，会议应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、《关于修订公司章程的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-42 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二○二三年十二月六日 监 事 会 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2023-40 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司董事会近日收到副总经理何旺庄先生的书面辞职报告，何旺庄先生因工 作调整申请辞去公司副总经理职务。辞职后何旺庄先生不再担任公司任何职务。截 至本公告日，何旺庄先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，何旺庄先 生辞去公司副总经理职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对何旺 庄先生任职期间勤勉工作表示衷心感谢。 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董 事 会 二○二三年十一月二十五日 1 ...